董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的规定， 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事谭群钊、张子君、何 挺按照相关监管规定中关于独立董事应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向 公司董事会提交了 2023 年度独立性自查报告。经自查，公司三位独立董事均确 认其已满足出任公司独立董事应具备的独立性要求。 游族网络股份有限公司 游族网络股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 公司董事会就现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事的任职经历及相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担 任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-037 游族网络股份有限公司 关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告 三、2023年度及2024第一季度确认其他非流动金融资产公允价值变动对公 司的影响 公司其他非流动金融资产公允价值变动全部计入公允价值变动损益，将分 别减少2023年度利润总额9,802.15万元及2024年第一季度利润总额1,691.40万 元。 本次确认其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和公司 相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度及2024年第一季度确认其他非流动金融资产公允价值变动情 况概述 为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规 定，游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表中截至2023年12 月31日及截至2024年3月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和 分析，按资产类别进行了测试，对持有的其他非流动金融资产公允价值变动进 行确认。公司202 ...

游族网络股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东： 作为游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规要求，以及《公司章程》《独立董事制度》等制度规定，本人勤勉履 行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经 营和业务发展等方面重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥了独立董事作 用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度（以下称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司 2023 年度董事会、股东大会的召集、 召开、审议均符合法定程序，会议审议结果合法有效。 本人报告期内出席会议的情况如下： 1、报告期内，公司召开董事会共计 12 次，股东大会共计 5 次。本人未出现 连续两次未亲自出席董事会会议的情况 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为1,625,398,795元，较2022年下降17.93%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为634,828,788元，较2022年增长114.39%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为304,533,995元，较2022年增长124.59%[13] - 公司2023年实现营业收入16.25亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.91亿元，扣除非经常性损益后的净利润为0.75亿元，实现扭亏为盈[23] - 公司主营业务毛利率同比提升了11.98个百分点，资产负债率下降了4.42个百分点，推动实现高质量发展[23] - 公司计划以每10股派发现金红利0.5元（含税），分红金额约为4,561.73万元，占公司归母净利润比例约50%[23] - 公司2023年度营业收入为16.25亿元，同比下降17.93%[45] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为0.91亿元，同比上升114.39%[45] - 公司2023年海外收入实现10.31亿元，占总收入比重为63.41%[46] - 公司2023年PC端游戏营业收入为549.63亿元，同比增长14.16%[47] - 公司2023年移动游戏营业收入为1059.53亿元，同比下降28.52%[47] - 公司2023年国内地区营业收入为594.75亿元，同比下降16.44%[47] - 公司2023年海外地区营业收入为1030.65亿元，同比下降18.77%[47] - 公司2023年自主运营营业收入为674.38亿元，同比增长22.65%[47] - 公司2023年软件和信息技术服务业营业收入为1,621.02亿元，同比下降17.93%[47] - 公司2023年PC端游戏毛利率为56.05%，同比增长2.55%[48] - 公司2023年PC端游戏占营业成本比重为30.96%，同比增长2.55%[49] - 公司2023年移动游戏占营业成本比重为68.04%，同比下降43.82%[49] - 公司2023年销售费用为1.63亿元，同比下降41.00%主要系本期职工薪酬和宣传费减少所致[55] - 公司2023年研发投入金额为4.37亿元，占营业收入比例为26.87%，同比下降21.30%[56] - 公司2023年研发投入资本化的金额为1.95亿元，资本化研发投入占研发投入的比例为44.58%[56] - 公司2023年经营活动现金流入小计为19.14亿元，同比下降23.57%[57] - 公司2023年经营活动现金流出小计为21.43亿元，同比下降8.62%[57] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为净流出23.02亿元，同比下降246.15%主要系本期收入回款减少和支付广告、分成等成本支出所致[57] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为净流入1.79亿元，同比增加99.09%主要系本期减少对外投资所致[57] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为净流出1.99亿元，同比减少29.35%主要系本期收到其他与筹资相关的现金减少所致[57] 产品发展 - 公司通过内部管理改革和效率提升措施，成功上线两款产品《山海镜花》-归来和《绯色回响》，短期内开始贡献毛利[24] - 公司自主运营收入较上年同比增长22.65%，自主运营收入占总收入比重提升13.73个百分点至41.49%[24] - 公司被认定为“2023—2024年度国家文化出口重点企业”[25] - 公司主营业务包括移动游戏和PC端游戏的研发、发行及运营，自研产品收入占比达到83%[30] - 公司自主研发的《少年三国志》自2015年上线以来累计流水突破70亿元[31] - 公司自主研发的《少年三国志2》自2019年12月上线国内市场，月流水峰值超过3亿元[31] - 公司自主研发的《权力的游戏 凛冬将至》PC连续荣获6次[31] - 公司代表卡牌手游《少年三国志》自2015年上线以来深受玩家喜爱[31] - 公司多款自研游戏在全球各区域陆续上线，其中《绯色回响》成功上线中国港澳台、大陆及欧美市场[32] - 公司自研游戏《少年三国志》自2015年2月上线以来累计流水超70亿元[33] - 公司代理游戏《圣斗士星矢觉醒：十二宫骑士》持续为公司提供稳定的流水及利润[33] - 游戏《绯色回响》在中国大陆市场上线首日荣登App Store免费榜TOP1[35] - 游戏《山海镜花》-归来在中国大陆市场上线首日荣登App Store免费榜TOP2[37] - 公司代理游戏《圣斗士星矢觉醒：十二宫骑士》在上线四周年举办了大型赛事，进一步深化了游戏的电竞赛事属性[40] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和监管要求，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平[95][96] - 公司建立了信息披露管理制度和投资者关系管理制度，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平[96] - 公司与第一大股东上海加游在业务、资产、人员、机构、财务等方面严格区分，具有独立、完整的资产架构和经营能力[

财务指标 - 营业收入为334,992,747.75元，同比下降29.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为17,186,242.41元，同比下降59.89%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,042,909.52元，同比增长292.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8,523,994.93元，同比增长109.32%[5] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降60.00%[5] - 总资产为6,089,640,894.82元，同比增长1.14%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,631,164,758.18元，同比增长0.27%[5] - 营业成本为170,857,232.82元，同比下降40.16%[8] - 销售费用为26,316,161.08元，同比下降40.96%[8] - 研发费用为42,429,201.35元，同比下降38.31%[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为334,992,747.75元，较上期减少29.3%[20] - 公司2024年第一季度净利润为17,186,242.41元，较上期减少60.0%[21] - 公司2024年第一季度销售费用为26,316,161.08元，较上期减少41.0%[20] - 公司2024年第一季度研发费用为42,429,201.35元，较上期减少38.3%[20] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量为387,403,809.04元，较上期减少25.0%[23] - 公司2024年第一季度资产总计为6,089,640,894.82元，较上期增加1.1%[18] - 公司2024年第一季度负债总计为1,458,476,136.64元，较上期增加4.0%[19] - 公司2024年第一季度所有者权益总计为4,631,164,758.18元，较上期增加0.3%[19] - 公司2024年第一季度长期股权投资为546,743,520.51元，较上期增加0.1%[18] - 公司2024年第一季度无形资产为237,939,705.08元，较上期减少11.3%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为8,523,994.93元，去年同期为-91,421,569.35元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为1,549,587.70元，去年同期为64,905,526.57元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为108,639,539.68元，去年同期为12,904,561.60元[25] - 现金及现金等价物净增加额为119,496,178.27元，去年同期为8,272,257.30元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,396,390,270.44元，去年同期为1,514,427,757.27元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为74,306[10] - 上海加游企业管理合伙企业持股比例为11.72%，持有有限售条件的股份数量为107,331,792.00股[10] - 王卿伟持股比例为4.50%，持有有限售条件的股份数量为41,177,479.00股[10] - 王卿泳持股比例为3.54%，持有有限售条件的股份数量为32,438,319.00股[10] - 林漓持股比例为2.59%，持有有限售条件的股份数量为23,699,332.00股[10] - 林芮璟持股比例为2.29%，持有有限售条件的股份数量为21,000,373.00股[10] - 游族网络股份有限公司－第三期员工持股计划持股比例为1.65%，持有有限售条件的股份数量为15,067,600.00股[10] - 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.53%，持有有限售条件的股份数量为13,970,661.00股[10] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.47%，持有有限售条件的股份数量为13,467,658.00股[10] - 沃隆创鑫投资管理（北京）有限公司－沃隆垒申1号私募证券投资基金持股比例为0.94%，持有有限售条件的股份数量为8,605,987.00股[10]

游族网络股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，公司对大华 2023 年度审计履职 情况进行评估，经评估，公司认为大华资质等方面具备执业资质，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 270 人，注册会计师人数 为 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人。 2022 年度经审计业务总收入：332,731.85 万元 上市公司审计 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-027 游族网络股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第六 届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整闲 置募集资金现金管理额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用不超过 5.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第六届董 事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将归还至募集资金 专户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于调整闲置募集资金现金管理额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2023-051）。 根据公司募集资金投入安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金 额为人民币 5.5 亿元。截至 2024 年 4 月 25 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-025 游族网络股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：股份有限公司（上市） 法定代表人：宛正 注册资本：玖亿壹仟伍佰捌拾捌万陆仟零壹圆整 成立日期：1995 年 9 月 22 日 住所：福建省晋江市经济开发区（安东园）金山路 31 号 经营范围：计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询； 计算机系统集成；动漫设计；创意服务；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设 备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；软件技术进出口业务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议及 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。因公 司 2019 年发行的可转换公司债券于 2020 年 3 月 27 日起可转换 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-026 游族网络股份有限公司 关于公司转让产业基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"、"游族网络"）于 2019 年 11 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司参与投资产 业基金的议案》，同意公司以自有资金 7,000 万元人民币参与投资宁波泽瑜创业 投资合伙企业(有限合伙) （以下简称"基金"），基金规模 10,001 万元，其中 公司参与投资后将占基金合伙企业出资总额的 69.99%。具体详见公司于 2019 年 11 月 26 日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网披露的《关于参与投资产业基金的公告》（公告编号：2019-104）。截至 目前，游族网络对该基金的投资额为人民币 2,500 万元。 基于公司聚焦主业的战略规划，2024 年 4 月 24 日，公司与宁波泽时投资管 理有限公司（以下简称"泽时"或"宁波泽时"）签署了《宁波泽瑜创业投资合 伙企 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-024 游族网络股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）为优化资产架构，于 2024 年 3 月 2 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以实物资产向全 资子公司增资的议案》。公司决定将上海市徐汇区宜山路 717 号 1-2 层及 11-19 层的房产以实物资产出资的形式向公司的全资子公司上海阡陌通信息技术有限 公司进行增资。根据上海科东房地产土地估价有限公司出具的房地产估价报告， 本次增资的实物资产涉及的房屋资产评估值合计为 69,636.42 万元，公司拟按该 评估值对上海阡陌通信息技术有限公司进行增资，即合计实物资产增资金额为 69,636.42 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以实 物资产向全资子公司增资的公告》。 近日，公司已办理完成上述全资子公司房产过户及以实物资产增资的 ...