说明会信息 - 公司将于2024年5月6日15:30–16:30举办2023年年度报告网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网或公司路演厅参与[1] 人员与问题征集 - 出席说明会人员有董事长兼总经理王皓等[1] - 提前向投资者征集问题，截止2024年4月30日[1]

一、本次投保方案概述 1、投保人：浙江东晶电子股份有限公司 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024012 浙江东晶电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届 董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的 议案》，为完善公司风险控制体系，促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职 责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相 关规定，拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。 根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事、监事对该事项的相关议案回避表 决，相关议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东大会授权公司经营管理层办理 董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确 定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署 ...

浙江东晶电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 李庆跃 现就提名 傅宝善 为浙江东晶电子股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江东晶电子股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

股票发行 - 拟募资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1] - 发行数量不超发行前股本总数30%[1] - 发行对象不超35名特定对象[2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] 转让限制 - 一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[5] 决议与授权 - 决议有效期至下一年度股东大会召开[7] - 授权董事会确认发行条件及办理发行事宜[11][12] - 授权有效期至下一年度股东大会召开[15] 不确定性 - 发行事项需2023年度股东大会审议，存在不确定性[17]

着眼于公司长远发展需要，综合考虑公司经营发展目标、股东意愿、社会资金成本 以及外部融资环境等因素，同时充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所 处发展阶段、项目投资资金需求等情况，兼顾平衡股东的合理投资回报和公司的长远发 展，建立对投资者持续、稳定的回报规划和机制。 二、规划的制定原则 浙江东晶电子股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 浙江东晶电子股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策，建立科学、持续、稳定的现金分红机制，积极回报广大股东，引导投资者树立长期 投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司 章程》等的有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《未来三年（2024-2026 年）股 东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定规划考虑的因素 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，兼顾公司实际经营，以可持续 发展和维护股东权益为宗旨，保 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024001 浙江东晶电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事黄雄 先生的书面辞职报告。黄雄先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、董 事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职申请生效后，黄雄 先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，黄雄先生未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于黄雄先生的辞职将导致公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中不符合独 立董事成员过半数的要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 黄雄先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生 新任独立董事前，黄雄先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司 将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 黄雄先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规 范运作和健康发展方面发挥了积极作用。公司董事会谨此对黄雄先生在任职期间对公司 发展所做出的贡献表示由衷感谢！ 特此公告。 浙江东晶 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入38,660,450.74元，同比减少6.53%；年初至报告期末营业收入125,871,653.54元，同比减少6.72%[4] - 2023年1 - 9月营业总收入125,871,653.54元，较上期的134,944,221.56元有所减少[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-18,243,129.50元，同比增加3.36%；年初至报告期末为-43,701,967.01元，同比减少20.59%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,005,590.56元，同比减少5.33%；年初至报告期末为-49,944,624.65元，同比减少22.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润减少主要系年初至报告期末财务费用、管理费用中的折旧摊销以及销售单价下跌导致计提的存货跌价准备均较上年同期增加所致[8] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-43701967.01元，上年同期为-36240621.90元[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-3,690,217.40元，同比增加86.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要系年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致[8] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3690217.40元，上年同期为-27374436.19元[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-11751797.27元，上年同期为-58939931.10元[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为27465823.39元，上年同期为-10508523.71元[22] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为82474400.47元，上年同期为113333475.18元[21] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为41492301.95元，上年同期为99502364.23元[21] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为59780000元，上年同期为10000000元[22] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为27000000元，上年同期为15000000元[22] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为12023291.48元，上年同期为-96822891元[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产519,945,436.26元，较上年度末减少5.80%；归属于上市公司股东的所有者权益322,649,034.18元，较上年度末减少11.93%[4] - 2023年9月30日公司资产总计519,945,436.26元，较1月1日的551,938,924.22元有所下降[14] - 2023年9月30日货币资金47,495,116.54元，较1月1日的42,191,825.06元有所增加[13] - 2023年9月30日应收账款49,355,866.48元，较1月1日的55,067,720.81元有所减少[14] - 2023年9月30日存货66,380,888.77元，较1月1日的84,404,522.33元有所下降[14] - 2023年9月30日短期借款20,012,250.00元，较1月1日的22,049,984.73元有所减少[14] - 2023年9月30日长期借款67,791,000.00元，较1月1日的35,000,000.00元有所增加[15] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计322,649,034.18元，较1月1日的366,351,518.18元有所下降[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数24,063人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前十大股东中，李庆跃持股比例12.81%，持股数量31,180,360股；宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）持股比例10.02%，持股数量24,399,453股[10] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益下降主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降所致[8] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.1795元，上年同期为-0.1489元[18] 营业成本与研发费用情况 - 2023年1 - 9月营业总成本149,538,236.82元，较上期的150,226,626.63元略有降低[17] - 2023年1 - 9月研发费用9,751,014.37元，较上期的12,037,841.54元有所减少[17]

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2023028 浙江东晶电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、担保情况概述 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额 度的议案》，同意公司向东晶电子金华有限公司（以下简称"东晶金华"）提供 不超过 15,000 万元人民币的担保额度。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 20 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关 于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023011）、《2022 年度股 东大会决议公告》（公告编号：2023021）。 二、担保进展情况 近日，东晶电子与招商银行股份有限公司金华分行（以下简称"招行金华分 行"）签订《最高额不可撤销担保书》（编号：571XY202302669101），为全资 子公司东晶金华向招行金华分行申请人民币 3,000 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 财务数据概述 - 营业收入8721.12万元，较上年同期减少6.81%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2545.88万元，较上年同期减少46.62%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 313.33万元，较上年同期增长76.57%[11] - 基本每股收益 - 0.1046元/股，较上年同期减少46.70%[11] - 总资产5.24亿元，较上年度末减少5.01%[11] - 归属于上市公司股东的净资产3.41亿元，较上年度末减少6.95%[11] - 非经常性损益合计348.02万元[13] - 2023年上半年公司实现营业收入8721.12万元，较上年同期下降6.81%；归属于上市公司股东的净利润-2545.88万元，较上年同期下降46.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2893.90万元，较上年同期下降39.97%[20] - 本报告期营业收入8721.12万元，上年同期9358.49万元，同比减少6.81%[35] - 2023年上半年营业总收入8721.12万元，较2022年上半年的9358.49万元下降6.81%[102] - 2023年上半年营业总成本10289.75万元，与2022年上半年的10294.31万元基本持平[103] - 2023年上半年营业利润为-2544.83万元，较2022年上半年的-1762.38万元亏损扩大[103] - 2023年上半年净利润为-2552.52万元，较2022年上半年的-1746.60万元亏损扩大[103] - 2023年上半年基本每股收益为-0.1046元，较2022年上半年的-0.0713元亏损扩大[104] - 2023年上半年公司营业利润为-1839559.20元，2022年同期为-2024536.84元[106] - 2023年上半年基本每股收益为-0.0076，2022年同期为-0.0083[106] - 2023年上半年经营活动现金流入小计59070642.46元，2022年同期为92275870.19元[107] - 2023年上半年经营活动现金流出小计62203941.92元，2022年同期为105650729.11元[107] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3133299.46元，2022年同期为-13374858.92元[107] - 2023年上半年投资活动现金流入小计10500元，2022年同期为0元[107] - 2023年上半年投资活动现金流出小计9976479.87元，2022年同期为36952592.70元[107] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-9965979.87元，2022年同期为-36952592.70元[107] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计22880000元，2022年同期为0元[107] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计15750816.96元，2022年同期为3675932.29元[107] - 2023年上半年合并报表中归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-25,525,171.58元[109] - 2022年上半年合并报表中归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-17,465,957.25元[112] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为-1,839,559.20元[114] - 2022年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为-2,024,536.84元[115] - 2023年半年度合并报表期末归属于母公司所有者权益小计为341,502,670.78元[111] - 2022年半年度合并报表期末归属于母公司所有者权益小计为418,877,388.43元[113] - 2023年半年度母公司所有者权益期末合计为361,031,368.45元[115] - 2022年半年度母公司所有者权益期末合计为355,702,774.37元[115] - 2023年半年度合并报表中未分配利润期末余额为340,892,680.67元[111] - 2022年半年度合并报表中未分配利润期末余额为418,096,108.25元[113] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[53] 会计数据差异情况 - 报告期不存在境内外会计准则下会计数据差异情况[11][12] 利润影响因素 - 公司拟计提存货跌价准备1343.55万元，致使报告期内归属于上市公司股东的净利润减少1343.55万元[19] 费用变动情况 - 销售费用同比增加71.62%，主要系本报告期办公差旅费和业务招待费比上年同期增加所致[27] - 管理费用同比增加36.51%，主要系本报告期折旧摊销比上年同期增加所致[28] - 财务费用同比增加211.33%，主要系本报告期贷款利息费用增加和银行存款利息收入减少所致[29] - 研发投入同比减少21.38%[30] 现金流量变动原因 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加76.57%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少所致[30] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加73.03%，主要系本报告期购建固定资产付现比上年同期减少所致[31] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加293.94%，主要系本报告期银行贷款比上年同期增加所致[32] 专利情况 - 截至报告期末，公司及子公司共拥有专利权84项，其中发明专利9项，实用新型专利75项[22] 收入结构 - 谐振器收入8513.59万元，占比97.62%，同比减少5.30%；振荡器收入180.15万元，占比2.07%，同比减少24.75%；其他收入27.39万元，占比0.31%，同比减少78.75%[35] - 内销收入7781.58万元，占比89.23%，同比增长2.60%；外销收入939.54万元，占比10.77%，同比减少47.05%[35] 资产负债情况 - 本报告期末货币资金3129.51万元，占总资产比例5.97%，较上年末减少1.67%；应收账款5988.50万元，占比11.42%，较上年末增加1.44%[36] - 存货7063.82万元，占总资产比例13.47%，较上年末减少1.82%；固定资产25875.84万元，占比49.35%，较上年末增加3.08%[36] - 短期借款1001.06万元，占比1.91%，较上年末减少2.09%；长期借款5673.60万元，占比10.82%，较上年末增加4.48%[36] - 期末受限资产合计5696.37万元，包括货币资金179.34万元、应收票据662.82万元、固定资产4582.24万元、无形资产271.97万元[37] - 2023年6月30日流动资产合计188,674,551.36元，较年初208,426,072.43元有所减少[98] - 2023年6月30日非流动资产合计335,624,030.48元，较年初343,512,851.79元有所减少[99] - 2023年6月30日资产总计524,298,581.84元，较年初551,938,924.22元有所减少[99] - 2023年6月30日流动负债中短期借款为10,010,625.00元，较年初22,049,984.73元有所减少[99] - 2023年6月30日应付票据为5,124,000.00元，较年初16,348,000.00元有所减少[99] - 2023年6月30日流动负债合计10325.71万元，较年初的12588.91万元减少17.97%[100] - 2023年6月30日非流动负债合计7953.88万元，较年初的5902.20万元增加34.76%[100] - 2023年6月30日所有者权益合计34150.27万元，较年初的36702.78万元减少6.96%[100] - 2023年6月30日母公司流动资产合计254.42万元，较年初的329.20万元减少22.72%[101] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计45413.51万元，较年初的46420.93万元减少2.17%[101] 子公司财务数据 - 东晶金华总资产61160.09万元，净资产42660.53万元，营业收入10927.10万元，营业利润2437.55万元，净利润2443.66万元[41] 公司风险 - 公司面临市场风险，产品结构相对单一，受宏观经济、行业竞争、国际经贸形势等因素影响[43] - 公司面临汇率风险，海外业务结算货币主要为美元，汇率波动影响经营业绩[45] 股东大会与人事变动 - 2022年度股东大会投资者参与比例为37.81%，于2023年5月19日召开[51] - 2023年5月19日肖岩松、严臻、潘从文被选举为董事或独立董事，袁燕、巢序、尤挺辉因任期届满离任[52] 环保情况 - 报告期内公司及子公司未发生环境污染事故，无环境违法行为和行政处罚[55] 员工关怀与社会责任 - 公司为员工缴纳医疗保险金等，创办职工书屋、组织集体活动，完善绩效管理体系[57] - 公司向金华市婺城区洋埠镇捐赠帮扶创业资金5万元支持乡村振兴[59] 承诺与资金占用情况 - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[60] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[61] 担保与诉讼情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[62] - 公司存在未达重大披露标准诉讼，涉案金额42.1万元，已调解且执行中[67] 控股股东与实际控制人情况 - 截至报告披露日，公司无控股股东和实际控制人，第一大股东诚信状况良好[67][68] - 报告期公司控股股东和实际控制人均未发生变更[93][94] 关联交易与其他情况 - 报告期内公司未发生各类关联交易及债权债务往来[69][70][71][72][73][74][75] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[76][77][78] - 公司及其子公司对外担保额度合计15000万元，实际发生额和余额均为0，占净资产比例0.00%[79][80] - 报告期内公司不存在委托理财和其他重大合同[81][82] 股权变动情况 - 2023年4月20日公司拟将全资子公司股权划转，过户登记已完成[84] - 公司股份总数为243442363股，本次变动前后数量和比例均无变化[85] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,434人[86] - 李庆跃持股比例12.81%，持股数量31,180,360股，为第一大股东[86] - 宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心质押股份16,481,853股[86] 财务报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[63] - 公司半年度财务报告未经审计[97] 公司基本信息 - 截至2023年6月30日，公司累计发行股本总数243,442,363.00股，注册资本为243,442,363.00元[118] - 公司主要经营电子元件、计算机及网络产品、通信产品的研发、设计、生产与销售[118] - 截至2023年6月30日，公司合并财务报表范围内有深圳金东晶等10家子公司[119] 财务报表编制基础 - 财务报表以持续经营为基础编制，公司自报告期末起至少12个月内能够维持业务正常运作[121] 会计政策 - 会计期间为公历1月1日起至12月31日止，营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[124][125][126] - 同一控制下企业合并按合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[127] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等的公允价值，差额确认为商誉或计入当期损益[128] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[130] - 报告期内，同一控制下企业合并增加子公司，将其经营成果和现金流量纳入合并报表并调整期初数[134] - 报告期内，非同一控制下企业合并增加子公司，以购买日确定的公允价值为基础自购买日起纳入合并报表[136] - 分步处置子公司交易分一揽子和非一揽子，会计处理不同[139][140][141] - 购买子公司少数股权差额调整合并资产负债表资本公积或留存收益[142] - 不丧失控制权处置子公司股权差额调整合并资产负债表资本公积或留存收益[143] - 合营安排分共同经营和合营企业，公司确认共同经营相关项目[144][145][146

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 编制单位：浙江东晶电子股份有限公司 单位：元 | 其他关联资金 | | 资金往来方名 | | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年 度往来累计发 | 2023年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 称 | | 公司的关联关 | | 的会计科目 | 度期初往来资 | 生金额（不含 | | 往来资金的利 | 度偿还累计发 | 度期末往来资 | 往来形成原因 | 来、非经营性 | | | | | 系 | | | 金余额 | | 利息） | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | 往来） | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | ...