财务审计 - 立信对东晶电子2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 东晶电子金华有限公司为全资子公司[7] - 2024年期初往来资金余额4280.00万元[7] - 2024年度往来累计发生金额4480.00万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额4389.30万元[7] - 2024年末往来资金余额4370.70万元[7] 其他事项 - 汇总表于2025年3月21日获董事会批准[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入21719.30万元，上年度17324.25万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额21569.21万元，上年度17262.26万元[12] 其他 - 立信对2024年度营业收入扣除情况表出具鉴证报告，2025年3月21日出具[2][10]

浙江东晶电子股份有限公司 浙江东晶电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-85 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10052 号 浙江东晶电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江东晶电子股份有限公司（以下简称东晶电子）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了东晶电子 2024 年 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10053 号 浙江东晶电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江东晶电子股份有限公司（以下简称东晶电子） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是东晶电子董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，东晶电子于 2024 年 12 月 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (潘从文) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人潘从文，男，中国国籍，1973年出生，中共党员，博士研究生学历，高 级经济师，无境外永久居留权。曾任浙江华弘投资管理有限公司高级合伙人、浙 江澳兴投资管理有限公司总裁、杭州壹嘉汇融投资管理有限公司风控总监。现任 浙江诚合资产管理有限公司副总经理、风控总监、上海宇禧投资有限公司董事、 公司独立董事。 2024年1月 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (黄雄) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人黄雄，男，中国国籍，1963年出生，大学本科学历，经济师，无境外永 久居留权。专业领域为经济管理。曾任张家港保税科技（集团）股份有限公司副 总经理、党委副书记、纪委书记。 2024年1月1日至2024年5月20日期间（以下简称"报告期内"），本人任职 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 ...

独立董事履职 - 独立董事傅宝善2024年应参加董事会会议2次，亲自出席2次，出席股东大会1次[3] - 傅宝善报告期内参加审计委员会会议2次[4] - 傅宝善报告期内累计现场工作时间不少于10天[11] 公司运营合规 - 公司2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[15] - 报告期内公司无应披露的关联交易[12] - 报告期内公司无相关方变更或豁免承诺方案[13] - 报告期内公司无被收购相关决策及措施[14] - 报告期内公司未更换会计师事务所[17] - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人相关事项[18] - 报告期内公司无提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员相关事项[19]

浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (严臻) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人严臻，男，中国国籍，1977年出生，会计学专业本科学历，注册会计师， 无境外永久居留权。2000年1月起在众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审 计相关工作。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中船科技股份有 限公司独立董事、中国核工业建设股份有限公司独立董事、公司独立董事。 2024年1月1日至2024年 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (陈雄武) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人陈雄武，男，中国国籍，1962年出生，中共党员，民商法研究生学历， 一级律师，无境外永久居留权。专业领域为法律。历任金华市第一律师事务所律 师、副主任、金华市政府法制局复议科科长。自1992年12月起至今在浙江一剑律 师事务所执业，任主任、党支部书记。 2024年1月1日至2024年5月20日期间（以下简称"报告 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (冯骊玲) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人冯骊玲，女，中国国籍，1969年出生，中共党员，大学本科学历，中级 经济师，无境外永久居留权，曾任中国工商银行股份有限公司张家港分行投行五 部总经理、金融业务部总经理、金融业务推进委员会秘书长等职。现任公司独立 董事。 2024年5月20日至2024年12月31日期间（以下简称"报告期内"），本人任 职符合《上市 ...