人员设置 - 公司设经理1名，副经理若干名，由董事会聘任或解聘[3] - 经理对董事会负责，副经理对经理负责[4] 关联交易 - 与关联自然人交易30万元以下、与关联法人交易300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易，由经理批准[9] 报告制度 - 经理每年年度董事会作定期报告，临时董事会按需作临时报告[13] - 经理定期向董事报送资产负债表、损益表、现金流量表[18] 办公会制度 - 经理办公会原则上每月召开一次，由经理召集和主持，可指定副经理主持[24][25] - 议题由经理决定或副经理等提出交经理审定，一般提前一天送达会议通知等材料[26][27] - 讨论决定问题实行民主集中等原则，决议以公司文件下发执行并报董事会备案[18] - 办公室负责议题整理等并监督决议落实，决定事项按分工贯彻落实[18][30] 其他规定 - 经理拟定职工切身利益问题应听取工会或职代会意见[10] - 经理薪酬和绩效评价按公司相关制度执行[21] - 细则由董事会解释，修改需经理办公会提意见并经董事会批准[23]

董事选举投票规则 - 累积投票制下出席股东投票权为所持股份总数乘以应选董事人数之积[2] - 选独立董事和非独立董事投票权分别计算并投向对应候选人[2] 选票有效性规则 - 所投投票权总数等于或小于有效选票数，选票有效[3] - 只投一位候选人超实际拥有数按实际拥有数计算[3] - 分散投多位候选人超实际拥有数，不重新确认则选票作废[4] 当选规则 - 当选董事得票须超出席股东表决权总数二分之一[5] - 候选人得票相等且最少超应选人数需再次选举[5] - 当选人数不足不同情况有不同处理方式[5] 实施细则 - 本实施细则经股东会审议批准后生效[7]

战略委员会设立 - 公司设立战略委员会研究中长期战略和重大投资决策并提建议[2] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，由相关人员提名、董事会选举产生[6] 召集人与任期 - 召集人由董事长担任，任期与董事会一致，可连选连任[6] 会议规则 - 提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[10] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，细则自董事会决议通过施行[10][12]

委托理财审议规则 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超千万元，董事会审议披露；占比50%以上且超五千万元，提交股东会审议披露[8] 额度与期限 - 可对未来12个月委托理财合理预计，额度使用不超12个月，交易金额不超批准额度可循环用[8] 闲置募集资金理财 - 投资产品期限不超12个月，需安全性高、流动性好，不影响募资计划[6] 理财原则与机构选择 - 遵循审慎、合规等原则，用闲置资金，选合格理财机构签合同[5][6] 内部管理与监督 - 子公司理财需向财务提交申请评估，财务部负责拟定计划等，内审负责审计监督[3][10][11] 信息披露 - 达披露标准按规披露，定期报告披露理财事项[13][14][17]

制度规范 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3][4] 职责分工 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部履行具体职责[8] - 董事会秘书负责相关人员投资者关系管理培训[10] 信息披露 - 公司可自愿披露规定外信息，遵循公平等原则[12] - 自愿披露预测性信息需列明风险因素[12] - 情况变化及时更新已披露自愿性信息[13] 活动开展 - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[16] - 公司做好股东会安排组织，为中小股东参会创造条件[18] - 公司建网站开专栏开展投资者关系活动[20] - 公司在定期报告公布网站地址，变更后及时公告[21] - 公司通过互动易等渠道与投资者交流，发布信息谨慎客观[22] 说明会召开 - 六种情形下上市公司应及时召开投资者说明会[25] - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[27] 调研管理 - 公司接受调研要求对方出具资料并签署承诺书[29][30] - 公司建立接受调研的事后核实程序及应对措施[30] 投诉处理 - 公司设专门投资者咨询及投诉电话并公布号码[35] - 公司多渠道确保投资者投诉渠道畅通[37] - 投资者投诉处理由证券部负责，董事会秘书为主管负责人[37] - 证券部15日内告知是否受理投诉，受理后60日内办结，情况复杂延期不超30日[39] - 公司受理投资者多种涉及其合法权益事项的投诉[39] - 公司处理投诉遵循公平披露原则，注意信息保密[57] 档案保存 - 投诉处理工作台账及相关资料保存不少于两年[58] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[52] - 公司进行投资者关系活动建立完备档案[52] 其他规定 - 公司控股股东、实际控制人接受调研或采访参照规定执行[33] - 公司可视情况聘请专业投资者关系顾问处理相关事务[44] - 公司不得向分析师或基金经理提供未正式披露的重大信息[47] - 公司避免出资委托证券分析师发表表面独立的分析报告[47] - 公司区分宣传资料和媒体客观报道并明确标识[50]

公司制度 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] - 制度由董事会制定、解释，2025 年 7 月制定[3][4] - 经理 60 日内汇报经营并安排考察[2] - 财务总监提交审计材料，安排独立董事与会计师见面[2] - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[2]

董事离职 - 董事辞任报告公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任自换届决议通过日离职[4] - 股东会、职代会可解任董事，决议作出日生效[4] 交接与限制 - 离职生效后3工作日移交文件并签署交接文件[7] - 离职后忠实义务3年有效，半年内不得转让股份[8][9] 追责与复核 - 发现问题董事会审议追责方案[11] - 离职人员可15日内向审计委员会申请复核[11] 任职限制 - 犯罪判刑执行期满未逾5年等不能任职[4]

制度修订与制定 - 公司拟对29项治理制度进行修订，制定1项《董事和高级管理人员离职管理制度》[4][6] - 14项修订制度需股东大会审议通过后生效，16项修订及制定制度需董事会审议通过后生效[4][6] 治理结构调整 - 公司拟调整治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，将股东大会变更为股东会[2] 公司章程修订 - 原章程多处“股东大会”修订为“股东会”，董事长或总经理为法定代表人修订为董事长或经理等多项内容修订[11][12] 股东与股权 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[12] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%等股份转让规定[12] - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[14] 会议相关 - 股东大会、股东会应有会议记录，记载会议时间、地点等内容[39] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00等投票时间规定[21] 董事相关 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名[30] - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[27] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[35] 监事会与审计委员会 - 监事会每六个月至少召开一次会议，审计委员会每季度至少召开一次会议[39] - 审计委员会成员为三名，两名独立董事，由会计专业人士担任召集人[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[44] - 公司原则上每年度进行一次利润分配，必要时可进行中期利润分配[46] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[44] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司业务等事项监督检查，向董事会负责并接受审计委员会监督指导[46]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月22日14:30召开[1] - 网络投票时间为7月22日[1] - 股权登记日为2025年7月17日[3] 投票规则 - 提案1.00、2.00、3.00需2/3以上表决权通过，其余过半数通过[6] - 深交所交易系统7月22日多时段可投票[15] - 深交所互联网投票系统7月22日9:15 - 15:00可投票[16] 登记与授权 - 登记时间为7月18日、21日特定时段[7] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[21] 议案审议 - 股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》等13项议案[20]

会议信息 - 公司第八届监事会第七次会议于2025年7月2日14:00召开[2] - 会议通知及资料于2025年6月27日以邮件送达监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席李克福主持[2] 审议事项 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决3票同意[3] - 监事会职权拟由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[3] - 该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[3]