会计政策变更 - 按财政部要求自2023年1月1日起施行准则解释第16号，2024年1月1日起施行第17号[2] - 变更后按准则解释第16号、17号要求执行[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 对财务报表无影响，不损害公司及股东利益[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月15日[6]

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-016 浙江海利得新材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议 于2024年4月12日审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围 内子公司与国内商业银行开展即期余额不超过3亿元人民币的票据池业务。该事项须 经2023年年度股东大会审议通过后方可生效。 一、票据池业务概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行公司董 事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综 合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002206，股票简称为海利得[1] - 公司注册地址位于浙江省海宁市马桥镇经编产业园区内，办公地址为浙江省海宁市马桥经编产业园区新民路18号[9] - 公司网址为www.halead.com，电子信箱为hld@halead.com[9] 公司财务状况 - 公司营业收入在2023年达到55.12亿元，比上年增长7.47%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为33.21亿元，比上年减少5.14%[11] - 公司经营活动产生的净利润为79.85亿元[12] - 公司现金流量净额为7,485,276,570元，同比增长1.16%[13] - 公司基本每股收益为0.29元/股，同比增长3.45%[13] - 公司总资产为7,485,276,570元，同比下降3.29%[13] - 公司归属于上市公司股东的净资产为3,518,302,950元，同比增长4.89%[13] 产品及产业布局 - 公司主要从事化学纤维、其他纺织材料、橡胶和塑料制品等的研发、生产和销售[20] - 公司在新产品及技术开发方面建立了浙江省博士后工作站，与知名高校建立产学研合作[23] - 公司明确未来产业布局为车用安全产品、广告材料和新材料三大领域[22] 主要产品情况 - 公司主要产品包括数码喷绘材料系列、涂层材料系列和装饰材料系列[22] - 公司的主要产品涤纶工业丝、帘子布、塑胶材料和石塑地板在生产技术方面均取得了多项专利技术，并通过改进产品生产工艺提高产品性能和生产效率[27][28][29][30] 市场及发展战略 - 公司已在海外成功设立多家经营型子公司，加速推进国际化布局，取得实质性进展[33] - 公司将向科技型高精尖专、一体化解决方案提供商转型和升级，致力于从加工制造转型成为科技创新型企业[34] - 公司具有同行业其他公司无法比拟的完整产业链优势，提高资源利用率，避免产品价格和质量波动[35] 内部控制及公司治理 - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求，不断改进和完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平[75] - 公司建立完善的员工绩效评价和激励约束机制，实施股权激励，推进核心人才的中长期激励计划[76] - 公司持续加强自身建设，提升公司规范运作水平及公司治理有效性，确保稳健经营和规范发展[133] 环保及安全 - 公司持续推进安全管理文化，通过ISO45001认证构筑全面严谨的安全风险识别、评估与防控机制，实现全年无生产安全事故[150] - 公司积极探索绿色低碳转型，通过原材料替代、节材、循环利用等措施进行转型升级规划[144] - 公司获评“无废工厂”称号，推动绿色发展方式和生产方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用[147]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1％以上或前十股东中自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] 独立董事提名与人数 - 董事会、监事会、单独或合计持股1％以上股东可提候选人[10] - 独立董事人数不少于董事人数三分之一[11] 独立董事专业要求与连任 - 聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士[11] - 独立董事连任时间不得超过六年[11] 独立董事履职与解除 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托出席，30日内提议召开股东大会解除职务[12] 独立董事补选与职权行使 - 自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[13] - 行使特别职权中第1项至第3项所列职权，经全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 独立董事资料保存与任职限制 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] - 原则上最多在3家上市公司任职[20] 独立董事工作时间与公司协助 - 每年为公司工作时间不少于15日[21] - 指定专门部门和人员协助履职[23] 独立董事知情权与费用承担 - 保障与其他董事同等知情权[25] - 承担聘请专业机构等所需费用[25] 股东定义与制度建立 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[28] - 可建立独立董事责任保险制度[29] 董事会专门委员会会议资料 - 会议应不迟于召开前三日提供资料[24]

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-004 2024年3月13日 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会近日收到 独立董事邵毅平女士、王玉萍女士的书面辞职报告，因个人原因邵毅平女士、 王玉萍女士申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 辞职后，上述两位独立董事将不再担任公司任何职务。 鉴于邵毅平女士、王玉萍女士辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会 人数的三分之一，且缺少会计专业人士，为了保证董事会工作正常开展，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，邵毅平女 士、王玉萍女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。 公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。在辞职生效之 前，邵毅平女士、王玉萍女士将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定， 继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。 截至本公告日，邵毅平女士、王玉萍女士均未持有公司股票。邵毅平女士、 王玉萍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为 ...

新产品和新技术研发 - 海利得新材料研究（上海）有限公司2023年12月12日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 上海研究公司首次被认定为高新技术企业[1] 其他新策略 - 相关公司获高新技术企业认证后三年内按15%税率征收企业所得税[1]

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-002 浙江海利得新材料股份有限公司 近日，公司接到美国公司通知，其已收到美国佐治亚州州务卿公司部出具 的《解散意向通知证书》以及《解散证明书》，海利得美国纤维公司已于2023 年12月28日根据佐治亚州法律正式解散。 二、注销主体基本情况 公司名称：Hailide Fibers America, Inc（海利得美国纤维公司） 注册资本：50万美元 注册地址：美国佐治亚州 关于注销美国曾孙公司的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资源 配置，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定注销美国曾孙公司Hailide Fibers America, Inc（海利得美国纤维公司）（以下简称"美国公司"）。本次 注销事项未达到董事会和股东大会的审议标准，亦不构成关联交易和《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、进展情况 三、注销原因及影响 本次注销美国公司，是为进一步优化资源配置，提高运 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-001 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"本公司"、"海利得"）及 子公司浙江海利得薄膜新材料有限公司（以下简称"薄膜公司"）于近日收到 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准核发的 《高新技术企业证书》，具体情况如下： | 公司名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | | 海利得 | GR202333006007 | 2023年12月8日 | 三年 | | 薄膜公司 | GR202333007028 | 2023年12月8日 | 三年 | 海利得为原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，薄膜公司为首 次被认定为高新技术企业。根据国家相关规定，相关公司自获得高新技术企业 认证通过后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税 率征收企业所得税。 特 ...

公司变更 - 2023年9月27日董事会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 议案经2023年第二次临时股东大会审议通过[1] - 公司注册资本由1,167,757,220.00元减至1,164,502,220.00元[1] 工商登记 - 公司完成工商登记备案并换发营业执照[1] - 新执照统一社会信用代码为91330000710969000C[1] 公司信息 - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[1] - 住所为浙江省海宁市马桥镇经编园区内[1] - 法定代表人为高利民[1] - 成立于2001年05月21日[1] - 经营范围包括产业用纺织制成品制造与销售等[1][2]