独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东担任除独立董事外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

会议召开 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[4] - 2024年4月26日召开第七届董事会第十九次会议[7] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[6] 议案审议 - 审议通过薪酬方案和津贴方案确认议案[7] - 审议通过租赁办公楼暨关联交易议案[4][7][8] 人事变动 - 本报告期内董事会完成换届[7] - 独立董事丁建安任期于2024年5月17日结束[2][8]

广西东方智造科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （季千雅） 各位股东及股东代表： 本人作为广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款的要求，忠实 履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人季千雅，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1986 年，中共党员。 本人拥有奥克兰科技大学经济管理学硕士学位，目前在美国康奈尔大学和清华大 学五道口金融 MBA 项目就读。曾在全球电子束焊接设备制造业领先企业德国波宾 公司从事跨国业务市场策划工作。自 2014 年 2 月起，历任新能源汽车电池行业 制造企业索尔科技和医疗器械制造企业华源医疗董事 ...

会议召开 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议，4月26日召开第七届第一次会议[4] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[6] 议案审议 - 4月26日审议通过续聘审计机构等多项议案[7][8] 人事变动 - 本报告期董事会完成换届[8] - 独立董事寿祺于5月17日卸任[2][9]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[4] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、2、1次会议[4] 报告披露情况 - 公司按时披露2023年年度、内控评价及2024年各季度报告[6] 董事会决策情况 - 2024年4月续聘中兴财光华为2024年度审计机构[7][8] - 2024年4月通过2023年薪酬方案和津贴方案确认议案[8] - 本报告期内公司董事会完成换届[8] - 2024年5月聘任陈伟为财务总监[9] - 2024年4月通过租赁办公楼暨关联交易议案[10]

公司治理 - 2024年召开4次董事会和1次股东大会[3] - 2024年独立董事参加全部董事会和3次审计委员会会议[3][4] 人员变动 - 2024年5月17日起贾闻轩任独立董事[2] - 2024年聘任陈伟为财务总监[7] 信息披露 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[6] 重要会议 - 2024年5月17日审计委会议审议聘任财务总监议案[7] 组织架构 - 2024年公司董事会完成换届[7]

控股股东股份情况 - 科翔高新解除质押350万股，占所持1.43%，总股本0.27%[3] - 科翔高新再质押350万股，占所持1.43%，总股本0.27%[3] - 科翔高新持股245,210,042股，比例19.21%[6] 质押股份情况 - 变动前后质押192,000,000股，占所持78.30%，总股本15.04%[6] - 未来一年到期700万股，占所持2.85%，总股本0.55%，融资余额1630万[5] - 目前和未来半年到期质押股份为0[5] 其他情况 - 已质押和未质押股份限售、冻结等数量为0[6] - 业务变动不涉及满足公司生产经营需求[5] - 股份质押对公司无实质性影响[5]

控股股东股份情况 - 科翔高新持股2.45210042亿股，比例19.21%[6] - 解除质押6500万股，占所持26.51%，总股本5.09%[3] - 再质押6500万股，占所持26.51%，总股本5.09%[3] 质押股份到期情况 - 目前到期质押股份累计为0，融资余额0万元[5] - 未来半年到期350万股，融资余额500万元[5] - 未来一年到期700万股，融资余额1630万元[5] 质押股份占比 - 变动前后质押1.92亿股，占所持78.30%，总股本15.04%[6]

股价异动 - 公司股票2025年2月6 - 10日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及相关信息[4][5] 经营情况 - 目前经营正常，内外部环境无重大变化[4] 业绩预计 - 预计2025年4月29日披露《2024年年度报告》[7]

公司信息 - 公司股票代码为002175，简称为东方智造[1] 股价异动 - 2024年12月19 - 23日，公司股价连续3日收盘跌幅偏离值累计超20%[3] 情况说明 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4] - 公司经营正常，内外环境无重大变化[4] 信息披露 - 选定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[7] - 公告发布于2024年12月23日[7]