创新医疗管理股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任姚航平、黄韬、陈文强 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查姚航平、黄韬、陈文强独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东公司之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的相关 要求。 董 事 会 2024 年 4 月 11 日 ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润-3428.77万元，合并报表可供分配利润-130423.77万元[3] - 母公司2023年净利润-2389.36万元，可供分配利润-114894.21万元[3] 公司变动 - 2023年底募集资金账户资金使用完毕并销户[5] - 拟注销7758700股股份，注册资本和股份总数减少[5] 会议相关 - 2024年4月11日召开第六届董事会第五次会议[2] - 会议通过16项决议，部分须提交年度股东大会审议[3][4][5][6] 财务决策 - 董事会建议2023年度不分配利润、不转增股本[4] - 同意聘请立信为2024年度审计机构[4] 后续安排 - 拟于2024年5月9日召开2023年年度股东大会[6] - 会议通知于2024年4月1日书面发出[2]

业绩总结 - 2023年公司营业总收入80,558.55万元，同比上升13.51%[10] - 2023年公司扣非后净利润 -2,800.26万元，同比减亏66.64%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -34,287,743.35元，较2022年调整后减亏53.30%[39] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为11,060,585.82元，较2022年调整后增长145.25%[39] - 2023年末总资产较2022年末调整后减少2.48%[39] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产较2022年末调整后减少1.78%[39] - 2023年度公司归属上市公司股东净利润 -3,428.77万元，合并报表可供分配利润 -130,423.77万元[49] - 2023年母公司净利润 -2,389.36万元，母公司报表可供分配利润 -114,894.21万元[49] 各医院业绩 - 2023年建华医院（含明珠医院）营业收入45149.12万元，同比上升19.10%，扣非后净利润 -1347.45万元，同比减亏75.34%[14][41] - 2023年康华医院营业收入31723.04万元，同比上升4.76%，扣非后净利润899.20万元，同比上升285.35%[15][42] - 2023年福恬医院营业收入3582.03万元，同比上升39.77%，扣非后净利润 -861.84万元，同比减亏22.14%[15][42] 用户数据 - 黑龙江省2023年医院诊疗5,067.6万人次，同比上升14.62%[11] - 黑龙江省2023年出院420.4万人次，同比上升39.16%[11] - 浙江省2023年医院诊疗21,044.6万人次，同比上升2.65%[11] - 浙江省2023年出院791.2万人次，同比上升14.09%[11] 未来展望 - 2024年公司主营业务扭亏为盈[25] - 2024年公司践行社会责任，推进高质量可持续发展[25] - 2024年公司推动供应链整合管理，加强降本增效[26] - 2024年公司完善内控建设，提升公司治理水平[26] 公司治理 - 2023年公司董事会召开会议7次[16] - 2023年公司召开4次股东大会，董事会贯彻落实全部决议[18] - 2023年公司监事会召开五次会议[30] - 公司董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会[20] 股份变动 - 公司拟注销回购专用证券账户中7,758,700股股份，占目前公司总股本的1.73%[60] - 公司回购7,758,700股股份成交金额为48,396,390.66元[60] - 注销完成后公司注册资本将由449,043,052元减少至441,284,352元[60][69] - 注销完成后公司股份总数将由449,043,052股减少至441,284,352股[60][69] 章程修订 - 公司拟根据法规修订《章程》[69] - 《章程》修改后公司注册资本为441,284,352元，股份总数为441,284,352股[70] - 《章程》修改后对特定股东股票买卖收益收回规定更细化[70] 独立董事相关 - 独立董事人数占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[79] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[88] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过六年[89] 会计师事务所选聘 - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会过半数审议同意，提交董事会，由股东大会决定[116] - 选聘会计师事务所一次聘期不超过三年，业务合同应明确信息安全保护责任和要求[126]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起进行会计政策变更[3][4] - 变更原因是财政部发布《企业会计准则解释第16号》[3] - 变更不涉及对以前年度追溯调整，无重大财务影响[5] 公告信息 - 公告日期为2024年4月13日[7]

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-008 二、担保进展情况 关于为福恬医院提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 创新医疗管理股份有限公司 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的 第六届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于为福恬医院提供担保的 议案》，同意公司为江苏福恬康复医院有限公司（以下简称"福恬医院"）在 500 万元授信额度内向南京银行股份有限公司常州分行（以下简称"南京银行常州分 行"）申请贷款提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露于《证券时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1、债权人：南京银行股份有限公司常州分行 近日，公司与南京银行常州分行签署了《最高额保证合同》（合同编号： Ec156312401270011295），具体内容如下： 4、被担保的主债权：债 ...

创新医疗管理股份有限公司 关于为福恬医院提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-007 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江苏福恬康复医院 有限公司（以下简称"福恬医院"）因生产经营需要，拟向南京银行股份有限公 司常州分行（以下简称"南京银行常州分行"）在人民币 500 万元的授信额度内 申请贷款，贷款期限为一年。公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第六届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于为福恬医院提供担保的议案》，同意公司为 福恬医院在 500 万元授信额度内向南京银行常州分行申请贷款提供担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《章程》 的规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：江苏福恬康复医院有限公司 5、注册资本：7000 万元整 6、经营范围：康复医院服务（依法须 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-006 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事对《关于为福恬医院提供担保的议案》进行了审议、表决，一致同 意通过了该议案。为满足福恬医院生产经营需要，有利于保障其业务发展，公司 决定为江苏福恬康复医院有限公司在 500 万元授信额度内向南京银行股份有限 公司常州分行申请贷款提供担保。 三、备查文件 公司《第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议》。 特此公告。 创新医疗管理股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 6 日 1 / 1 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2024 年 2 月 5 日召开了 2024 年第二次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通 知于 2024 年 2 月 2 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集，应出席 董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的 ...

公司股票（证券简称：创新医疗，股票代码：002173）于2024年1月30日、1 月31日、2月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票属于交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况的说明 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-005 创新医疗管理股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 6、公司控投股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公 司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应 针对公司股票交易异常波动情况，公司对控股股东及实际控制人、公司董事、 监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-002 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董 事 会 2024 年 1 月 27 日 1 / 1 与会董事对《关于使用自有资金对福恬医院增资的议案》进行了审议、表决， 一致同意通过了该议案。为优化公司子公司江苏福恬康复医院有限公司资本结构， 增强其综合竞争力，公司决定使用自有资金对其增资 1,000 万元。 三、备查文件 公司《第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议》。 特此公告。 创新医疗管理股份有限公司 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2024 年 1 月 26 日召开了 2024 年第一次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 1 月 24 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集，应出 席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-003 创新医疗管理股份有限公司 关于使用自有资金对福恬医院增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 的第六届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金对福 恬医院增资的议案》。鉴于公司子公司江苏福恬康复医院有限公司（以下简称"福 恬医院"）目前经营发展的实际情况，为优化其资本结构，公司决定使用自有资 金对福恬医院增资 1,000 万元。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资 产重组，无需提交公司股东大会审议。 一、本次增资的基本情况 为优化福恬医院资本结构，公司决定使用自有资金对福恬医院增资 1,000 万元，本次增资完成前后，福恬医院的股权结构和公司持股比例情况如下： 住 所：溧阳市昆仑街道昆仑北路 25 号 法定代表人：史乐 注册资本：6000 万元整 成立日期：2015 年 03 月 17 日 | 股东名称 | 增资前 | | | 增资后 | | | | --- ...