募集资金情况 - 公司非公开发行127,334,463.00股A股，每股11.78元，募资1,499,999,974.14元[2] - 承销费7,000,000.00元[2] 资金使用与账户处理 - 截至2023年12月31日，募集资金已全部使用完毕[4] - 注销海宁康华医院有限公司专户，《募集资金四方监管协议》终止[5]

创新医疗管理股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等规定和要求，董事会审计委 员会勤勉尽责，恪尽职守，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信会计师事务所"或"立信"）2023 年度履职情况进行了评估，切实履行监督职 责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况及审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（ ...

财务审计 - 审计公司对创新医疗2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[6]

人员变动 - 独立董事余景选因规定于2023年辞职离任[2] - 提名黄韬、陈文强为第六届董事会独立董事候选人[12] 会议情况 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会[5] - 独立董事出席审计委员会会议4次、提名委员会会议1次[6] 决策事项 - 2023年按时披露多份报告[10] - 审议通过内控评价报告、聘请审计机构等议案[11] 薪酬管理 - 审议通过公司高级管理人员2022年度薪酬议案[12]

股份回购 - 2021年1月25日至4月18日回购7,758,700股，占总股本1.73%，成交48,396,390.66元[1] 股份注销 - 拟注销已回购的7,758,700股股份[2] - 注销后股份总数由449,043,052股变为441,284,352股[3] - 本次注销须股东大会审议，董事会提请授权管理层办理手续[6] 股份占比 - 变动前后限售股数量24,979,909股，占比从5.56%变为5.66%[4] - 变动前后无限售股数量从424,063,143股变为416,304,443股，占比从94.44%变为94.34%[4]

创新医疗管理股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督委员会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为公司会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实 维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》 等有关法律法规和规范性文件，以及创新医疗管理股份有限公 司《章程》（以下简称"公司《章程》"） 的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开7次董事会，独立董事任期内1次[4] - 2023年公司召开4次股东大会，皆在独立董事任职前[4] - 2023年独立董事任期内未召开董事会专门委员会[4] 独立董事履职 - 独立董事参与2023年报前期准备，指导审计工作[7] - 对公司经营等情况进行现场调查和监督核查[8] - 对董事会审议议案认真审核，审慎表决[8] - 在公司治理和决策方面提指导性建议[9] - 公布联系方式方便与投资者沟通[9] 其他情况 - 报告期内独立董事未行使独立聘请中介机构职权[5] - 2023年任期内公司未发生应披露关联交易[7]

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。 证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-018 创新医疗管理股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）14:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月 9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15至15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登 ...

募集资金情况 - 2016年1月28日非公开发行127,334,463股，每股11.78元，募资1,499,999,974.14元，扣除承销费后1,492,999,974.14元汇入专户[1] - 以前年度使用募集资金1,188,869,234.69元，利息及现金管理收益净额127,646,098.26元[2] - 2023年度使用募集资金438,748,547.90元，利息净额6,971,710.19元[3] - 累计使用募集资金1,627,617,782.59元，含134,617,808.45元利息及收益[3] - 2023年12月31日募集资金使用完毕，项目全部完工投入使用[3] - 2023年度募集资金总额149,300.00万元，投入43,874.86万元，累计投入162,761.78万元[34] 账户变更情况 - 2019年10月30日在农行山下湖支行新开户，注销稠州银行等3个账户[6] - 2021年9月2日将工行海宁支行和建行新容支行余额划转至农行山下湖支行并注销[7] - 2023年3月17日同意建华医院项目节余资金补流，注销农行山下湖支行账户[8] - 2023年12月31日公司设1个募集资金专户，年末余额为0 [9] 资金补充情况 - 2023年建华医院内科门诊综合楼项目节余40,596.06万元永久补流，实际补流412,758,692.85元[15][21][27] - 2020年齐齐哈尔老年护理院项目剩余18,812.66万元永久补流[24] - 2021年建华医院内科门诊综合楼项目结余3亿元永久补流[20][26] 项目情况 - 累计变更用途募集资金86,103.76万元，比例57.67%[34] - 建华医院内科门诊综合楼项目进度100%，已终止[34] - 齐齐哈尔老年护理院项目进度100%，2019年12月达可使用状态，2023年效益578.20万元，未达预期[34] - 投入补流项目进度99.99%，已完成[34] - 康华医院二期工程进度99.54%，2019年11月达可使用状态，2023年效益53.40万元，未达预期[34] - 康华医院二期门诊楼进度113.48%，2023年12月达可使用状态，未产生效益[34] - 永久补流1、2、3项目进度分别为100%、100%、143.42%，均已完成[34] - 承诺投资项目2023年效益631.60万元[34] 其他情况 - 报告期内公司医疗业务逐步恢复，募投项目效益不及预期[35] - 2021年10月28日决定终止建华医院内科门诊综合楼项目，3亿元结余补流[41] - 2023年12月相关项目达可使用状态并投入使用，未产生效益[42]

业绩审计 - 立信对创新医疗2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 齐齐哈尔建华医院2023年末占用资金25404.86万元[8] - 江苏福恬康复医院2023年末占用资金2164.33万元[8] - 浙江悦润医疗投资2023年末占用资金924.07万元[8] - 上海养源母婴服务2023年末占用资金205.00万元[8] - 齐齐哈尔舒宁医药2023年末占用资金600.00万元[8] - 上海康瀚投资管理2023年末占用资金44.97万元[8] 报告情况 - 2024年4月11日出具关联方占用资金专项报告[2][5][8] - 2024年4月11日汇总表获董事会批准[8] - 报告仅供披露2023年年报使用[4]