股东大会基本情况 - 会议类型为2025年第八次临时股东大会，现场会议时间为2025年8月1日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 投票方式包括深圳证券交易所交易系统、互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）及现场投票，重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日收市时登记在册的股东、董事、监事、高管及见证律师等有权出席 [2] 会议审议事项 - 共审议8项提案，均为非累积投票提案，需出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3][4] - 主要涉及银行授信及担保事项，包括向中信银行、农业银行等申请综合授信额度，并由子公司提供担保 [3] - 提案8涉及终止募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金，需单独披露中小投资者投票结果 [4] 股东登记及参会方式 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡，异地股东可通过信函或邮件登记 [4][5] - 登记截止时间为2025年7月29日17:30，信函邮寄地址为深圳市龙岗区怡亚通供应链整合物流中心 [5] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与，互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 [6][7] - 投票时间为2025年8月1日9:15至15:00，重复投票以第一次有效结果为准 [6] 其他信息 - 会议联系人为吕品、常晓艳，联系方式包括电话0755-88393181及邮箱002183@eascs.com [5] - 授权委托书需明确指示投票意向，未明确时代理人可自主表决 [7]

募资情况 - 公司非公开发行A股474,311,272股，每股4.69元，募资2,224,519,865.68元，净额2,199,368,404.12元[1] 项目投入 - 截至2025年6月30日，各项目拟投280,000.00万元，调整后219,936.84万元，已投173,648.07万元[4] 项目调整 - 2025年7月16日董事会和监事会通过终止募投项目并补流议案[7][8] - 保荐机构对终止部分募投项目并补流无异议[10] - 数字化转型项目剩余11,856.66万元拟永久补流[5]

业绩总结 - 2021年公司非公开发行股票474,311,272股，每股4.69元，募资2,224,519,865.68元，净额2,199,368,404.12元[2] 项目进展 - 截至2025年6月30日，募投项目拟投280,000.00万元，调整后219,936.84万元，已投173,648.07万元[6] - 多个项目终止，补充流动资金项目完成[6] 资金安排 - 数字化转型项目剩余11,856.66万元拟永久补流[8] - 2025年7月16日审议通过终止募投项目并补流议案[2][10][12] - 保荐机构对终止项目并补流无异议[13]

授信与担保额度 - 2025年度子公司申请不超41.525亿元综合授信额度由公司担保[2] - 2025年度为部分参股公司提供担保额度不超352312.36万元[16] 子公司借款担保情况 - 浙江卓诚数码电器向北京银行杭州分行借款1000万元，公司担保最高额度1000万元[3] - 浙江卓诚数码电器向中信银行杭州分行借款2000万元，公司担保最高额度2000万元[4] - 浙江百诚集团向中信银行杭州分行借款4500万元，公司担保最高额度4500万元[4] - 长沙怡亚通供应链向湖南银行长沙分行借款5000万元，公司担保最高额度5000万元[6] - 深圳前海立信通向浙商银行深圳分行借款1000万元，公司担保最高额度1000万元[7] - 深圳市怡通数科创新发展向交通银行深圳分行借款1000万元，公司担保最高额度1000万元[7] 参股公司担保情况 - 与东莞农商行签合同为东莞港怡亚通供应链担保最高14700万元[17] - 与常州晋陵锦鸿实业签协议为常州晋陵怡亚通供应链反担保最高1000万元[17] - 与民生银行石家庄分行签合同为河北交投怡亚通供应链担保最高4900万元[17] - 与邮储银行石家庄广安支行签合同为河北交投怡亚通供应链担保最高14700万元[17] - 与建行怀化分行签合同为湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链担保最高4900万元[18] 公司及子公司担保数据 - 截止公告日，公司及控股子公司间过会担保金额3693900.00万元，实际担保金额1562844.99万元，合同签署担保金额2288540.00万元，占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产923470.23万元的247.82%，逾期担保数量为0元[24] - 截止公告日，公司及控股子公司为合并报表外公司提供担保，过会担保金额565307.36万元，实际担保金额138538.25万元，合同签署担保金额191521.60万元，占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产923470.23万元的20.74%[24] 公司及子公司基本信息 - 公司成立于2011年11月，注册资本为20000万元人民币[11] - 浙江卓诚数码电器成立于2004年7月1日，注册资本1500万人民币[10] - 浙江京诚网络科技成立于2007年7月31日，注册资本1500万人民币[10] - 浙江百诚集团成立于1985年3月1日，注册资本10800万人民币[10] - 浙江百诚未莱环境集成成立于2006年4月13日，注册资本1500万人民币[10] - 浙江百诚家居科技成立于2002年2月1日，注册资本1000万人民币[10] - 广州怡泽深度供应链管理成立于2017年9月15日，注册资本1000万人民币[12] - 长沙怡亚通供应链成立于2009年2月18日，注册资本20000万人民币[12] - 深圳前海立信通供应链成立于2016年9月28日，注册资本20000万人民币[12] - 山西怡亚通馨德供应链管理成立于2013年8月20日，注册资本2500万人民币[10] - 深圳市怡通数科创新发展成立于2014年7月3日，注册资本5000万人民币[11] - 河北联怡产业发展成立于2022年8月5日，注册资本10000万元人民币[12] - 北京怡福康宝商贸成立于2016年4月7日，注册资本5000万元人民币[13] 参股公司基本信息 - 东莞港怡亚通供应链管理成立于2021年1月15日，注册资本3000万元人民币，公司持股49%[19] - 常州晋陵怡亚通供应链成立于2022年11月16日，注册资本2500万元人民币，公司持股40%[20] - 河北交投怡亚通供应链服务2020年4月9日注资10000万人民币，河北交投物流持股51%，公司持股49%[21] - 湖南怀化国际陆港怡亚通供应链2021年1月14日注资1000万人民币，湖南怀化国际陆港发展持股51%，公司持股49%[22] 其他信息 - 公告发布时间为2025年7月16日[28] - 公司有《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议》等备查文件[26]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，部分被担保对象资产负债率超70%[1] - 公司向多家银行申请综合授信额度，由相关公司担保[2][3][4][5] - 2025年为参股公司预计担保额度不超35.23亿元，担保期限不超四年[5] - 为湖南怀化怡亚通供应链公司预计担保额度从3.43亿元增至4.41亿元[5] - 担保事项需提交公司股东大会审议通过后方生效[6] 股权结构 - 公司持有上海怡亚通供应链等多家公司股份[8][9][10] 业绩数据 - 2024 - 2025年第一季度公司及子公司资产总额、负债总额、资产负债率、净利润情况[11] 担保金额占比 - 截止公告日，公司及控股子公司之间合同签署担保金额占比247.82%[13] - 截止公告日，为合并报表范围外公司合同签署担保金额占比20.74%[13] 董事会观点 - 董事会认为担保利于子公司与参股公司发展，符合公司整体利益[12]

股东大会信息 - 2025年第八次临时股东大会现场会议8月1日14:30召开，网络投票8月1日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月25日[3] - 会议审议8项特别决议提案，提案8单独统计中小投资者投票结果[5][6] - 现场会议登记时间为2025年7月29日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[8] - 深交所交易系统投票代码362183，投票简称怡亚投票[13] 公司议案 - 向多家银行申请综合授信额度[17] - 全资子公司为授信额度提供担保[17] - 增加为参股公司担保额度预计[18] - 终止募投项目并将剩余资金永久补充流动资金[18]

担保事项 - 2025年公司为部分参股公司担保额度不超352,312.36万元[1] - 为湖南怀化怡亚通供应链公司新增担保0.98亿元，调整后预计4.41亿元[1] - 增加该公司担保额度议案通过，需提交股东大会审议[1][2] 资金事项 - 终止募投项目、剩余资金永久补流议案通过，需提交股东大会审议[3][4] - 终止募投项目详情见巨潮资讯网公告[4]

授信申请 - 公司向中信银行深圳分行申请不超12亿元综合授信敞口额度[1] - 公司向中国农业银行深圳布吉支行申请不超6亿元敞口授信额度[2] - 子公司上海怡亚通供应链有限公司向中国进出口银行上海分行申请不超1亿元综合授信额度[3] - 子公司深圳市怡通数科创新发展有限公司向广东华兴银行深圳分行申请不超1000万元综合授信额度[4] - 两家子公司向渣打银行（中国）申请外汇和衍生品交易额度，分别为不超2.94亿元（等值4025万美元）和4200万元（等值575万美元）[5] - 公司向东莞银行深圳分行申请不超17亿元综合授信额度[6] 担保事项 - 公司为参股公司湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司增加0.98亿元担保额度，调整后预计担保额度为4.41亿元[7] 资金安排 - 公司拟终止“数字化转型项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[10] 会议安排 - 董事会提请于2025年8月1日召开公司2025年第八次临时股东大会[11]

股价表现 - 截至2025年7月10日收盘 怡亚通报收于4 61元 上涨0 88% [1] - 当日换手率1 33% 成交量34 64万手 成交额1 59亿元 [1] 资金流向 - 7月10日主力资金净流入42 2万元 [2] - 游资资金净流出546 54万元 [2] - 散户资金净流入504 34万元 [2] 跨境供应链数字化平台 - 跨境供应链数字化平台已支持多种跨境线上支付方式 但未涉及稳定币 [2] - 公司密切关注数字货币行业动态和政策导向 [2] 供应链管理系统 - 供应链管理系统核心功能聚焦采购 仓储 运输 分销及营销等环节的全流程高效运作 [2] - 系统当前重点在于业务数据精准流转 交易流程合规安全及运营效率提升 [2]

股东大会信息 - 公司2025年6月18日决定7月7日召开第七次临时股东大会[5] - 6月20日多平台刊登召开股东大会通知公告[2][5] 参会情况 - 现场参会2名代表51,790,317股，占比1.9942%[7] - 网络投票782名代表26,632,073股，占比1.0255%[7] - 中小投资者783名代表26,792,073股，占比1.0317%[8] - 共784名代表78,422,390股，占比3.0197%[8] 议案表决 - 《关于公司控股股东提供借款议案》同意73,508,879股，占比93.7346%[13] - 反对4,426,811股，占比5.6448%；弃权486,700股，占比0.6206%[13] 会议合规 - 表决程序及结果合法有效[15] - 召集和召开程序符合规定[16] - 出席人员和召集人资格合法有效[16]