董事会换届 - 2024年8月5日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第七届董事会由9名董事组成，任期三年[2][4] 人员信息 - 李能任公司董事长兼总裁[8] - 姚远、曹邦俊自2023年6月起任董事[9][10][11] - 游永平曾任职葵花药业[12][13] - 肖巧霞任董事会秘书[14] - 黎林曾任销售总监[15] - 郭华平、徐驰任独立董事[17][19] - 李善伟任总裁助理[20]

独立董事提名 - 李善伟被提名为广东嘉应制药第七届董事会独立董事候选人[1] 任职承诺 - 就任后参加最近一期独立董事培训并取得资格证书[3] - 保证声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[10] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合要求[6][7] - 最近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[8][9][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[10]

独立董事提名 - 提名人陈少彬提名徐驰为广东嘉应制药第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[9][11] - 被提名人担任独立董事数量和任期符合要求[11] 提名人承诺 - 提名人承诺声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年8月23日14:30[3] - 网络投票时间为8月23日9:15 - 15:00[3][15][17] 股权登记与出席登记 - 股权登记日为2024年8月19日[4] - 出席现场会议登记时间为8月21 - 22日9:30 - 11:30、14:30 - 17:00[9] 审议议案 - 审议董事会非独立董事选举议案，应选6人[6][24] - 审议董事会独立董事选举议案，应选3人[7][24][26] - 审议监事会非职工代表监事选举议案，应选2人[7][26] 投票相关 - 深市股东投票代码为"362198"，简称为"嘉应投票"[11][12] - 提案1 - 3采用累积投票方式表决[26]

人事变动 - 李善伟被陈少彬提名担任公司第七届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至公告日，李善伟未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 李善伟承诺参加深交所最近一期培训并取得证明材料，承诺日期为2024年7月29日[1][2]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人陈少彬现就提名李善伟为广东嘉应制药股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广东嘉应制药股份有限公司第七 届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广东嘉应制药股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》 ...

监事会换届 - 公司第六届监事会任期届满[1] - 推举钟高华担任第七届监事会职工代表监事[1] - 第七届监事会任期三年[1] 人员信息 - 钟高华1981年7月出生[4] - 有公司多岗位任职经历[4] - 与大股东无关联关系[4] 时间信息 - 公告发布于2024年8月5日[3]

会议信息 - 第六届董事会第十九次临时会议8月5日举行[2] - 应出席董事9人，实到8人，董事长缺席[2] 议案审议 - 审议通过董事会换届等三项议案[3][5] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会8月23日召开[6] - 采用现场和网络投票结合方式[6]

提名信息 - 陈少彬提名郭华平为广东嘉应制药第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明日期为2024年8月1日[13] 资格审查 - 被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[6][7] - 被提名人最近十二个月内无限制情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[9][11]

业绩预告基本信息 - [2024年上半年业绩预告期间为1月1日至6月30日][3] - [业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计][6] - [业绩预告为初步核算结果，具体经营业绩以2024年半年度报告为准][9] 业绩数据情况 - [归属于上市公司股东的净利润盈利460万元 - 580万元，较上年同期1824.85万元下降68% - 75%][4] - [扣除非经常性损益后的净利润盈利80万元 - 120万元，较上年同期1677.09万元下降93% - 95%][5] - [基本每股收益盈利0.0091元/股 - 0.0114元/股，上年同期为0.0360元/股][5] 公司经营举措 - [公司积极稳守主导产品市场销售，开拓潜力独家品种市场销售][7] - [公司优化产品结构，打造“2+N”多元化矩阵产品，固精参茸丸等潜力品种销量大幅增长][8] 业绩下降原因 - [受市场环境影响，公司主导产品销售略不及预期，导致收入和净利润下降][8]