证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025020 浙江东晶电子股份有限公司 关于对全资孙公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资情况概述 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于对全资孙公司减资的议案》。为进一步优化公司资产结构，提高资产管理和资金使用 效率，根据公司的经营规划和实际需要，拟对全资孙公司浙江宏瑞供应链管理有限公司 （以下简称"宏瑞供应链"）进行减资，并授权公司管理层依法办理相关工商税务等变 更事宜。减资完成后，宏瑞供应链的注册资本将由 10,000 万元减少至 100 万元。 本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 | 公司名称 | 浙江宏瑞供应链管理有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 王皓 | | 注册资本 | 10000 万 ...

财务审计 - 立信对东晶电子2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 东晶电子金华有限公司为全资子公司[7] - 2024年期初往来资金余额4280.00万元[7] - 2024年度往来累计发生金额4480.00万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额4389.30万元[7] - 2024年末往来资金余额4370.70万元[7] 其他事项 - 汇总表于2025年3月21日获董事会批准[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入21719.30万元，上年度17324.25万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额21569.21万元，上年度17262.26万元[12] 其他 - 立信对2024年度营业收入扣除情况表出具鉴证报告，2025年3月21日出具[2][10]

浙江东晶电子股份有限公司 浙江东晶电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-85 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10052 号 浙江东晶电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江东晶电子股份有限公司（以下简称东晶电子）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了东晶电子 2024 年 ...

审计相关 - 审计对象为东晶电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内部控制是董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

独立董事履职 - 独立董事傅宝善2024年应参加董事会会议2次，亲自出席2次，出席股东大会1次[3] - 傅宝善报告期内参加审计委员会会议2次[4] - 傅宝善报告期内累计现场工作时间不少于10天[11] 公司运营合规 - 公司2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[15] - 报告期内公司无应披露的关联交易[12] - 报告期内公司无相关方变更或豁免承诺方案[13] - 报告期内公司无被收购相关决策及措施[14] - 报告期内公司未更换会计师事务所[17] - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人相关事项[18] - 报告期内公司无提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员相关事项[19]

会议与选举 - 独立董事参加董事会会议2次、股东大会1次[3] - 召开提名、薪酬与考核委员会会议各1次[4][5] - 完成第七届董事会独立董事补选[18] 报告披露 - 按时编制披露多份报告[14] 经营事项 - 无应披露关联交易[11] - 无变更或豁免承诺方案[12] - 未更换会计师事务所[15] - 无聘任或解聘财务负责人事项[16]

公司治理 - 独立董事参加董事会会议4次，亲自出席4次[5] - 召开提名、薪酬与考核、审计委员会会议共4次[6] - 独立董事累计现场工作时间不少于15天[12] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[17] 会议决议 - 2024年4月和5月完成第七届董事会独立董事补选[20] - 审议通过《2023年年度报告》[22] 未来展望 - 2025年独立董事将履行义务促进公司规范运作[23] - 2025年用专业知识提建设性意见[23] - 2025年促进提升董事会决策水平[23]

会议情况 - 独立董事严臻参加董事会会议4次、股东大会1次[4] - 公司召开审计委员会会议4次[5] - 公司于2024年4月16日召开第七届董事会第四次会议等完成独立董事补选[18] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[13] - 2023年度股东大会审议通过《2023年年度报告》[19] 其他事项 - 独立董事累计现场工作时间不少于15天[10] - 报告期内无应披露关联交易等相关事项[11][12] - 立信会计师事务所为公司提供审计服务[15] - 无聘任或解聘财务负责人相关事项[16]

浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (陈雄武) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人陈雄武，男，中国国籍，1962年出生，中共党员，民商法研究生学历， 一级律师，无境外永久居留权。专业领域为法律。历任金华市第一律师事务所律 师、副主任、金华市政府法制局复议科科长。自1992年12月起至今在浙江一剑律 师事务所执业，任主任、党支部书记。 2024年1月1日至2024年5月20日期间（以下简称"报告 ...