证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-063 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易 所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第六次临时股 东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2024年6月28日召开的第七届董事会 第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间为：2024年7月15日（周一）（14：30） 网络投票时间为：2024年7月15日9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-060 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十九次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的 董事 7 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。会议就以下事项决议如下： 一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于增加公司向中国进出 口银行深圳分行申请综合授信额度的议案》 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第七届董事会第二十一次会议并于 2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第十二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年公 司向银行申请综合授信额度的议案》，现经公司与中国进出口银行深圳分行沟通 确认，公司拟增加向中国进出口银行深圳分行申请综合授信的额度，由 2 ...

公司基本信息 - 公司于2007年11月13日在深圳证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币259700.9091万元[6] - 公司股份总数为2597009091股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[24] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[24] 担保与重大事项审议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保需股东大会审议[29] - 为资产负债率超70%对象担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[29][30] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 董事人数不足5名、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[30] 提案与通知 - 单独或合并持有3%以上股份股东可提出提案和临时提案[40][42] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[43] - 股东大会延期或取消、提案取消，需在原定会议召开日两个交易日前公告[45] 会议决议与记录 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[57] - 会议记录保存期限不少于10年[54] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[65] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[67] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[74] 交易审议 - 董事会批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，50%以上需提交股东大会审议[77] - 交易标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润等满足一定条件需提交股东大会审议[77][78] - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%由董事会审议，超3000万元且占净资产绝对值超5%需股东大会批准[78] 高级管理人员与监事 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[85] - 监事任期每届为3年，连选可以连任[89] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[93] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[101] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[101] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%[106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前10天通知[111] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的指定媒体[117] - 控股股东是指持有的股份占公司股本总额50%以上，或持股比例虽不足50%但对股东大会决议有重大影响的股东[131]

股权质押 - 怡亚通控股本次质押股份500万股，占所持股份1.70%，占总股本0.19%[1] - 本次质押前质押6272万股，质押后6772万股[3] - 质押后质押股份占所持股份23.04%，占总股本2.61%[3] 持股情况 - 怡亚通控股持股29390.099万股，持股比例11.32%[3]

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-059 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于归还募集资金的公告 上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见公司于 2023 年 8 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-090）。 公司已于 2024 年 6 月 25 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 500 万元提前归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。已将归还情况通 知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 ...

业务布局与市场覆盖 - 小怡家B2B平台已覆盖全国20多个大中小城市终端渠道 [1] - 未来将融合尖端数字化技术，赋能品牌商与终端商，助力中小品牌崛起 [2] - 公司重点布局科技和新能源领域，尽管规模不大，但毛利率高，资本市场认可度高 [2] 技术创新与数字化能力 - 小怡家通过数字化品牌引擎和B2B商业模式变革，帮助品牌商深入洞察市场趋势和消费者行为 [2] - 依托怡亚通强大的供应链整合能力，提高流通效率，确保产品快速高效地从品牌商源头直供终端门店 [2] - 提供一站式订货服务及数字化营销支持，增强品牌商市场影响力和终端门店销售转化率 [2] 盈利能力与战略规划 - 公司坚持“做大供应链、做强产业链、做盛孵化器”的战略，延伸相关产业链，寻找新的增长点 [2] - 将更多资源和人员配置向科技和新能源领域倾斜，通过业务和资本两条线改善孵化能力 [2] - 持续聚焦并深耕大消费、新能源和科技三大领域业务 [3] 存储产品与合作 - 公司产品属于存储芯片模组，与国内外知名存储芯片原厂、模组厂、控制器芯片设计公司有广泛合作 [2] - 投资并与合作伙伴共同向车企客户提供存储产品解决方案，客户包括国内新能源电池研发生产、新能源汽车、卡车制造车企 [3] 投资者关系与股价维稳 - 公司将推进业务结构调整，提升盈利能力，加强与投资者交流，提升投资者信心 [3] - 后续如有增持或回购计划，将严格按照法律法规履行信息披露义务 [3]

股份质押 - 怡亚通控股本次质押3000000股，占所持股份1.02%，总股本0.12%[1] - 本次质押后质押股份占所持股份21.34%，总股本2.42%[3] - 本次质押起始日2024年6月4日，到期日9月7日[1] 股份情况 - 怡亚通控股持股293900000股，比例11.32%[3] - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[3] 质押信息 - 质权人为中信证券，用途为融资[1]

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-052 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第五次临时股 东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2024年6月4日召开的第七届董事会 第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间为：2024年6月20日（周四）（14：30） 网络投票时间为：2024年6月20日 9:15—15:00 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-050 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十八次会议通知于2024年5月29日以电子邮件形式发出，会议于2024年6 月4日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的 董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。会议就以下事项决议如下： 一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西 怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分 行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公 司（以下简称"广西怡亚通大泽"）向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分 行申请敞口总额不超过人民币6,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，由 公司为其提供连带责任保证担保，同时追加广西怡亚通大泽自然人股东聂峰辉 ...

公司及子公司概况 - 公司成立于1997年11月10日，注册资本259700.9091万元[8] - 公司持有广西怡亚通大泽60%股份，其成立于2013年，注册资本8000万元[9] - 公司持有泸州市禾一田60%股份，其成立于2017年1月4日，注册资本50万元[9] - 2023年1月10日，公司对佛山怡亚通供应链投资1亿元，持股100%[10] - 2022年5月17日，公司对安鼎盛(海南)实业投资5000万元，持股60%[11] - 2008年1月23日，公司对惠州市安新源实业投资100万元，持股80%[11] - 广西东融怡亚通成立于2019年9月12日，公司持股49%[13] - 亳州怡亚通成立于2022年8月11日，公司持股49%[14] - 2024年4月26日，公司出资1000万元设佛山市科创怡亚通，持股49%[15] 业绩数据 - 2023年度公司资产总额3596970.03万元，负债总额2879201.50万元，资产负债率80.05%，营收3754504.91万元，净利润5125.37万元[12] - 2024年Q1广西怡亚通大泽资产总额99861.68万元，负债总额82949.55万元，资产负债率83.06%，营收40777.85万元，净利润671.34万元[12] - 2023年度泸州市禾一田资产总额655.37万元，负债总额494.14万元，资产负债率75.40%，营收2120.72万元，净利润13.52万元[12] - 2024年Q1佛山怡亚通供应链资产总额4615.77万元，负债总额2772.91万元，资产负债率60.07%，营收72513.00万元，净利润42.84万元[12] - 2024年Q1安鼎盛(海南)实业资产总额16819.81万元，负债总额11217.82万元，资产负债率66.69%，营收159649.39万元，净利润290.80万元[12] - 2024年Q1惠州市安新源实业资产总额1399.07万元，负债总额664.95万元，资产负债率47.53%，营收1981.07万元，净利润45.99万元[12] - 2023年度广西东融怡亚通资产总额165841.90万元，负债总额163311.93万元，净资产2529.98万元，营收398315.56万元，净利润166.86万元，资产负债率98.47%；2024年Q1资产总额46324.86万元，负债总额21700.23万元，净资产24624.63万元，营收67315.12万元，净利润 - 687.15万元，资产负债率46.84%[18] - 2023年度亳州怡亚通资产总额336.24万元，负债总额18.52万元，净资产317.73万元，营收22158.01万元，净利润122.11万元，资产负债率5.51%；2024年Q1资产总额33598.15万元，负债总额30111.14万元，净资产3487.01万元，营收27132.15万元，净利润309.76万元，资产负债率89.62%[18] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，部分被担保对象资产负债率超70%[1] - 公司向东莞银行深圳分行申请不超10亿元综合授信额度，由子公司担保[2] - 广西怡亚通大泽等多家公司申请授信额度，公司提供担保[3][4][5] - 亳州怡亚通等向控股股东借款，公司按比例担保[6][7] - 截止公告日，公司及控股子公司之间过会担保金额3815052.00万元，实际担保金额1584532.24万元，合同签署担保金额2305112.00万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的255.72%，逾期担保数量为0[20] - 截止公告日，公司及控股子公司为除合并报表范围内公司提供担保，过会担保金额330687.29万元，实际担保金额73437.84万元，合同签署担保金额179136.21万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的19.87%[20]