业绩总结 - 2023年激励成本摊销前扣非净利润35422.01万元，较2020年上升45.56%[3] 股票期权 - 2024年4月12日通过注销部分股票期权议案[2] - 因未达行权条件，合计注销836.385万份股票期权[3] - 4月18日完成股票期权注销，剩余未行权全部注销[6]

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-006 浙江海利得新材料股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议于2024年4月12日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍 女士召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式，审议并 表决了以下议案： 二、 监事会会议审议情况 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 《公司 2023 年度监事会工作报告》全文内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内公司实现营业收入 56 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-021 浙江海利得新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐鼎一作为浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海利得新材料股份有限公司董事会提名 为浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

公司治理 - 2023年召开董事会会议9次，股东大会2次，独立董事全部出席[3] - 独立董事王玉萍2023年出席董事会9次、股东大会2次[4] 决策审议 - 2023年独立董事多次对公司多项事项发表同意意见[5][6] - 2023年独立董事审议对外投资等项目议案[6] 合规运营 - 2023年公司信息披露真实准确及时完整[8] - 报告期内无控股股东等占用公司资金情况[11] - 公司对外担保无违规情形[11] 内部控制 - 公司已建立健全完善的内部控制体系[12] 审计情况 - 天健会计师事务所2023年度审计策略符合实际[12] - 审计意见客观公允反映公司2023年经营成果[12] 未来展望 - 2024年希望公司稳健经营回报投资者[13]

新策略 - 公司拟开展不超4000万美元远期结售汇及外汇期权业务[2] - 额度自议案经股东大会通过至2024年年度股东大会，可循环用[2] - 业务目的是降低汇率波动对利润影响[1] 风险与制度 - 业务存在市场、操作、法律风险[3][4] - 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[5][6]

浙江海利得新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 浙江海利得新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限 度地规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根 据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《浙江海利得新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第五条 审计委员会委员由董事担任，其中独立董事不少于一名，主任委员 由独立董事担任。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第六条 审计委员会的委员由董事会确定，主任委员由董事会选任。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， ...

会议情况 - 2023年度召开董事会会议9次，股东大会2次[3] - 独立董事孟繁锋出席全部董事会和股东大会[4] 决策意见 - 2023年多场董事会会议中独立董事对多项议案发表同意意见[5][6] 协作沟通 - 2023年度独立董事与内部审计、外部事务所协作沟通[7] 合规情况 - 2023年公司信息披露合规，无资金占用和违规担保[8][11] 未来展望 - 2024年独立董事希望公司稳健经营回报投资者[13]

业绩数据 - 2021 - 2023年营业总收入分别为50.67亿元、55.12亿元、56.22亿元[34] - 2021 - 2023年利润总额分别为6.44亿元、3.79亿元、4.01亿元[34] - 2021 - 2023年净利润分别为5.8亿元、3.34亿元、3.51亿元[34] - 2023年研发费用支出16399.44万元，研发投入占营业收入的2.92%[94] 研发情况 - 2021 - 2023年研发人员分别为345人、374人、402人[34] - 2021 - 2023年研发投入分别为18609.79万元、21445.06万元、16399.44万元[34] - 2023年科研项目在研49个，新增专利申请并受理数量101件、新增发明专利申请并受理数量37件、新增专利授权数量22件[97] - 截至2023年累计专利授权数量108件、累计发明专利授权数量23件[97] - 2023年公司完成研究院二期中试基地建设，新研发中心项目进入施工阶段[105] 市场与经营 - 公司主营产品远销海内外80余个国家和地区[21] - 2023年公司本地化（浙江省范围内）采购占比从2022年的47%提高至52%[142] 公司治理 - 2023年召开9次董事会会议、7次监事会会议、2次股东大会会议，审议30余项议案[49] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，且1名为会计专业人士[49] - 2023年全体董事、监事和高级管理人员报酬合计1776.04万元[52] - 2023年公司披露公告90余份，未发布补充、更正公告，未收到监管问询函件[53] 投资者关系 - 2023年投资者调研30余次，线上回答互动易提问70余次，券商研究报告14篇[51] - 2023年公司接待投资者调研30余次，其中线上10余次、线下20余次，举办业绩说明会4次，参加反路演及策略会5次，线上回复互动易提问70余次，回复率达100%[54] 商业道德与风险 - 2023年已针对商业道德问题进行内部审计/风险评估的营运场地百分比为100%，未发生重大风险事件，未涉及反不正当竞争、反垄断诉讼案件[56] - 2023年公司开展商业道德培训8场次，员工覆盖率为100%[59] - 2023年公司与供应商签订《廉洁自律约定书》1504次，与核心岗位人员签订《廉洁从业承诺书》251份，未发生贪污腐败事件[65] - 2023年公司进行腐败风险评估20项，高等风险0项、中等风险7项、低等风险13项，由举报程序产生的报告数量为2[69] 信息安全 - 2023年公司具有ISO 27001认证的信息安全管理系统（ISMS）的营运场地百分比为33.3%，隐私投诉事件0件[77] - 2023年公司确认的信息安全事件数量为8[78] - 2023年公司未发生客户信息泄露事件，员工信息安全培训率100%[82][86] 质量与认证 - 2023年度质量奖实发比例为89.37%[125] - 2023年公司完成化纤、帘子布事业部ISCC PLUS认证和帘子布GRS认证[125] - 2023年平均顾客满意度为93.5分[136] 供应商管理 - 2023年参与供应商技术、商务会议932次，参加各类招投标会议21次，协助完成供应商审核140次，参与供应商项目验收21次[144] - 2023年参与社会责任培训的供应商共110家，平均每家1小时，共约110学时[148] - 2023年因不合规终止的供应商3家，因不合规被终止的潜在供应商5家[148] - 报告期内，供应商签署包含环境、劳工与人权要求的《供应商行为准则（业务合作伙伴行为准则）》占比为100%[140] - 2023年已过可持续采购培训的采购员、签署章程/准则的目标供应商、签特定合同的供应商、过CSR评估和现场审核的目标供应商占比均为100%，有20家受审核/评估供应商参与改进行动或能力培养[151] 环境与可持续发展 - 公司编制了2030碳减排初步目标，启动SBTi项目，2023年获得Wind ESG评级A[18] - 2023年公司完成化纤两个厂区3大系列产品碳足迹核算，认定通过嘉兴市绿色低碳工厂[18] - 2023年实施EMAS或其他环境管理标准的营运场地所占比例为83.3%[161] - 2023年废水排放量较2022年下降10.25%，目标为下降5%；固废减量扣除新投产薄膜公司后目标达成；废气检测覆盖率和合格率均为100%[163] - 2023年公司产生的废弃物总重量为1121.46公吨，无害废物排放总量为318.65公吨，危险废物总重量为802.81公吨[168][172][177] - 2023年一般废弃物排放量为318.65公吨，综合利用率为100%，排放强度为0.0596吨/百万元；危险废物处置率为100%，排放强度为0.1501吨/百万元[173][178] - 2023年公司废弃物回收总量为482.14公吨，薄膜公司回收并再利用余料381吨[182][186] - 2023年公司总计用水量753360公吨，回收和重复使用的水总量为99768993.6公吨[190] - 2023年公司废水排放量244452.84公吨，废水减排量20537.35公吨[194][195] - 2023年度水中污染物实际排放量：COD 5.2952吨/年、总磷0.02574吨/年、悬浮物0.9563吨/年、总氮2.6133吨/年、氨氮0.03245吨/年[196] - 2023年度日均浓度年度平均值：COD 12.095mg/L、总磷0.15mg/L、悬浮物6.00mg/L[197] 新技术与新策略 - 物流门车辆登记采用OCR识别技术，加快进厂效率[112] - 公司推出最新AI、OCR、RPA机器人自动化和云端数字工作解决方案[113] - 公司打造EDI平台为客户提供数据服务[114]

激励计划实施 - 2021年9月15日完成945万股限制性股票及2604万份股票期权首次授予登记[4] - 2022年6月20日注销222万份股票期权，首次授予调整为2382万份[5] - 2022年8月19日完成354.9万份股票期权预留授予登记[7] 激励计划调整 - 2023年4月6日注销65.37万份股票期权，首次授予调为2320万份[9] - 2023年5月22日注销894.545万份，首次授予调为1591.8万份[10] - 2023年10月10日注销909.6万份，首次授予调为682.2万份[11] 业绩与行权 - 2023年度激励成本摊销前扣非净利润35422.01万元，较2020年升45.56%[13] - 2023年净利润增长率目标不低于210%[13] - 未达行权条件注销836.385万份股票期权[13]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，浙江海利得新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事孟繁锋、王玉萍、邵毅平的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孟繁锋、王玉萍、邵毅平的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 浙江海利得新材料股份有限公司董事会关于 独立董事独立性情况的专项意见 浙江海利得新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...