证券投资决策 - 2024年4月23日董事会和监事会审议通过证券投资议案[3][6] 投资情况 - 公司及子公司证券投资总额度不超过10000万元[2][4][12] - 证券投资使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内[4] - 投资种类包括新股配售或申购、证券回购等[2][4] 风险与管理 - 证券投资受市场波动、收益不可预期等风险影响[7][8] - 公司按相关法规和制度对证券投资进行决策和管理[8] 监督审计 - 审计部每季度对证券投资资金使用情况审计核实[9] - 独立董事和监事会可检查证券投资情况[9] 投资目的与核算 - 利用闲置资金投资可提高资金效率和获短期收益[10][11][12] - 公司按会计准则进行证券投资会计核算及列报[11]

公司减资 - 拟减少广州御新注册资本2900万元至100万元[1] - 拟减少御银智能科技注册资本2700万元至300万元[1] - 拟减少自动柜员机科技注册资本9700万元至300万元[1] - 拟减少小炬人注册资本700万元至300万元[1] 财务数据 - 2023年广州御新净资产10010.22万元[6] - 2024年3月自动柜员机科技净资产 -2418.13万元[8] - 2023年小炬人净资产16760.28万元[11] - 2024年1 - 3月广州御新净利润 -0.21万元[6] - 2024年1 - 3月自动柜员机科技净利润93.46万元[8] - 2024年1 - 3月小炬人净利润 -51.73万元[11]

担保审议规则 - 公司为他人提供担保需全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议，部分情形需提交股东大会审议[3] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交股东大会审议[3] - 最近十二个月内担保总额累计超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[3] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[3] - 公司为关联方提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并决议，且提交股东大会审议，关联股东不得参与表决[4] 担保额度调剂 - 公司向合营或联营企业进行担保额度预计，满足条件可调剂，累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%[8] - 获调剂方单笔调剂金额不超上市公司最近一期经审计净资产的10%[8] 担保信息披露 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务或出现破产等严重影响还款能力情形时，公司应及时披露[7] - 被担保人债务到期15个工作日内未还款等情况，公司应及时披露信息[12] - 对外担保发生诉讼等突发情况，有关部门和被担保企业应在第一个工作日报告[13] - 公司履行担保义务后应追偿并披露追偿情况[13] - 担保债务到期需展期继续担保的，作为新担保重新履行审议和披露义务[13] 担保管理与责任 - 担保应订立书面合同并妥善保管，及时通报监事会、董事会秘书和财务部门[12] - 财务部门为担保日常管理部门，指定专人建分户台帐，跟踪借款企业情况并定期报告[12] - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[5] - 董事等高管擅自越权签担保合同损害公司利益，公司追究责任[14] - 全体董事对违规或不当对外担保损失承担法律连带责任[14] - 审批决策或管理部门人员因失误或失职致公司损失，视情况追究责任[14] - 担保造成公司经济损失，应采取措施减少损失并追究相关人员责任[15]

公司地址与注册信息 - 公司自2024年4月23日起办公地址迁至广州市天河区高唐路234号9层[3] - 公司注册地址变更为广州市天河区高唐路234号901房[5] 制度修订与审议 - 《公司章程》等多项制度修订后需股东大会或董事会审议生效[6] - 《总经理工作细则》等制度经董事会审议通过后生效[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等履职违规致公司损失时，可书面请求相关方诉讼[14] 担保与资助 - 公司提供担保需经全体董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，需董事会审议后提交股东大会通过[12] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求董事会召开临时股东大会[14] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案书面提交召集人[18] 董事会职责 - 董事会召集股东大会并向其报告工作[21] - 董事会听取公司经理工作汇报并检查工作[21] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需关注[21] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需董事会批准[21] 利润分配 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[25][27] - 公司每年度进行一次利润分配，可根据情况进行中期分红[25] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东大会决议，但章程另有规定除外[36] - 公司作出合并决议后，10日内通知债权人，30日内进行公告[37] 董事任职资格 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾五年等情况不能担任董事[20] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾三年不能担任董事[20] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，设主席一人[22] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[22]

资金总体情况 - 2023年期初占用资金余额总计21489.45万元[4] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计108572.08万元[4] - 2023年度占用资金的利息总计36368.90万元[4] - 2023年度偿还累计发生金额总计93692.63万元[4] 各公司资金情况 - 广州杰萃投资有限公司2023年末占用资金余额0.21万元[3] - 广州御银自动柜员机科技有限公司2023年末占用资金余额20849.94万元[3] - 御银(中国)科技国际有限公司2023年末占用资金余额12.85万元[3] - 广州御银智能科技有限公司2023年末占用资金余额863.26万元[3] 其他资金情况 - 广州御银自动柜员机技术有限公司年度占用及偿还金额均为2.53万元[4] - 张成虎2023年末占用资金余额0.58万元[4]

独立董事候选人声明与承诺（朱维彬） 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-018号 广州御银科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_朱维彬_作为广州御银科技股份有限公司第八 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州御银科技股份有限公司董事会提名为 _广州御银科技股份有限公司（以下简称该公司）第八 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_广州御银科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-012号 广州御银科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二） 变更日期 根据财政部规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则 解释。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东 大会审议。 （三）变更前公司所采用的会计政策 第 1 页 共 3 页 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 关于会计政策变更的公告 相关规定。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第七 届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，本次会计政策变更无需股东大会审议。相关会计政策变更的 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一） 变更原因 财政部于2023年10月 ...

董事会议事规则 广州御银科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董 事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《广州 御银科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规规 定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事会 会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第四条 董事会由五名董事组成。设董事长一人。 第五条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 第 1 页 共 22 页 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会决议； ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广州御银科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 朱维彬、张华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱维彬、张华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州御银科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润15448735.66元[1] - 2023年母公司净利润31111238.94元[1] 利润分配 - 2023年每10股派现0.14元，合计派现10656678.12元[3] - 利润分配预案需经股东大会审议，有不确定性[9]