证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-053 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要，经公司参股公司佛山市科创怡亚通供应链有限公司（以 下简称"佛山市科创怡亚通"）股东协商，对佛山市科创怡亚通向其控股股东 佛山市科技创新控股有限公司申请总额不超过人民币3亿元的借款事项达成一致 意向。公司作为佛山市科创怡亚通的股东，为其上述借款事项向佛山市科技创 新控股有限公司提供所持股权比例49%的担保（即最高担保金额不超过人民币 1.47亿元），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。 因业务发展需要，经公司参股公司广西东融怡亚通供应链有限公司（以下 简称"广西东融怡亚通"）股东协商，对广西东融怡亚通向桂林银行股份有限 公司贺州分行申请总额不超过人民币3,500万元的授信额度事项达成一致意向。 由广西贺州市矿业投资集团有限公司为上述授信事项提供51%的连带责任保证担 保（即最高担保金额不超过人民币1,785万元，含广西东融怡亚通小股东广西融 怡供应链管理合伙企 ...

授信额度 - 2024年度部分控股子公司拟申请不超39.68亿元综合授信额度[2] - 申请有效期限为2024年1月1日至12月31日，授信期限一年[2] 担保情况 - 公司（含控股子公司）为授信提供担保，期限不超三年[2] - 2024年度为部分参股公司提供担保额度不超34.16亿元[11] - 担保申请有效期限为2024年1月1日至12月31日，期限不超四年[11] 子公司借款担保 - 山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司借款1000万元，担保最高额度1000万元[3] - 深圳市安新源贸易有限公司借款8000万元，担保最高额度8000万元[4] - 河南省一马食品有限公司借款1000万元，担保最高额度1000万元[4] - 山西怡亚通馨德供应链管理有限公司借款800万元，担保最高额度800万元[4] - 福建省中银兴商贸有限公司借款2000万元，担保最高额度2000万元[4] - 福建省怡亚通深度供应链管理有限公司借款3000万元，担保最高额度3000万元[5] - 公司为东莞港怡亚通供应链管理有限公司担保最高额度980万元[12] - 公司为珠海航城怡通供应链管理有限公司担保最高额度2250万元[12] 子公司信息 - 山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司成立于2005年05月11日，注册资本1000万元[7] - 深圳市新安源贸易有限公司成立于1998年10月15日，注册资本1621.6216万元[7] - 河南一马食品有限公司成立于2012年4月20日，注册资本4000万元[3] - 山西怡亚通馨德供应链管理有限公司成立于2013年8月20日，注册资本2500万元[4] - 福建省中银兴商贸有限公司成立于1996年11月7日，注册资本1800万元[5] - 福建省怡亚通深度供应链管理有限公司成立于2013年7月8日，注册资本10000万元[6] - 厦门迪威怡欣供应链管理有限公司于2015年7月30日成立，注册资本3400万元[9] - 北京怡福康宝商贸有限公司于2016年4月8日成立，注册资本5000万元[9] - 北京市金元子商贸有限公司于1996年6月9日成立，注册资本5000万元[9] - 山东怡亚通深度供应链管理有限公司于2013年7月29日成立，注册资本1000万元[10] - 河南省怡亚通深度供应链管理有限公司于2014年7月25日成立，注册资本10000万元[10] - 东莞港怡亚通供应链管理有限公司注册资本3000万元，公司持股49%[13] - 珠海航城怡通供应链管理有限公司注册资本5000万元，公司持股45%[13] 担保议案 - 《关于2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》于2023年12月25日经第七届董事会第二十二次会议审议通过[11] - 《关于2024年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》于2024年1月10日经2024年第一次临时股东大会审议通过[11] 担保金额统计 - 公司及控股子公司之间过会担保金额为3815052.00万元（或等值外币）[15] - 公司及控股子公司之间实际担保金额为1584532.24万元[15] - 公司及控股子公司之间合同签署担保金额为2305112.00万元（或等值外币），占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的255.72%[15] - 公司及控股子公司逾期担保数量为0元[15] - 公司及控股子公司为合并报表范围外公司过会担保金额为330687.29万元[15] - 公司及控股子公司为合并报表范围外公司实际担保金额为73437.84万元[15] - 公司及控股子公司为合并报表范围外公司合同签署担保金额为179136.21万元，占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的19.87%[15] 净资产情况 - 公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产为901410.37万元[15]

公司经营情况 - 公司目前经营情况良好，各项工作均正常开展[1] - 在国家政策引导和国民经济恢复推动下，消费市场进一步复苏[1] - 公司聚焦三大产业赛道精耕细作，做深做透国内外市场的渠道与用户[1] - 围绕消费品、半导体、新能源等业务板块开展工作，持续做好经营管理[1] - 管理层对公司的长期发展保持信心[1] 业绩增长点和市值管理 - 公司各板块业务正有序推进，推动业务快速增长[3] - 通过供应链创新，打造小怡家B2B平台生态，提升供应链效率和服务质量[3] - 加速数字化转型，进一步提升业绩[3] - 公司积极响应并贯彻落实相关国家政策[4] - 通过深耕主营业务、提升经营业绩等方式推动公司实现高质量发展[4] - 努力合法合规地做好公司的市值管理工作[4] 财务状况 - 供应链管理服务企业对资金需求量较大，导致资产负债率较高[6] - 公司正以"高回报率""低负债率""高增长率"为要求加快推进新业务模式[6] - 通过业务转型、优化资金运作方式、精简成本结构等措施降低资产负债率[6] 投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系管理工作[7] - 可通过公司投资者热线、邮箱与公司交流[7] - 欢迎广大投资者到公司进行实地调研[7]

人员变动 - 2024年5月30日公司收到中信证券更换保荐代表人函[1] - 原保荐代表人易中朝因工作变动不再担任持续督导工作[1] - 中信证券委派连武盛接替易中朝担任保荐代表人[1] 人员信息 - 连武盛为硕士研究生，是注册会计师和保荐代表人[3] - 连武盛现任中信证券投资银行管理委员会副总裁[3] - 连武盛参与或负责多个项目[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 总额不超过人民币 8 亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月，具体期限从 2023 年 8 月 3 日起至 2024 年 8 月 3 日止。 上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见公司于 2023 年 8 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-090）。 公司已于 2024 年 5 月 28 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 2,000 万元提前归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。已将归还情况 通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 深圳市怡 ...

公司概况 - 怡亚通是供应链行业的龙头企业，通过小怡家B2B数字化平台以精准营销能力为核心，链接品牌直供，赋能终端，实现业绩保量增量[1] - 公司以整合型数字化综合商社战略为核心，积极推进产业链业务的发展，在新能源业务板块与阳光电源、隆基绿能等企业展开紧密合作[2][3] - 公司跨境物流业务正在顺利推进中，以数字化中台为技术支撑，通过跨境物流产业链整合，升级物流履约能力[4][5] - 公司半导体存储业务正在顺利推进，产品已在国内主要电商平台上稳定销售，同时也在积极布局海外市场[6] 品牌运营 - 公司大力发展品牌运营的服务能力和水平，旗下运营的白酒品牌包括钓鱼台珍品壹号、国台黑金十年、摘要12年等[7] - 公司自有品牌主要集中在酒饮板块，利用多维一体的品牌运营服务优势，推动了自有酱酒品牌的业务发展[8][9] - 公司大力发展定制酒业务，开启白酒定制服务OBM模式，为品牌酒企、酒类流通电商、企业客户等提供酱酒品牌设计及定制服务[9] 财务状况 - 报告期内营收增长主要是产业供应链业务销售增长所致，该业务毛利率较低，对公司业绩贡献较少，导致利润出现下滑[10] - 公司正以"高回报率""低负债率""高增长率"为要求加快推进新业务模式代替传统分销业务，并通过业务转型来降低资产负债率[11] 与同行对比 - 怡亚通更注重数字化和综合商社的战略发展，聚焦新能源、大消费、大科技三大赛道中的最优价值链，整合资源构建全链条产业生态布局[12] - 通过多元化业务布局，有效分散了经营风险，同时保持着营收规模的增长，并不断提高盈利能力[12] - 深投控作为公司的控股股东，在资本支持、战略规划、资源整合和项目投资等方面与公司保持密切协作[13]

股票期权注销 - 公司注销2299.80万份股票期权[1] - 注销后激励计划剩余已授予股票期权2049.60万份[1] - 激励对象人数由169人调整为160人[1] 相关情况说明 - 2299.80万份股票期权注销事宜已办理完成[2] - 注销的股票期权未行权，不对公司股本造成影响[2] - 公司本次注销股票期权符合相关规定[2]

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-045 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8 日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2024年5月8日(周三)（14：30） 网络投票时间为：2024年5月8日(周三) 9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 8日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整 合物流中心 1 栋 11 楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市怡亚通供应链股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股东大会 相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市怡亚通供应链股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 2024 年 4 月 ...

会议决策 - 2024年4月25日召开第七届董事会第二十七次会议，7人全到[1] - 7票赞成通过《2024年第一季度报告》[1] - 提请2024年5月13日召开2024年第四次临时股东大会[7] 授信担保 - 安徽怡成拟申请不超1500万元综合授信，公司担保[1] - 深圳市安新源拟申请不超3000万元综合授信，公司担保[3] - 参股公司济宁怡亚通申请不超2000万元融资授信，公司最高800万元反担保[5] - 枣庄、渤海、青岛银行分别为济宁怡亚通提供500万、1000万、500万授信额度[6]