业绩总结 - 广东嘉应制药子公司广东嘉应医药2024年初和半年度末往来资金余额均为4100万元[3] - 子公司嘉应（深圳）大健康2024年初和半年度末往来资金余额均为300万元[3] - 其它关联资金往来2024年初和半年度末余额总计均为4400万元[3]

会议信息 - 公司第七届董事会第一次临时会议于2024年8月23日举行[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 人事任免 - 选举李能为董事长兼法定代表人[4] - 选举曹邦俊为副董事长[5] - 聘任游永平为总经理[8] - 聘任肖巧霞为副总经理兼董秘[9] - 聘任史俊平为财务总监[10] - 聘任陈裕强为证券事务代表[10] - 聘任古彪为内审部负责人[11] 议案通过 - 通过各专门委员会成员选举议案[6][7]

股东大会时间安排 - 公司2024年8月5日决定召开第一次临时股东大会[5] - 8月6日发布召开股东大会通知公告[6] - 8月23日14点30分现场召开，副董事长主持[8] - 交易系统网络投票时间为8月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票系统投票时间为8月23日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席现场会议3人，代表62,478,792股，占比12.3109％[9] - 参加网络投票91人，代表126,622,047股，占比24.9497%[9] - 出席共94人，代表189,100,839股，占比37.2605%[9] - 中小投资者91人，代表55,594,143股，占比10.9543%[9] 选举情况 - 选举李能等6人为非独立董事，各有同意股数及占比[14][15][16][17][18][19] - 选举郭华平等3人为独立董事，各有同意股数及占比[20][21][22][23] - 选举高星为非职工代表监事，同意155,361,919股，占比82.1582%[24]

会议安排 - 公司第七届监事会第一次临时会议通知于2024年8月23日送达全体监事[2] - 会议于2024年8月23日以现场结合视频和邮件通讯方式举行[2] 会议情况 - 会议应到监事3名，实到3名[3] - 会议由新任监事会主席钟高华主持[4] - 会议以3票同意通过选举钟高华先生为第七届监事会主席的议案[5]

监事会选举 - 2024年8月23日第一次临时股东大会通过选举第七届监事会非职工代表监事议案[1] - 高星、邹志忠为非职工代表监事，与钟高华组成第七届监事会[1] - 第七届监事会任期自通过之日起三年[1] 人员变动 - 赖义财、王郁唯因任期届满不再担任公司职务[2] 股份情况 - 截至公告披露日，相关人员未直接或间接持有公司股份[2]

股东大会信息 - 嘉应制药2024年第一次临时股东大会于8月23日下午14：30召开[2][11] - 股东大会通知于2024年8月6日刊登在指定报刊及巨潮资讯网[3] - 会议地点在广东省梅州市东升工业园B区公司[11] - 会议资料发布于2024年8月20日[37] 股东发言规则 - 股东发言需在会议开始后15分钟内向大会秘书处登记[7] - 每位股东发言不超两次，第一次不超10分钟，第二次不超5分钟，总时间控制在30分钟内[7] 提案表决方式 - 股东大会提案采用累积投票方式表决，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[9][42] 换届选举情况 - 第六届董事会董事和监事会任期届满，进行换届选举[16][34] - 选举第七届董事会非独立董事应选6人，候选人有李能、姚远等[15][41] - 选举第七届董事会独立董事应选3人，候选人有郭华平、徐驰等[15][41][42] - 选举第七届监事会非职工代表监事应选2人，候选人有高星、邹志忠[15][42]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职符合规定[6][8] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责[10] - 候选人过往任职无相关撤换情况[12] 独立董事任职限制 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[12] - 在该公司连续任职不超六年[12] 候选人声明与承诺 - 声明与公司无影响独立性关系[1] - 承诺材料真实准确完整并担责[12] - 承诺履职不受利害关系方影响[13]

会议信息 - 第六届监事会第七次临时会议通知于2024年8月2日送达全体监事[2] - 会议于2024年8月5日以现场结合视频和邮件通讯方式举行[2] - 会议应到监事3名，实到3名，由监事钟高华主持[3][4] 会议决议 - 会议以3票同意通过换届选举议案[5] - 监事会同意提名高星、邹志忠为第七届非职工代表监事候选人[5]

监事会换届 - 2024年8月5日召开会议审议监事会换届选举议案[2] - 第七届监事会由3名监事组成，任期三年[2] - 换届选举议案需提交股东大会审议[2] 候选人信息 - 高星、邹志忠为非职工代表监事候选人[2] - 二人与大股东无关联，未持股[4][5]

候选人资格条件 - 候选人及直系亲属非1%以上股东或前十自然人股东[6] - 不在5%以上股东或前五股东任职[8] - 近三十六个月无相关刑事处罚或行政处罚[10] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 过往任职未因特定情况被提请撤换或已满十二个月[12] - 担任境内独董上市公司不超三家[12] - 在该公司连续任独董未超六年[12] 其他 - 候选人已通过资格审查[1] - 具备基本知识和五年以上经验[6] - 承诺保证声明及材料真实准确完整[12]