证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2023-112 云南交投生态科技股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七 次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名（其中董事程士国先生、马子红先生、杨艳军先生以通讯表决 方式出席）。会议由公司董事长马福斌先生主持，公司部分高管列席了本次会议， 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》 同意提名马福斌先生、杨自全先生、邹吉虎先生、唐家财先生、杨艳军先生、 李红书女士、张艳婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名程士国先 生、马子红先生和杨继伟先生为公司第八届董事会独 ...

云南交投生态科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 马子红 作为云南交投生态科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已经充分了解并同意由提名人云南交投生态科技股份有限公司董事会提 名为云南交投生态科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过云南交投生态科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五 ...

云南交投生态科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南交投生态科技股份有限公司第七届董事会现就提名杨继伟先生为云南 交投生态科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为云南交投生态科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南交投生态科技股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...

云南交投生态科技股份有限公司 监 事 会 关于监事会换届选举的公告 二〇二三年十一月十六日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2023－115 云南交投生态股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期将于 2023 年 12 月 1 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 11 月 15 日召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第八届监事会 监事候选人的议案》。公司监事会同意提名宋翔先生、蒋俊凤女士为公司第八届 监事会非职工代表监事候选人。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，此外，公司第八届监事会职工代表监 事将由公司职工代表大会选举产生。 为确保监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍 将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事 职责。 特此公告。 云南交投生态 ...

三、关于与关联方签订合同暨关联交易事项 云南交投生态科技股份有限公司独立董事关于第七届董事 会第三十七次会议所审议事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为云南交投生态科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现对第七届董事会第 三十七次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于增加2023年度关联交易预计额度事项 本次公司增加2023年度日常关联交易预计额度，是基于市场、客户需求及生 产经营等情况发生变化而对2023年度日常关联交易预计进行调整，是基于公司正 常经营所需发生的，符合公司2023年日常生产经营的需要。关联交易金额预计合 理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议 本议案时，关联董事均已回避表决,该关联交易的决策程序符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。 我们一致同意本次公司增加2023年度日常关联交易预计额度事项。 二、关于申请反向保理融资业务暨关联交易事项 公司与云交投商业保理（上海）有限公司申请开展反 ...

融资业务 - 拟申请3亿元反向保理融资，期限不超4年，利率不超6%/年[2] - 年初至公告日已开展业务融资金额29500万元，已归还13500万元[15] - 反向保理融资额度暂计3亿元，费率依不同情况而定[10] 关联交易 - 本次关联交易金额不超2400万元[3] - 已发生关联交易金额（利息）672.86万元[15] 公司情况 - 交投保理注册资本5亿元，2022年营收9130.32万元，净利润3126.76万元[5] 审批情况 - 关联交易经董事会审议通过，尚需股东大会审议，不构成重大资产重组[3] 业务影响 - 关联交易利于融资多元化，缓解资金压力，不损害公司及股东利益[14]

云南交投生态科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南交投生态科技股份有限公司第七届董事会现就提名马子红先生为云南 交投生态科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为云南交投生态科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南交投生态科技股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...

第二条 公司依法设立监事会，监事会对股东大会负责，监事会不违规干 涉、不参与公司日常经营管理工作。在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予 的职权范围内行使监督权。监事会依法独立行使公司监督权，保障股东权益、公 司利益和职工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事会的议事方式和表决程序应保障监事和监事会有效地履行监 督职责。监事会的人员和结构应当确保能够独立有效地履行职责。监事应当具有 相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力和良好的职业道德。公司董事、 高级管理人员不得兼任监事。 云南交投生态科技股份有限公司 监事会议事规则 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为规范云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的组织和运作，坚持和加强党的全面领导，逐步完善监督机制，保障监事会依 法独立行使监督权。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 人民共和国企业国有资产法》（以下简称《国有资产法》）《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件以及《云南交投生态科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实 ...

云南交投生态科技股份有限公司 独立董事制度 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东及利益相关者的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《云南交投 生态科技股份有限公司章程》（下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会中应当至少包括三分之一独立董 事，独立董事至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略与风险控制、审计、提名、薪酬与 考核四个专门委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立 第六条 公司聘任的独立董事原则上最多同时在三家 ...

市场扩张 - 公司参与的联合体中标省道S11师宗至丘北（曲靖段）高速公路景观绿化项目，中标金额18,698.35万元[1] 关联企业 - 云南曲文高速公路有限公司注册资本10,000万元，公司控股股东及其附属企业合计持有其80%股份[5][7] 项目情况 - 项目设计工期为3个月，施工工期30个月[10] 款项支付 - 合同预付款按签约合同价的30%支付，进度款按实际完成总工程量的80%计量[11][12] 关联交易 - 2023年初至公告披露日，公司与云南曲文高速公路有限公司累计关联交易总金额为0元[14]