会议召开情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会4次、独立董事专门会议5次[3][4][5] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[11] 薪酬与选举情况 - 2024年4月审阅董监高薪酬及方案，8月完成换届选举[11][12] 独立董事履职情况 - 任期至2024年8月23日，对议案均投赞成票，沟通无异议[1][3][7]

会议情况 - 公司2025年4月20日召开独董第二次会议，5人全到[1] - 全体独董审议通过三项议案[1] 议案内容 - 议案含2024年日常关联交易等三项报告[1] - 报告提及2024年未披露关联交易情况[2] 公司策略 - 加强内控管理与总部财务管理[2] - 同意将议案提交董事会审议[3]

广东嘉应制药股份有限公司 独立董事李善伟 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日作为广东嘉应制药股份有限 公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，诚信、 勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、 客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下： 作为独立董事，本人在董事会下设的薪酬与考核委员会担任委员。报告期内， 本人作为董事会薪酬与考核委员会成员，共参加 2 次会议，本人严格按照《公司 章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等法律法规 要求出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务。 一、 基本情况 李善伟先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生。2008 年 1 月至今，历任正大天晴药业集团股份有限公司大区经理、销售总 监，现任正大天晴药业集团股份有限公司总裁助理，2024 年 8 月至今任本公司 ...

广东嘉应制药股份有限公司 独立董事徐驰 2024 年度述职报告 本人作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，在 2024 年度严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的 规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，全年现场工作现场工作 16 天，切实维 护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将报 告期内的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 报告期内，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司召开董事会 7 次，本人应出席 7 次，亲自出席 7 次，未存 在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。 徐驰先生，1968 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕 士，律师，曾任云南省政府驻广州办事处干部、广东商务金融律师事务所律师、 广晟有色金属股份有限公司、山西侯马农村商业银行股份有限公司、广州山水比 德设计股份有限公司、博敏电子股份有限公司独 ...

广东嘉应制药股份有限公司 独立董事郭华平 2024 年度述职报告 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司召开董事会 7 次，本人应出席 7 次，亲自出席 7 次，未存 在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。 本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅，对历次董事 会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 本年度内，公司召开股东大会 4 次，本人应出席 4 次，亲自出席 4 次。 （二）独立董事专门会议情况 2024 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人应出席 5 次，亲自出 席 5 次，会上本人对公司 2023 年度利润分配预案、股东提名第七届董事会董事 候选人、公司选举董事长、副董事长并聘任高级管理人员、续聘会计师事务所、 股份回购、员工持股计划等事项进行了仔细审阅，并基于独立判断发表了审核意 见。 作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤 勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地 参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经 ...

广东嘉应制药股份有限公司 4、关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案； 5、关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案； 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议具体情况如下： （一）第六届监事会第七次会议情况 2024 年 4 月 11 日，第六届监事会第七次会议以现场结合视频和邮件通讯 方式召开，审议通过了以下议案： 1、关于公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案； 2、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案； 3、关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案； 6、关于变更会计政策的议案； 7、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告》的议案； 8、关于确认 2023 年度监事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案。 （二）第六届监事会第七次临时会议情况 2024 年 8 月 5 日，第六届监事会第七次临时会议以现场结合视频和邮件通 讯方式召开，审议通过了以下议案： 1、关于监事会换届选举暨同意股东提名第七届监事会非职工代表监事候选 人的 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2025年4月24日[2]

关联交易金额 - 2025年拟与养天和及其关联公司、共合医药关联交易不超3500万元[3][13] - 2024年与养天和及其关联公司、共合医药关联交易合计1039.93万元[7] 销售数据 - 2025年向养天和及其关联公司销售预计500万元，已发生22.80万元，上年107.93万元[4] - 2025年向共合医药销售预计1500万元，已发生207.57万元，上年875.58万元[5] - 2024年向养天和及其关联公司销售占比0.25%，与预计差异100%[6] - 2024年向共合医药销售占比2.07%，与预计差异100%[6] 采购数据 - 2025年向养天和及其关联公司采购预计1500万元，已发生26.76万元，上年56.42万元[5] - 2024年向养天和及其关联公司采购占比29.16%，与预计差异100%[6] 合作方财务 - 2024年底养天和总资产1966101105.15元，净资产659866999.49元，营收1165385069.22元，净利润49936735.41元[9] - 2024年底共合医药总资产10888224.06元，净资产1473568.57元，营收53567471.25元，净利润791349.65元[11] 交易相关 - 销售商品按一级商业客户制度定价，采购参考第三方价格[13] - 销售付款为现款、月结，采购付款按惯例[13] - 管理层认为交易定价、付款与其他客户无大差异[14] - 独立董事会议认为交易遵循公平原则[16] - 监事会认为交易符合战略利益，价格公允[17] - 独立董事会议同意提交议案，关联董事回避表决[16]

广东嘉应制药股份有限公司董事会 关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华")对广东嘉应制药股份 有限公司(以下简称"公司"或"嘉应制药")2024 年度内部控制进行了审计， 并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（众会字(2025)第 04869号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对 带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如嘉应制药2024年度内部控制自我评 价报告中所述，嘉应制药存在关联方非经营性资金往来和非关联方财务资助的情况 ，截止审计报告日，资金往来款和财务资助款已全部被归还，包括本金及利息。同 时，公司还存在关联方及关联交易未经审议且未披露等情况。上述事项说明嘉应制 药资金管理和信息披露上存在内部控制缺陷，在资金事后控制活动中未明确并及时 跟踪检查资金等事项。截止本报告日，嘉应制药已对上述问题进行了自查，并对上 述内部控制缺陷进行了整改。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意 见。 二、公司董事会对 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入3.76亿元，同比-29.46%[2] - 2024年归母净利润2,061.16万元，同比-39.94%[2] - 2024年经营活动现金流量净额6,084.90元，同比-38.20%[2] 新产品与新技术研发 - 2024年固精参茸丸大蜜丸、壮腰健肾丸大包装品规等新品上市[7] - 2024年接骨七厘系列两项临床研究完成2140例病例入组，预计2025年完成全部研究[12] - 2024年疏风活络片和调经活血片完成工艺变更和质量标准修订研究，即将开展稳定性研究[13] - 研发中心启动双料喉咙风散延伸产品开发和接骨七厘贴膏外用药研发[26] - 加大研发投入，推进固精参茸丸二次开发，与高校共建“南药研发中心”[32] 市场扩张和并购 - 2024年下半年养天和收购公司7%股权成为第二大股东[11] - 2024年新增开发连锁药店、单体药店客户，推进产品铺货率[6] - 布局连锁资源，与头部连锁“共生、共建”扩大销售份额[28] 其他新策略 - 2024年公司通过《关于公司2024年员工持股计划（草案）》，覆盖核心骨干[16] - 推进厂房和新生产线建设，加强车间现场管理，集中采购原料控制成本[25] - 优化产品工艺，建立客户投诉与市场信息反馈及收集机制[27] - 运作口咽品类、骨伤科品类2大品类产品集群，打造嘉应品牌和客药品牌[29] - 打造双料喉风散大单品，深化集采应对策略，发力电商与连锁终端[32] - 推行“利润中心”管理模式，建立应收账款动态监控体系提升周转率[33][34]