会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议于2025年11月13日15:00召开[1] - 会议股权登记日为2025年11月7日[2] - 登记时间为2025年11月12日9:00 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 会议地点为桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[1][15][16] - 网络投票代码为362166，投票简称为莱茵投票[14] 提案信息 - 提案2.00、3.00、4.00属特别决议事项，须三分之二以上同意通过[4] - 提案对中小投资者表决单独计票并公开披露[6] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[19] 审议事项 - 审议取消监事会、变更注册资本等多项提案[19] 联系方式 - 会议联系人电话0773 - 3568809，传真0773 - 3568872，邮箱002166@layn.com.cn[9]

业绩总结 - 2025年前三季度公司营收127,215.58万元，同比增8.73%[3] - 2025年前三季度公司归母净利润7,039.53万元，同比减30.73%[3] 公司治理 - 2025年10月27日监事会会议审议通过三季报[2][3] - 会议通过取消监事会议案，需股东会审议[4][5] - 取消后原监事会职权由董事会审计委员会行使[5]

业绩总结 - 2025年前三季度公司营业收入127,215.58万元，同比增长8.73%[4] - 2025年前三季度公司归母净利润7,039.53万元，同比减少30.73%[4] 公司变动 - 2025年8月21日公司完成1.41万股限制性股票回购注销手续[5] - 公司总股本由741,623,525股变更为741,609,425股[5] 会议相关 - 2025年10月27日召开第七届董事会第八次会议[3] - 会议审议通过多项议案，包括《2025年第三季度报告》等[4][5][6] - 董事会同意2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会[8]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为4.35亿元，同比下降2.09% [1] - 第三季度净利润为3228.53万元，同比下降12.10% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为12.72亿元，同比增长8.73% [1] - 前三季度累计净利润为7039.53万元，同比下降30.73% [1]

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 435,191,159.33 | -2.09% | 1,272,155,817.35 | 8 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第六条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、 豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。 第一条 为规范桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国反不正 当竞争法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）等法律法 规、规范性文件和《桂林莱茵生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、实际控制人、 股东， ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规 范性文件、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东 ...

第一章 总 则 桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第一条 为了建立健全桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度，加强内部审计和监督工作，提高资金使用效益，维护公司和全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构依据国家有关法律 法规、财务会计制度和企业内部管理规定，独立地对公司及各所属公司的财务收 支、资产质量、风控管理、经营绩效，以及建设项目或有关经济活动的真实性、 合法性和效益性实施独立、客观、公正的监督、评价和建议，以促进公司完善治 理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司及各所属公司，所属公司是指受公司实际控制的 各级机构。 内部审计制度 第四条 公司设内部审计部门，负责公司内部控制制度的建立和实施、公司 财务信息的真实性和完整性等情况的检查，及对公司合同、协议的合理、合规、 合法情况进行合理化建议等。 第 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为了规范桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为， 维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》及《公司章程》等相关法律、法规和规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、董事会秘书、高级管理人员和公司 各部门、分公司、子公司负责人及相关人员有约束力。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 第四条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 1 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第五条 本制度所称内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者 间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，保障独立董事依法独立行使职权，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》 以及深圳证券交易所（以下简称深交所）《股票上市规则》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、自律规则等，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 ...