董事会同意授权总经理在批准额度范围内负责签署公司商品期货或期权套 期保值业务相关的协议及文件。 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-014 关于浙江海利得新材料股份有限公司 关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展商品期货、期权套期保值 业务的议案》，现将相关情况公告如下： 一、套期保值业务开展的目的 公司作为涤纶工业丝、帘子布、灯箱广告材料的生产商，生产经营需要大量 的精对苯二甲酸（英文名：Pure Terephthalic Acid 缩写：PTA）、乙二醇（英文 名：Mono Ethylene Glycol 缩写：MEG）和聚氯乙烯（英文名Polyvinyl chloride 缩写：PVC）原材料，原材料价格波动会给公司经营造成一定的影响。为稳定公 司经营，更好地规避主要原材料涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内期 货 ...

业务概况 - 公司拟开展不超40,000万美元远期结售汇及外汇期权业务[1][2] - 业务期限自股东大会通过至2024年年度股东大会，额度可循环[1][2] 业务相关 - 涉及币种如美元，交易对方为有资格金融机构[2][3] - 资金源于自有资金，存在市场等风险[3][4] 其他 - 采取多种风险控制措施，业务围绕主营有必要可行[5][7] - 按会计准则进行会计处理，议案待股东大会审议[8][9]

业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年上市公司客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 天健本公司同行业上市公司审计客户家数513家[1] 其他 - 天健上年末合伙人数量238人，执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] - 天健上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元[2] - 天健近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[4] - 天健从业人员近三年因执业行为受多种处罚共涉及50人[4] 审计工作情况 - 近一年审计就重大会计审计事项及时咨询解决技术问题[9] - 近一年审计重大会计审计事项达成一致意见无分歧[10] - 近一年审计实施完善复核程序未发现重大问题[11][12] - 天健制定质量管理体系近一年审计未识别出缺陷[13] - 2023年度针对公司情况制定审计工作方案围绕重点展开[14] - 天健制定详细审计计划与时间安排并实施工作[15] - 天健与公司相关部门保持沟通保障职责履行和报告披露[15] - 天健配备专属审计团队核心成员经验丰富资质专业[16] 公司评价 - 公司认为天健执业合规有效服务具独立性和专业性[17]

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-019 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海利得新材料股份有限公司董事会现就提名王宗宝、徐鼎一为浙 江海利得新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详 ...

会计政策变更 - 按财政部要求自2023年1月1日起施行准则解释第16号，2024年1月1日起施行第17号[2] - 变更后按准则解释第16号、17号要求执行[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 对财务报表无影响，不损害公司及股东利益[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月15日[6]

财报披露 - 公司于2024年4月15日披露《2023年年度报告全文及摘要》[1] 业绩说明会 - 2024年4月30日15:00 - 17:00举办，地点“价值在线”，方式为网络互动[1][2] - 参加人员包括董事长高利民等，特殊情况相应调整[2] - 投资者可于会期通过网址或小程序码互动，会前可访问“互动交流”提问[2]

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-016 浙江海利得新材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 于2024年4月12日审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围 内子公司与国内商业银行开展即期余额不超过3亿元人民币的票据池业务。该事项须 经2023年年度股东大会审议通过后方可生效。 一、票据池业务概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行公司董 事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综 合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002206，股票简称为海利得[1] - 公司注册地址位于浙江省海宁市马桥镇经编产业园区内，办公地址为浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路18号[9] - 公司网址为www.halead.com，电子信箱为hld@halead.com[9] 公司财务状况 - 公司营业收入在2023年达到55.12亿元，比上年增长7.47%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为33.21亿元，比上年减少5.14%[11] - 公司经营活动产生的净利润为79.85亿元[12] - 公司现金流量净额为7,485,276,570元，同比增长1.16%[13] - 公司基本每股收益为0.29元/股，同比增长3.45%[13] - 公司总资产为7,485,276,570元，同比下降3.29%[13] - 公司归属于上市公司股东的净资产为3,518,302,950元，同比增长4.89%[13] 产品及产业布局 - 公司主要从事化学纤维、其他纺织材料、橡胶和塑料制品等的研发、生产和销售[20] - 公司在新产品及技术开发方面建立了浙江省博士后工作站，与知名高校建立产学研合作[23] - 公司明确未来产业布局为车用安全产品、广告材料和新材料三大领域[22] 主要产品情况 - 公司主要产品包括数码喷绘材料系列、涂层材料系列和装饰材料系列[22] - 公司的主要产品涤纶工业丝、帘子布、塑胶材料和石塑地板在生产技术方面均取得了多项专利技术，并通过改进产品生产工艺提高产品性能和生产效率[27][28][29][30] 市场及发展战略 - 公司已在海外成功设立多家经营型子公司，加速推进国际化布局，取得实质性进展[33] - 公司将向科技型高精尖专、一体化解决方案提供商转型和升级，致力于从加工制造转型成为科技创新型企业[34] - 公司具有同行业其他公司无法比拟的完整产业链优势，提高资源利用率，避免产品价格和质量波动[35] 内部控制及公司治理 - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求，不断改进和完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平[75] - 公司建立完善的员工绩效评价和激励约束机制，实施股权激励，推进核心人才的中长期激励计划[76] - 公司持续加强自身建设，提升公司规范运作水平及公司治理有效性，确保稳健经营和规范发展[133] 环保及安全 - 公司持续推进安全管理文化，通过ISO45001认证构筑全面严谨的安全风险识别、评估与防控机制，实现全年无生产安全事故[150] - 公司积极探索绿色低碳转型，通过原材料替代、节材、循环利用等措施进行转型升级规划[144] - 公司获评“无废工厂”称号，推动绿色发展方式和生产方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用[147]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1％以上或前十股东中自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] 独立董事提名与人数 - 董事会、监事会、单独或合计持股1％以上股东可提候选人[10] - 独立董事人数不少于董事人数三分之一[11] 独立董事专业要求与连任 - 聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士[11] - 独立董事连任时间不得超过六年[11] 独立董事履职与解除 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托出席，30日内提议召开股东大会解除职务[12] 独立董事补选与职权行使 - 自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[13] - 行使特别职权中第1项至第3项所列职权，经全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 独立董事资料保存与任职限制 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] - 原则上最多在3家上市公司任职[20] 独立董事工作时间与公司协助 - 每年为公司工作时间不少于15日[21] - 指定专门部门和人员协助履职[23] 独立董事知情权与费用承担 - 保障与其他董事同等知情权[25] - 承担聘请专业机构等所需费用[25] 股东定义与制度建立 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[28] - 可建立独立董事责任保险制度[29] 董事会专门委员会会议资料 - 会议应不迟于召开前三日提供资料[24]