北京市中伦律师事务所 关于游族网络股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于游族网络股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 致：游族网络股份有限公司 （四）本所律师同意将本法律意见书作为公司本次回售所必备的法律文件， 随其他须公告的文件一同公告。 （五）本法律意见书仅供公司为本次回售之目的使用，未经本所书面同意， 不得用作任何其他目的或用途。除公司之外的任何第三方均不得依赖于本法律意 见书行事，本所亦不对任何第三方就本法律意见书的任何内容承担任何责任。 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受游族网络股份有限公司（以 下简称"公司"或"发行人"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《监管指 引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件及深 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为游族网络股份有限公 司（以下简称"游族网络"或者"公司"）2019 年公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的相关规定，对游 族网络可转换公司债券（以下简称"游族转债"，债券代码：128074）回售有关 事项进行了核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、"游族转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月公 开发行 1,150.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 115,000.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,130,091,942.30 元。上述资 金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 ...

| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 关于"游族转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"游族转债"持有人可回售部分 或者全部未转股的"游族转债"。"游族转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回 售不具有强制性。 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券 持有人本次回售申报业务失效。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票自 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 3 月 18 日连续三十个交易日的收盘价低于当期"游族转债" 转股价格（16.97 元/股）的 70%，且"游族转债"处于最后两个计息年度，根据 《募集说明书》的约定，"游族转债"的有条件回售条款生效。 公司根据《 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-009 游族网络股份有限公司 关于以实物资产向全资子公司增资的公告 2024 年 3 月 2 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于以实物资产向全资子公司增资的议案》。 本次以实物资产向全资子公司增资事项在董事会审议权限范围内，无需提交 股东大会审议，公司董事会授权公司管理层签署本次增资事项相关协议。 （三）本次向全资子公司增资不涉及关联交易，未构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、增资情况介绍 （一）资产范围 公司拟以实物资产对全资子公司进行增资，所涉及的实物资产及评估情况如 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 增资概述 （一）交易基本情况 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）为优化资产架构，公司拟将上 海市徐汇区宜山路 717 号 1-2 层及 11-19 层的房产以实物资产出资的形式向公 司的全资子公司上海阡陌通信息技术有限公司进行增资。根据上海科东房地产土 地估价有限公司出具的房地产估价报告，本次增资的实物资产涉及的房 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-008 游族网络股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议 于 2024 年 3 月 2 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议 室召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知已于 2024 年 3 月 1 日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会主席及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、备查文件 (一) 第六届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 本次会议由公司董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、 审议并通过《关于以实物资产向全资子公司增资的议案》 公司为优化资产架构，将上海市徐汇区宜山路 717 号 1-2 层及 11-19 层的房 产以实物资产出资的形式向公 ...

| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 关于暂不向下修正游族转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：002174 股票简称：游族网络 2、债券代码：128074 债券简称：游族转债 3、转股价格：人民币 16.97 元/股 4、转股时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日 5、自 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 2 月 23 日，公司股价已有 15 个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 90%（即 15.27 元/股），已触发"游族转债"转股价格的向下修 正条件。 6、2024 年 2 月 23 日，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事 会决定本次暂不向下修正"游族转债"转股价格，且自 2024 年 2 月 24 日起至 2024 年 8 月 23 日，如再次触发"游族转债"转股价 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议 于 2024 年 2 月 23 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会 议室召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知已于 2024 年 2 月 23 日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，公司监事会主席及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 本次会议由公司董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、 审议并通过《关于暂不向下修正"游族转债"转股价格的议案》 游族网络股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 自 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 2 月 23 日，公司股价已有 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 90%（即 15.27 元/股），已触发" ...

林奇家族股权冻结 - 林奇的创业伙伴们申请对子女持有的股份进行冻结，导致股权再遭冻结[1],[3] - 林奇的子女持有的公司股权被上海市一中院司法冻结，起始日为2024年2月7日，到期日为2027年2月6日[4] 一骑当先与游族网络关系 - 一骑当先管理咨询合伙企业与林奇的子女之间存在侵权责任纠纷案[4] - 一骑当先曾是游族信息的股东，是为该公司中高层管理人员设立的持股平台[4] - 一骑当先将所持游族网络股权转让给了宁波永谐，之后从游族网络前十大股东名单中消失[5] 林奇家族股权变动 - 林奇通过大宗交易等方式减持游族网络股份，套现近20亿元[6] - 林奇去世后，其所持游族网络股权平均分配给三个未成年子女，监护人许芬芬成为上市公司实际控制人[8] - 林奇去世后，曝出其还有一个非婚生幼子，要求合法取得遗产的合法继承权[9] - 林奇所持上市公司股权大量质押，面临回购违约，导致子女频频成为被告人[10] - 2023年，林奇的子女将所持游族网络股权转让给上海加游，导致上市公司变成无控股股东和实际控制人[11] 游族网络经营状况 - 林奇遭人投毒，医治无效死亡，导致游族网络的经营状况急转直下[7] - 游族网络上市以来首次出现亏损，归母净利润同比下滑173.17%至-1.88亿元[12] - 公司连续扣非亏损，2022年更是亏损6.35亿元，但2023年经营情况有所好转，预计实现归母净利润0.8亿元-1.2亿元，扣非净利润5000万元-7500万元[12] 林奇版权和遗产 - 林奇拥有《三体》版权的三体宇宙（上海），但生前对《三体》IP的运营并不成功，电影版迟迟未能面市[13] - 2023年初，剧版《三体》终于上线，赢得了不错的收视和口碑，算是对已故林奇的一个告慰[13]

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-005 游族网络股份有限公司 关于公司股东股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉股东林漓、林芮璟及林小溪名下的公司 股份被司法冻结，现将具体情况公告如下： 一、股东股份被冻结基本情况 （一）本次司法冻结基本情况 （二）股东股份累计冻结情况 截至本公告披露日，林漓、林芮璟及林小溪所持股份累计被冻结情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 累计被冻结数 | 累计被标记 | 合计占其所 | 合计占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量（股） | 数量（股） | 持股份比例 | 总股本比例 | | 林漓 | 23,699,332 | 2.59% | 23,699,332 | — | 100% | 2.59% | | 林芮璟 | 21,000,373 | 2.29% | 21 ...

| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：002174 股票简称：游族网络 2、债券代码：128074 债券简称：游族转债 3、转股价格：人民币 16.97 元/股 4、转股时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日 5、自 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 2 月 7 日，公司股票已有连续 9 个交易日的收盘 价持续低于当期转股价格 16.97 元/股的 90%，即 15.27 元/股的情形，预计后续将触发 转股价格修正条件。当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 东大会表决。敬请广大投资者注意投资风险。 经深交所"深证上〔 ...