广州御银科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24000470020 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) www.fihxcpa.com 会计师事务所(特殊普通合伙 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 8 152号中山大厦B座6-9楼 ong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24000470020号 广州御银科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了广州御银科技股份有限公司(以下简称"御银股份")2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是御银服 份董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-014号 广州御银科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下称"公司"）根据《公司章程》《董事、监 事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司实际经营需要并参照行 业及地区的薪酬水平，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二十一次会 议、第七届监事会第十三次会议，分别审议了《关于董事薪酬方案的议案》《关 于高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于监事薪酬方案的议案》，经董事会薪 酬与考核委员会提议，拟定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体情 况公告如下： 一、 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。 二、 生效日期及适用期限： 1、董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。经公司股东大会审议通过 之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议后失效。 2、高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案 通过后自动失 ...

董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 1 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 22 日分别召开第七届董事会第十二 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 广州御银科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事 ...

关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-007号 广州御银科技股份有限公司 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》有关规定的要求，广州御银 科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了认 真核查，现将有关情况说明如下： 一、 证券投资情况概述 公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会 第七次会议及 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于 2023 年度使用闲置自有资 金进行证券投资的议案》：在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，为 持续提高公司自有资金的运作效率和收益水平，同意公司（含合并报表范围内子 公司）使用部分自有闲置资金用于委托理财、证券投资 ...

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会和4次股东大会[3] - 审计等4个委员会2023年共召开28次会议[5][6][7] 人员履职情况 - 独立董事张华出席各类会议33次[4][5] 制度与人事变动 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》[8] - 2023年杨文江、朱维彬当选董事[16][17][18] - 2023年谭骅辞去董事长职务[17] 其他事项 - 2023年续聘华兴会计师事务所为审计机构[16] - 2023年调整部分董事薪酬[18] - 筹划收购无锡微研股份有限公司51%股份[7]

一、被提名人已经通过 广州御银科技股份有限公司第 七 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 独立董事提名人声明与承诺（朱维彬） 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-016号 广州御银科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广州御银科技股份有限公司董事会 现就提名 朱维彬 为 广州御 银科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 广州御银科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董 ...

广州御银科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州御银科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广州御银科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州御银科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

会计师事务所(特殊普通合伙 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 湖东路152号中山大厦B座6-9楼 F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com 广州御银科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 华兴专字[2024]24000470042 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 非经常性损益鉴证报告 华兴专字[2024]24000470042号 广州御银科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广州御银科技股份有限公司2023年度的非 经常性损益明细表。 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号一非经常性损益》（2023年修订）的有关要求编制非经常性损 益明细表是广州御银科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括保证非 经常性损益明细表的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏等。 我们的责任是对广州御银科技股份有限公司2023年度的非经常性损益明 细表发表鉴证意见。我们按照《中国注册 ...

独立董事提名人声明与承诺（张华） 一、被提名人已经通过 广州御银科技股份有限公司第 七 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 — 1 — 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-017号 广州御银科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广州御银科技股份有限公司董事会 现就提名 张华 为 广州御银 科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 广州御银科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详 ...

广州御银科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 1 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购. 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 3 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券 ...