股东股份解除质押情况 - 桂林莱茵生物科技股份有限公司控股股东秦本军已解除质押给国泰海通证券的股份 [1] - 秦本军于2024年12月4日辞去公司董事长及总经理职务 根据规定离职后半年内不得转让所持股份 [1] 股东股份累计质押现状 - 公告披露日秦本军所持股份质押情况已通过表格列示 数据四舍五入可能导致分项与总数尾数差异 [1] 未来质押到期与风险控制 - 秦本军未来半年及一年内到期质押股份数量、持股比例、总股本比例及融资余额已通过表格披露 [2] - 目前不存在非经营性资金占用或违规担保等侵害上市公司利益的行为 [2] - 累计质押股份无平仓风险或强制平仓情形 实际控制权及公司经营不受影响 [2] - 若出现风险将采取补充质押、提前购回、追加保证金等措施应对 [2] 公司后续行动 - 将持续关注股东股份权益变化及潜在处置风险 并履行披露义务 [2] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司提供的证券质押及司法冻结明细表作为备查文件 [3]

公司业绩与战略 - 2025年一季度公司实现营业收入4.44亿元，同比增长30.21%，归母净利润3,079.49万元，同比增长14.95% [1] - 公司围绕"双技术路线、双供应链路、多产品共发展"策略，推动海外供应链优化、合成生物技术商业化及配方应用研发 [1] - 实施"大单品+N"产品战略，以天然甜味剂为核心，覆盖食品饮料、医药保健、日化美妆、动物饲料等多元化下游应用 [1] 甜菊糖苷业务 - 甜菊糖苷成为饮料行业减糖转型核心原料，在无糖茶饮、碳酸饮料、果汁等品类渗透率逐步提升 [1] - 国内使用范围扩大至二十余类食品领域，包括乳粉、干酪、方便米面制品等 [1] - 在医药与保健品领域应用延伸，用于糖尿病辅助治疗、降血压等药物和保健产品 [1] - 公司酶转化法生产的RebM2获美国FDAGRAS认证，具备进入美国食品饮料市场条件 [3] 罗汉果提取物业务 - 罗汉果提取物市场需求以每年30%以上速度增长 [2] - 食品饮料行业推出防雾霾茶，医药行业推出中成药、保健品等 [2] - 海外大型食品饮料企业如可口可乐、通用磨坊、乔巴尼使用罗汉果甜苷替代蔗糖 [2] - 广西规划提出重点推进罗汉果饮料、零卡糖等产品开发，构建"罗汉果+"大健康产业链 [2] 其他提取物业务 - 积雪草提取物因高端护肤、个人体重管理等健康消费新热点获市场认可 [2] - 植物提取物在动物饲料领域因抗生素替代趋势展现应用潜力 [2] 产能与供应链 - 2024年完成甜叶菊专业提取工厂投产，原产能转向其他提取物生产，实现产能规模提升与结构优化 [3] - 积极推进BIOVIVO美国印州工厂升级改造，预计二季度完成投产，打造高标准海外植物提取综合生产基地 [3] - 公司核心产品甜菊糖苷、罗汉果甜苷和生物合成甜味剂被列入美国关税豁免清单 [4] 品牌与市场布局 - 全资孙公司Hemprise,LLC更名为"BIOVIVO SCIENCE,LLC"，整合资源提升品牌竞争力 [3] - 计划利用美国生产基地挖掘当地资源，打造区域品牌原料，提升品牌溢价 [3] 行业趋势与政策 - 国家卫健委批准甜菊糖苷扩大使用范围，包括乳粉、干酪、方便米面制品等品类 [1] - 《广西"十四五"罗汉果产业高质量发展专项规划》提出构建"罗汉果+"大健康产业链 [2]

会议信息 - 第七届监事会第四次会议4月22日发通知，4月24日16:00召开[3] - 应出席监事3人，实出席3人，全体高管列席[3] 审议事项 - 以3票同意通过《2025年第一季度报告》[4] - 以3票同意通过《关于2025年度新增日常关联交易预计的议案》[4] 关联交易 - 2025年拟新增与桂林杰麦关联交易，额度不超3000万元[4][5] - 新增后2025年与关联方交易总金额预计不超5500万元[5]

业绩总结 - 2025年第一季度合并营收44,429.23万元，同比增30.21%[4] - 2025年第一季度净利润3,079.49万元，同比增14.95%[4] 新策略 - 2025年拟新增关联交易不超3,000万元，总金额不超5,500万元[5] 会议情况 - 第七届董事会第五次会议4月24日召开，相关议案全票通过[3][4]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入444,292,336.62元，较上年同期增长30.21%[3] - 营业收入较上年同期增长30.21%，因公司拓展国内外市场提升销售收入[10] - 2025年公司实现合并营业收入44429.23万元，同比增长30.21%[15] - 营业总收入本期发生额为4.44亿元，上期发生额为3.41亿元，同比增长约30.21%[24] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润30,794,889.80元，较上年同期增长14.95%[3] - 2025年公司实现归属于上市公司股东净利润3079.49万元，同比增长14.95%[16] - 净利润本期为3267.06万元，上期为2788.45万元，同比增长约17.16%[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额182,936,113.99元，较上年同期增长1,059.54%[3] - 经营活动现金流量净额较上年同期增长1059.54%，因植物提取业务支付原料款大幅减少[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为182,936,113.99元，上期为15,776,635.33元[27] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金较上年度末增长96.56%，达324,448,748.77元，主要因原料付款大幅减少[8] - 货币资金期末余额为3.24亿元，期初余额为1.65亿元，增长约96.56%[22] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产较上年度末下降43.17%，为13,048,541.29元，系所持Ispire股票股价下跌所致[8] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本较上年同期增长37.31%，为346,461,298.63元，因营业收入增长[10] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 税金及附加较上年同期增长352.98%，为2,631,579.92元，因出口免抵税额增加[10] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为52,109[13] 财务数据关键指标变化 - 股份回购 - 截至2025年1月24日，公司累计回购股份15275701股，占总股本2.06%，成交总金额104999549.14元[17] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股15275701股，持股比例2.06%[14] 财务数据关键指标变化 - 公司更名 - 2025年4月10日，公司全资孙公司Hemprise,LLC更名为BIOVIVO SCIENCE, LLC[18] 财务数据关键指标变化 - 募集资金使用 - 截至2025年3月31日，公司募集资金累计投入募投项目63580.11万元，未使用余额34009.11万元[19] 财务数据关键指标变化 - 股东关系及持股情况 - 秦本军为公司控股股东、实际控制人，与蒋安明、蒋小三系兄弟关系[14] - 蒋安明持有无限售条件股份18604334股[14] - 姚新德持有无限售条件股份16099513股[14] - 梁定志持有无限售条件股份10928603股[14] 财务数据关键指标变化 - 资产总计 - 公司资产总计期末余额为50.41亿元，期初余额为50.19亿元，略有增长[22] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 公司负债合计期末余额为18.52亿元，期初余额为18.18亿元，有所增加[23] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 公司所有者权益合计期末余额为31.88亿元，期初余额为32.01亿元，稍有下降[23] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期发生额为4.02亿元，上期发生额为2.98亿元，同比增长约35.17%[24] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 营业利润本期为3939.86万元，上期为3869.46万元，略有上升[24] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 短期借款期末余额为5473.32万元，期初余额为4239.37万元，增长约29.01%[22] 财务数据关键指标变化 - 长期借款 - 长期借款期末余额为1326万元，期初余额为900万元，增长约47.33%[23] 财务数据关键指标变化 - 可重分类进损益的其他综合收益 - 可重分类进损益的其他综合收益本期为111,245.14元，上期为1,454,414.23元[25] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 综合收益总额本期为32,781,800.18元，上期为29,338,961.00元[25] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.04元[25] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为594,106,387.96元，上期为627,894,881.41元[26] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 53,184,747.45元，上期为 - 70,477,251.46元[27] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为28,089,200.41元，上期为54,696,195.33元[27] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为882,805.76元，上期为178,429.45元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为158,723,372.71元，上期为174,008.65元[27] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为208,492,779.06元，上期为110,892,028.16元[27]

公司业绩 - 2025年第一季度营收为4.44亿元，同比增长30.21% [1] - 2025年第一季度净利润为3079.49万元，同比增长14.95% [1]

文章核心观点 桂林莱茵生物科技股份有限公司发布2024年度股东会决议公告，涵盖会议召开、出席、提案审议表决等情况，且决议合法有效 [1][30] 会议召开情况 - 会议届次为2024年度股东会，由公司第七届董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合 [1] - 现场会议于2025年4月18日15:00在桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室召开，网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00 [2] - 股权登记日为2025年4月15日，会议召开符合相关法律法规和规范性文件规定 [3] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共238名，代表股份303,278,853股，占公司有表决权股份总数的41.7539％，其中现场投票股东11人，代表股份276,360,592股，占38.0480%；网络投票股东227人，代表股份26,918,261股，占3.7060％ [3] - 公司第七届全体董事、监事及高级管理人员出席或列席会议，会议由董事长谢永富主持，北京德恒律师事务所律师见证 [3] 提案审议表决情况 《2024年度董事会工作报告》 - 总表决：同意302,551,623股，占99.7602％；反对416,430股，占0.1373％；弃权310,800股，占0.1025％ [7] - 中小投资者投票：同意27,088,031股，占97.3855％；反对416,430股，占1.4971％；弃权310,800股，占1.1174％ [8] 《2024年度监事会工作报告》 - 总表决：同意302,527,423股，占99.7522％；反对440,630股，占0.1453％；弃权310,800股，占0.1025％ [10] - 中小投资者投票：同意27,063,831股，占97.2985％；反对440,630股，占1.5841％；弃权310,800股，占1.1174％ [11] 《2024年度报告全文及摘要》 - 总表决：同意302,551,623股，占99.7602％；反对416,430股，占0.1373％；弃权310,800股，占0.1025％ [13] - 中小投资者投票：同意27,088,031股，占97.3855％；反对416,430股，占1.4971％；弃权310,800股，占1.1174％ [14] 《2024年度财务报告》 - 总表决：同意302,527,416股，占99.7522％；反对440,637股，占0.1453％；弃权310,800股，占0.1025％ [16] - 中小投资者投票：同意27,063,824股，占97.2985％；反对440,637股，占1.5842％；弃权310,800股，占1.1174％ [17] 《2024年度利润分配方案》 - 总表决：同意302,521,416股，占99.7503％；反对446,637股，占0.1473％；弃权310,800股，占0.1025％ [19] - 中小投资者投票：同意27,057,824股，占97.2769％；反对446,637股，占1.6057％；弃权310,800股，占1.1174％ [20] 《关于2025年度向金融机构申请综合授信的提案》 - 总表决：同意302,514,423股，占99.7479％；反对448,630股，占0.1479％；弃权315,800股，占0.1041％ [22] - 中小投资者投票：同意27,050,831股，占97.2518％；反对448,630股，占1.6129％；弃权315,800股，占1.1353％ [23] 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2025年度薪酬方案的提案》 - 关联股东秦本军等6人合计持有290,363,105股已回避表决 [24] - 总表决：同意11,725,111股，占90.7815％；反对1,111,537股，占8.6061％；弃权79,100股，占0.6124％ [25] - 中小投资者投票：同意11,725,111股，占90.7815％；反对1,111,537股，占8.6061％；弃权79,100股，占0.6124％ [26] 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的提案》 - 总表决：同意302,523,416股，占99.7509％；反对443,637股，占0.1463％；弃权311,800股，占0.1028％ [28] - 中小投资者投票：同意27,059,824股，占97.2841％；反对443,637股，占1.5949％；弃权311,800股，占1.1210％ [29] 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的提案》 - 总表决：同意302,511,923股，占99.7471％；反对701,830股，占0.2314％；弃权65,100股，占0.0215％ [30] - 中小投资者投票：同意27,048,331股，占97.2428％；反对701,830股，占2.5232％；弃权65,100股，占0.2340％ [30] 律师法律意见 北京德恒律师事务所律师认为会议召集、召开程序等符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效 [30] 会议备查文件 - 公司2024年度股东会决议 [31] - 北京德恒律师事务所关于公司2024年度股东会的法律意见 [31]

股东出席情况 - 2024年度股东会股东及代理人238名，代表股份303,278,853股，占比41.7539％[6] - 现场投票股东11人，代表股份276,360,592股，占比38.0480%[6] - 网络投票股东227人，代表股份26,918,261股，占比3.7060％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99%[7][9][12][14][17][19] - 《关于2024年度董事等薪酬提案》同意占比90.7815％[22] - 《关于变更注册资本提案》总表决同意占比99.7471％[27] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于变更注册资本提案》同意占比97.2428％[28] 会议相关 - 律师认为本次会议决议合法有效[29] - 会议备查文件含2024年度股东会决议和律所法律意见[30]

会议基本信息 - 桂林莱茵生物2024年度股东会于2025年4月18日召开[2] - 2025年3月26日公司第七届董事会第四次会议决议召集本次会议[5] - 2025年3月28日公司在巨潮资讯网刊载《股东会的通知》[5] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共238名，代表股份303,278,853股，占比41.7539%[10] - 出席现场会议的股东及代理人11名，代表股份276,360,592股，占比38.0480%[11] - 参与网络投票的股东227名，代表股份26,918,261股，占比3.7060%[11] - 出席现场和网络投票的中小投资者共233名，代表股份27,815,261股，占比3.8295%[11] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意302,551,623股，占比99.7602%[17] - 《2024年度监事会工作报告》同意302,527,423股，占比99.7522%[19][20] - 《2024年度报告全文及摘要》同意302,551,623股，占比99.7602%[22] - 《2024年度财务报告》同意302,527,416股，占比99.7522%[24][25] - 《2024年度利润分配方案》同意302,521,416股，占比99.7503%[27] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信的提案》同意302,514,423股，占比99.7479%[30] - 《关于2024年度董事等薪酬确定及2025年度薪酬方案的提案》同意11,725,111股，占比90.7815%[31] - 《关于续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构的提案》同意302,523,416股，占比99.7509%[34] - 变更注册资本并修订《公司章程》提案同意302,511,923股，占比99.7471%[36] 中小投资者表决情况 - 出席会议中小投资者对《2024年度董事会工作报告》同意27,088,031股，占比97.3855%[17] - 出席会议中小投资者对《2024年度监事会工作报告》同意27,063,831股，占比97.2985%[20] - 出席会议中小投资者对《2024年度报告全文及摘要》同意27,088,031股，占比97.3855%[22] - 出席会议中小投资者对《2024年度财务报告》同意27,063,824股，占比97.2985%[25] - 出席会议中小投资者对变更注册资本提案同意27,048,331股，占比97.2428%[36] 会议结果 - 变更注册资本并修订《公司章程》提案获得通过[38] - 本次会议主持人等未对表决结果提出异议，议案获有效表决权通过[38] - 德恒律师认为本次会议表决结果和通过的决议合法有效[38][39]

业务经营情况 - 2024 年主营植物提取业务实现营业收入 17.25 亿元，毛利率达 28.09%，甜叶菊和罗汉果提取物产品营收比例约为 2：1 [2][3] - 2024 年国内业务营业收入占比持续提升，直接出口美国的产品中 85%以上为天然甜味剂产品 [9][10] 产品发展前景 - 甜叶菊提取物及罗汉果提取物兼具“天然健康”属性及高性价比优势，合成生物技术有重大突破，未来发展空间广阔 [3] 关税政策影响 - 4 月 2 日美国关税政策将公司核心大单品甜菊糖苷、罗汉果甜苷和生物合成甜味剂以及部分其他提取物列入关税豁免清单，预计对与帝斯曼 - 芬美意合作影响有限 [3][7][8] - 关税政策变动短期有扰动，长期影响不大，全球 70 - 80%植物提取物产能在中国 [12][15] 股价与投资者回报 - 公司将做好经营、强化竞争力、加强与资本市场沟通，以业绩回报投资者 [4][5] - 2024 年实施股份回购方案，截至 2025 年 1 月 24 日累计投入超 1 亿元完成 1,527.57 万股股份回购，回购比例达 2.06% [4][5] - 2024 年度利润分配方案向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），预计分红总额 7263.34 万元，近三年累计现金分红金额占近三年累计归属于上市公司股东净利润金额的 69.21% [4][5] 合成生物业务 - 2024 年实现甜菊糖苷 RM 系列产品、左旋 β - 半乳葡聚糖量产，成为全球首家完整实现罗汉果甜苷 V 从头合成技术路径的企业 [5] - 合成生物车间全面达产后预计年产值超 10 亿元，目前产能爬坡，采取“以销定产”模式，预计 2025 年贡献部分营收 [12][19] 美国工厂情况 - 2024 年第 4 季度启动美国印州工厂升级改造工程，预计 2025 年 6 月 30 日前完成投产 [5][10] - 美国工厂原料供应可采取半成品和中美、南美等国家采购方式，产能目标以满足美国市场需求为底线 [13][14] - 预计美国工厂 2026 年扭亏为盈，升级改造完成后今年大幅减亏 [15][17] 未来盈利驱动因素 - 把握行业发展时机，发挥综合竞争优势，与重要客户合作，开发新兴市场 [14] - 推进创新业务与天然甜味剂业务结合，优化产品矩阵 [14] - 开发其他提取物产品，增强差异化竞争优势和客户服务能力 [14] - 推进工艺技术创新，完善成本控制体系 [14] 行业发展前景 - 在消费升级、健康意识提升及政策扶持等因素作用下，植物提取行业将迎来蓬勃发展黄金时期，未来保持稳健增长，步入规范化可持续发展阶段，有望实现产业跨越式升级 [17][18]