担保情况 - 公司为子公司等提供担保额度总计不超510,000万元[1][2] - 截至2024年12月31日，贵州芭田对公司担保额397,740万元，公司对贵州芭田担保额119,590万元，公司对贵港芭田担保额1,000万元[10] - 截至目前，公司无对外担保及逾期担保情形[9][11] 子公司信息 - 贵州芭田生态工程等三家子公司成立时间、注册资本及持股比例[5] 子公司业绩 - 2024年贵州芭田生态工程有限公司总资产4,126,663,180.18元，净利润330,996,799.64元[7]

业绩相关 - 2024年公司实现“零重大安全事故”[21] - 2024年度厂内产品质量合格率目标≥99.5%，达成99.72%[149] - 2024年度厂外产品内含量质量合格率目标100%，达成100%[149] - 2024年度质量问题换货率（一年内产品）目标≤0.1%，达成0.09%[149] - 2024年顾客满意度达89.94%[174] - 2024年度公司接到客户投诉18起，投诉解决率100%[178] - 公司单位产值综合水耗为1384.11万元，吨/万元营收为4.81[184][186] - 公司环保总投入为1384.11万元[197] 用户数据 - 公司有216家合作伙伴[83] - A类供应商采购比例为80%，B类为15%，C类为5%，D类为0[89] 未来展望 - 2025年公司将继续以科技创新为驱动推动发展[23] - 2024 - 2026年公司现金分红累计不少于三年累计可供分配利润总额的60%[63] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发投入3390.23万元[105] - 2024年公司拥有研发人员530人，占比16.20%[108] - 截至2024年12月31日公司申请专利1410件，有效专利562件[109][127] - 公司打造的项目管理系统（PLM）提升产品研发和管理效率20%以上[110] - 公司独立开发面向种植户服务的农财APP[120] - 公司自主研发“芭田AI行情”和“小芭智能语音机器人”等智能系统[122] - 小高寨磷矿引入先进自动化采矿设备[124] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年公司构建起ESG管理架构，设立专项工作组[22] - 全年对外发布定期报告4份，内部控制评价覆盖率100%，《供应商反贿赂/反腐败承诺书》签订率100%[46] - 2024年公司对13个主要单位和部门开展风险评估，100%跟踪完成风险控制和化解[66] - 2024年内部控制评价选取公司总部及下属23家单位[67] - 2024年公司完成关键部门和关键岗位相关审计监察30项[74] - 2024年开展2场信息安全培训，运维人员培训率100%[83] - 公司出台一系列知识产权内部规范文件[128] - 公司构建完善质量管理体系[140] - 公司搭建“品质中心 - 品质部 - 品质室”三层质量管理组织架构[142] - 公司每年开展2次顾客满意度评价[174] - 公司组建农技服务团队，每月派人员实地走访[170] - 公司健全经销商管理体系，经销商需签年度合作协议[171][173] - 公司建立客户档案保密管理机制[175] - 公司建立全渠道宣传推广体系，严格稽查营销行为[178] - 公司发表声明，明确产品未授权网络销售，谴责侵权行为[181] - 公司制定《环境因素识别评价控制程序》防控环境风险、提升资源利用效率[194] - 公司新改扩建项目需执行“三同时”制度[194] - 贵州芭田新能源新建、改扩建项目先进行环境影响评价，不符合条件禁止建设施工[194] - 贵州芭田新能源新建、改扩建项目试生产正常3个月内进行现状环评并申请验收，不合格禁止生产[194] - 公司遵循相关法律规范建立突发环境事件应急机制[198] - 松岗分公司修编《突发环境事件应急预案》，健全应急救援体系[198] - 松岗分公司制定环境风险隐患排查机制[198] - 公司完善事故信息接收和通报程序[200]

会议情况 - 2024年公司召开6次董事会会议，每次应出席和实际出席董事均为9名[1] - 2024年审计委员会召开5次会议，战略决策委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次，提名委员会召开1次[10][12][13][15] - 2024年公司召开三次股东大会，董事会落实议案内容[17][18] 未来展望 - 2025年在500个重点县推进“金牌店”打造，县域市场占有率提至30%[20] - 2025年聚焦A/B类核心客户增长，占比提至40%，扶持客户销售芭田产品占比达80%以上[20] - 2025年磷矿产能提升至290万吨/年，配套建设二期60万吨/年物理选矿[22] - 2025年扩建研发中心，新增2个省级工程技术中心，研发投入占比提至5%[23] - 2025年关键业务数字化覆盖率提升至80%[24] 新策略 - 构建营销团队全员每月开发一个新客户，每人每年定向扶持一个标杆客户的机制[20] - 以十大作物为核心，构建“土壤—作物—市场”大数据分析模型，开发功能肥料[19] - 扩建农财APP“产销对接模块”，链接电商平台与农产品加工企业[19]

审计机构续聘 - 公司2024年续聘深圳久安会计师事务所为年度财务审计机构，聘用期一年[5] - 2024年4月25日董事会会议、5月23日股东大会审议通过续聘议案[5] 审计机构情况 - 深圳久安截至2024年12月31日有合伙人17人，注会87人，41人签过证券审计报告[4] - 2024年度经审计收入总额6158.86万元，审计业务收入4914.57万元，证券业务收入2166.47万元[4] - 2023 - 2024年成立江西、雄安、香港分所[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘深圳久安为2025年度审计机构，聘期一年，费用依需求定[1] - 聘任需提交2024年度股东大会审议，通过生效[16] 审计机构情况 - 截至2024年底，深圳久安有合伙人17人，注会87人，41人签过证券审计报告[3] - 2024年度经审计收入6158.86万元，审计业务4914.57万元，证券业务2166.47万元[4] - 职业风险基金上年度末数112.54万元，职业保险累计赔偿限额5000万元[5] 人员情况 - 项目合伙人徐大为近三年签4家，签字注会成进参与3家，质控复核人陈敏燕复核超5家[8][9] - 徐大为2022年因审计项目被山东证监局出具警示函[10] 审批情况 - 董事会审计委员会同意续聘[14] - 第八届董事会第十八次会议一致同意续聘[15]

融资授信 - 2025年4月14日公司董事会通过申请授信融资议案[2] - 2024 - 2025年公司及子公司拟申请不超51亿元金融机构授信[2] - 董事长获授权在额度内与金融机构签协议[2] - 董事认为申请额度财务风险可控，符合规定[3] - 备查文件为董事会第十八次会议决议[4]

投资决策 - 2025年4月14日会议通过用闲置自有资金买理财产品议案[1] - 投资额度总额不超6亿，单项不超3亿，额度内可滚动使用[3] - 投资期限至2026年4月13日[6] 投资安排 - 投资品种为安全、流动性好且合规的理财产品[5] - 董事长行使决策权，财务负责人负责购买[7] 资金与风险 - 资金为闲置自有，不影响经营[8] - 投资受市场影响，收益不确定[10][11] 决策评估 - 按规定决策管理，确保资金安全[12] - 不影响周转，能提升业绩[16] - 董监保认为事项合规有利[17][18][20]

业绩影响 - 2024年拟计提五项减值准备合计3022.46万元[2] - 确认其他权益工具投资公允价值减少351.03万元[4] - 减少2024年度归母净利润2287.37万元[5] - 减少2024年末归母所有者权益2585.75万元[5] 各项计提 - 应收票据计提减值464.10万元，占净利润1.13%[3] - 应收款项计提坏账857.56万元，占净利润2.10%[3] - 存货计提跌价1700.80万元，占净利润4.16%[3] - 固定资产和长期股权投资计提0万元[19][20] 信用损失率 - 账龄1年以内应收账款预期信用损失率5%[11] - 1 - 2年为10%，2 - 3年为30%，3年以上为50%[11] - 关联方组合应收账款预期信用损失率0.00%[11] 其他要点 - 报告期为2024年1月1日至12月31日[3] - 依据新准则确认其他权益工具投资公允价值[21][22] - 董事会和监事会认为计提及变动合理合规[24][25]

业绩总结 - 2024年公司营业收入331,311.41万元，同比增长2.15%[2] - 2024年归母净利润40,913.81万元，同比增长57.67%[2] - 2024年扣非归母净利润40,509.87万元，同比增长68.69%[2] 薪酬计划 - 2024年董监高实际发放薪酬共527.62万元（税前）[2] - 2025年拟向独董发津贴10万元/年[5] - 2025年拟向非独董、监事发津贴5万元/年[5][6] - 2025年总裁基本薪酬50万元，绩效薪酬40万元[9] - 2025年副总裁等基本薪酬20 - 40万元，绩效薪酬10 - 30万元[10] - 2025年度董高薪酬计划经审议通过后生效[11]

业绩总结 - 2024年监事会召开6次会议，各次会议审议通过议案数不等[2][3][4][5][6] - 监事会认为公司2024年决策程序合规，财务报告真实准确[7][8][9] 未来展望 - 2025年监事会计划加强学习和对重大事项的监督[14][15]