声明人石维磊，作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、本人已经通过深圳市飞马国际供应链股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-006 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届 董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知， 并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议由董事长赵力宾先生主持。 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真 审议，会议通过了以下决议： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 公司《2023 年度董事会工作报告》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本报告提请公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对 二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-011 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于与新网银行开展业务合作暨关联交易的公告 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 名 称：四川新网银行股份有限公司 统一社会信用代码：91510100MA62P3DD34 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与新网银行开 展业务合作暨关联交易的议案》（关联董事赵力宾、李建雄、李红顺回避表决）， 公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟按照商业原则在四川新网银行股份有 限公司（以下简称"新网银行"）办理存贷款业务、账户服务及支付结算服务等业 务，单日存款余额最高不超过人民币 5 亿元（或等值外币），综合授信额度最高 不超过人民币 5 亿元（或等值外币），有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情 况披露如下： 一、事项概述 证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-009 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、经四川华信出具的川华信审（2023）第 0041 号审计报告确认，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-4,139,021,071.35 元，母公司报 表累计未分配利润为-3,809,917,919.24 元。 2、经四川华信出具的川华信审（2024）第 0034 号审计报告确认，2023 年 度公司合并实现归属于母公司股东的净利润为 16,385,799.27 元，母公司实现的 — 1 — 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 出具的川华 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-017 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届 监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知， 并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式。公司 应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席张彦先生主持。 监事会认为，公司 2023 年度财务报告客观、公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，同意公司编制的 2023 年度财务决算报告。 本报告提请公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 三、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重 ...

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性： 证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-016 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年4月25日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2023年年度 股东大会的议案》，公司决定于2024年5月23日（星期四）召开2023年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4．会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （ 1 ） 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-010 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次为子公司提供担保额度（注：非实际担保金额，具体担保金额以实 际签订的担保合同为准）经股东大会审议同意后，公司及子公司对外担保总额度 将超过公司最近一期经审计净资产 100%，同时公司拟为子公司深圳骏马环保有 限公司（资产负债率超过 70%）提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度为子 公司提供担保额度的议案》，为支持公司子公司及其子公司（包括在授权期限内 新设立或纳入合并范围的子公司，以下简称"子公司"）的经营发展，更好满足各 子公司生产经营资金需求，2024 年度公司拟为各子公司提供连带责任担保总额 度合计不超过人民币 5 ...

川华信审（2024）第 0034 号 目录： 1、审计报告 6、合并现金流量表 2、合并资产负债表 7、母公司现金流量表 3、母公司资产负债表 8、合并所有者权益变动表 4、合并利润表 9、母公司所有者权益变动表 5、母公司利润表 10、财务报表附注 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023 年度审计报告 审 计 报 告 川华信审（2024）第 0034 号 深圳市飞马国际供应链股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"飞马国际"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 ...

章程修正案 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修 订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司变更经营范围的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条 款进行修订，具体情况如下： | 修正前 | 修正后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | | 为：国内商业（不含限制项目）；物资供销业 | 为：国内商业（不含限制项目）；物资供销业 | | （不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口 | （不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口 | | 及相关配套业务；交通运输业、装卸搬运和 | 及相关配套业务；交通运输业、装卸搬运和 | | 其他运输服务业、仓储业；租赁和商务服务 | 其他运输服务业、仓储业；租赁和商务服务 | | 业；其他金融服务业；批发业；供应链管理 | 业；接受金融机构委托从事金融外包服务（根 | | 及相关配套服务；投资兴办实业 ...

飞马国际内控制度 董事会议事规则 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 董事会议事规则 （修订草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《深圳市飞马国际供应链股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会及日常事务管理 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，对股东大 会负责，在法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和股东大会赋予的职权 范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书负责董事会的有关组织与 协调等工作，下设证券事务部门协助处理董事会日常事务。董事会印章由董事会 秘书负责保管。 第三条 定期会议 董事 ...