会议召开情况 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[4] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、2、1次会议[4] 报告披露情况 - 公司按时披露2023年年度、内控评价及2024年各季度报告[6] 董事会决策情况 - 2024年4月续聘中兴财光华为2024年度审计机构[7][8] - 2024年4月通过2023年薪酬方案和津贴方案确认议案[8] - 本报告期内公司董事会完成换届[8] - 2024年5月聘任陈伟为财务总监[9] - 2024年4月通过租赁办公楼暨关联交易议案[10]