证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-008 上海海得控制系统股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本 次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决 议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度监事 会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》会同本 公告同时刊登于巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度报告及摘 要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 ...

会议信息 - 董事会审计委员会2024年第一次工作会议于4月25日召开[1] - 会议应出席董事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《2023年度内部审计工作报告及2024年度内部审计工作计划》[1] - 审议通过《公司2023年度财务报告》等多项议案并同意提交董事会审议[1] 审计机构 - 同意续聘众华会计师事务所为公司2024年度审计机构[1]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为上海海得控制系统股份有 限公司（以下简称"公司"）的监事，对公司计提资产减值准备事项进行了认真 的核查，并发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会 计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产 价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规 定，同意本次计提资产减值准备。 监事：贾滢澜、陈志旻、戴梅 2024 年 4 月 25 日 上海海得控制系统股份有限公司监事会 关于 2023 年度计提资产减值准备的审核意见 ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2023 年任职期 间履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 上海海得控制系统股份有限公司 本人巢序，大学本科。历任上海市审计局科员、上海会计师事务所主审、上 海上会会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理、中船科技股份有限公司 独立董事、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公 司独立董事，现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，兼任公司独 立董事、上海汇丽建材股份有限公司独立董事、苏州易德龙科技股份有限公司独 立董事。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会及股东 ...

各位股东及股东代表： 上海海得控制系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2023 年任职期 间履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人王力，教授级高级工程师。曾任上海宝信软件股份有限公司董事、总经 理、董事长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理、董事，宝钢集团有限公司总经 理助理、董事会秘书，重庆钢铁股份有限公司董事、鉴微数字科技（重庆）有限 公司董事。现任新兴铸管股份有限公司董事。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真审阅各次会 议的议案及其相关材料，并发表了自己 ...

上海海得控制系统股份有限公司 关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度 提供担保暨关联交易的公告 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保额度预计，担保对象为公司控股子公司，涉及对资产负债率超过 70%的子公司担保的情形。敬请广大投资者注意风险。 一、为控股子公司提供担保及借款事项概述 为促进浙江海得智慧能源有限公司（以下简称"浙江海得智慧能源"）业务 发展，满足其资金周转及日常经营需要，公司经过综合考虑，在不影响自身正常 生产经营的情况下，公司拟以自有资金向该浙江海得智慧能源提供借款并为其向 金融机构申请综合授信额度提供担保，两者合计金额不超过 7,650 万元人民币（不 含银行保函）且合计不超过 12,000 万元人民币（含银行保函）。本事项有效期 自 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，上述额度在 授权期限范围内可以循环滚动使用。在上述额度内，公司董事会提请股东大会授 权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保 ...

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作 出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2023 年度财务报表能够更加公允 地反映截止 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司 的会计信息更具有合理性。 董事会审计委员会成员：巢序、王力、郭孟榕 2024 年 4 月 25 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，上海 海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司计提 资产减值准备相关材料进行了审查，并听取了公司管理层的说明，对《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提 资产减值准备作如下说明： 上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度计提资产减值准备的合理性说明 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润1.17亿元，母公司净利润2455.94万元[5] - 母公司可供分配利润2.85亿元，实际可供股东分配利润2.48亿元[5] 利润分配 - 公司拟定以3.52亿股总股本为基数，每10股派现1元(含税)[5] 授信与交易 - 公司及下属子公司未来12个月申请不超25亿元综合授信额度[13] - 公司及控股子公司与重庆佩特电气日常关联交易不超200万元[15] - 公司及控股子公司与上海海得网络信息技术日常关联交易不超1650万元[16] - 公司及控股子公司与浙江海得智慧能源日常关联交易不超8.4亿元[17] 会议与议案 - 第八届董事会第十四次会议于2024年4月25日召开，7名董事实到[1] - 多项议案表决多为7票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][5][7][8][10][11][12][14][16][17][19][20] - 《2023年度董事长及高级管理人员浮动薪酬考核发放议案》5票同意，董事长薪酬部分需提交股东大会审议[11] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》[21] - 审议通过《关于为控股子公司提供融资及担保暨关联交易的议案》，借款及担保金额有范围限制[22] - 审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》[23] - 审议通过《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》[24] 公告与有效期 - 《关于会计政策变更的公告》等刊登于巨潮资讯网[21][22] - 为控股子公司提供融资及担保事项有效期至2024年度股东大会召开，额度可循环使用[22] - 《关于为控股子公司提供融资及担保暨关联交易的议案》需提交2023年度股东大会审议[22] - 公司暂不召开年度股东大会，通知另行发布[24]

上海海得控制系统股份有限公司监事会 经审核，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、 证券监管机构关于上市公司内部控制建设的有关规定和《公司章程》等相关规定， 建立了较为完善和合理的内部控制体系，公司内部控制制度健全，设计合理、执 行有效，不存在重大缺陷。公司董事会出具的《上海海得控制系统股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际 情况。 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件的规定，监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，现 发表意见如下： 监事：贾滢澜、陈志旻、戴梅 2024 年 4 月 25 日 ...

| 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 一、牢记使命愿景，致力成为工业 4.0 整体解决方案服务的领先者 4 | | | 1、公司简介 | 4 | | 2、公司大事记 | 6 | | 3、公司文化 | 8 | | 4、主要业务 | 8 | | 二、保护投资者合法权益，推进公司发展行稳致远 12 | | | 1、规范公司治理 | 12 | | 2、依法信息披露 | 13 | | 3、增进投资者交流互动 | 13 | | 4、积极实施利润分配政策 | 14 | | 三、完善制度保障，建立协同发展的合作伙伴关系 14 | | | 1、建立健全采购制度 | 14 | | 2、加强产品及服务的质量管理 | 14 | | 3、共建行业合作生态圈 | 14 | | 四、聚焦环境保护，推动清洁能源事业发展 | 15 | | 1、助力绿色发展 | 15 | | （1）加大对新能源业务投入，助力零碳能源 15 | | | （2）对储能公司增资并引入战略投资者，助力构建新型能源体系 16 | | | 2、倡导绿色办公 | 16 | | 五、重视员工权益，坚持以人为本的人才理念 16 | | | 1、权益保障 | ...