公司控股股东增持计划 - 海南发展控股股东海南省发展控股有限公司及其一致行动人计划增持公司股份 [1] - 拟增持金额不低于1亿元且不超过2亿元 [1] - 增持股份数量不超过公司总股本的2% [1] - 资金来源为海南控股及其一致行动人的自筹资金 [1] - 增持计划实施期限为公告披露之日起6个月内 [1]

增持计划 - 控股股东拟增持1 - 2亿元，不超总股本2%，6个月内实施[2] 贷款情况 - 中信银行海口分行提供不超1.53亿元专项贷款，期限不超36个月[3]

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-046 海控南海发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开日期：2025年5月16日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月16日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室 3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 5.主持人：马珺女士 6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于海控南海发展股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 1 致：海控南海发展股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海控南海发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 5 月 16 日 在深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室召开的 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、 法规"，为本法律意见之目的，未包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区 及台湾地区的法律法规）以及《海控南海发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《海控南海发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事 规则"）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办 ...

资产注入承诺延期 - 控股股东海南控股原承诺2025年5月12日前完成免税资产注入 但最终通过议案将承诺延期至2年内并力争更短时间完成 [1][6][7] - 首次延期3年议案遭56.22%反对票否决 修改为2年后议案以62.45%赞成票通过 但反对票比例仍达37.55% [1][2][7] - 为安抚股东 公司宣布两项利好：拟以不超过4.5亿元收购网营科技51%股权 以及控股股东计划增持1亿至2亿元股份 [8][10][12] 公司经营状况 - 2024年营收39.12亿元同比下滑6.48% 2025年一季度营收7.00亿元同比下滑超10% [13] - 2024年出现3.79亿元亏损 为近十年最大亏损 2025年一季度持续亏损1458.53万元 [13][14] - 公司市值超70亿元主要依赖免税资产注入预期支撑 [15] 免税资产经营困境 - 拟注入资产全球精品持续亏损 不符合证券监管注入条件 [16][19] - 全球精品在海口日月广场经营4万平方米免税城 但面临单店单点竞争劣势 缺乏采购和运营协同优势 [17][18] - 行业龙头中国中免2024年及2025年一季度也出现营收净利润双降且降幅超两位数 [18] 转型举措与未来规划 - 公司拟通过收购网营科技切入大消费领域 标的公司2024年末净资产4.30亿元 年度净利润0.50亿元 [8][26][29] - 海南控股支持公司通过市场化并购改善业绩 并推动全球精品采取拓展三亚机场项目及整合海南免税股权等举措 [25][30] - 海南全岛封关预期可能降低免税企业采购成本 扩大市场容量 [22][23][24]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集 并于2025年4月26日在巨潮资讯网发布会议通知 [2] - 现场会议于2025年5月12日15:00在深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室召开 [1][3] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 投票时段为2025年5月12日9:15至15:00 [3] 出席会议人员构成 - 现场会议出席股东及代理人共3名 代表股份270,559,787股 占总股本32.0205% [4] - 因关联股东海南省发展控股有限公司回避表决 实际参与现场表决股东2名 代表股份11,217,717股 占比1.3276% [4] - 网络投票股东2,284名 代表股份173,210,804股 占总股本20.4993% [4] 议案表决结果 - 议案获得同意票112,975,216股 占有效表决权股份总数的61.2569% [5] - 反对票69,259,111股 占有效表决权股份总数的37.5534% [5] - 弃权票2,194,194股 占有效表决权股份总数的1.1897% [5] - 中小股东表决中同意票占比61.2569% 反对票占比37.5534% 弃权票占比1.1897% [5] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [6] - 表决结果被认定为合法有效 [6]

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于海控南海发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见 致：海控南海发展股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海控南海发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 5 月 12 日 在深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室召开的 2025 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件（以下简称 "法律、法规"，为本法律意见之目的，未包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特 别行政区及台湾地区的法律法规）以及《海控南海发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《海控南海发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会 议事规则"）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 ...

一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-045 海控南海发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2025年5月12日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月12日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室 3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 5.主持人：马珺女士 6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 ...

海南发展收购网营科技51%股权 - 海南发展拟以不超过4.5亿元现金收购网营科技51%股权，交易完成后网营科技将成为其控股子公司 [2][4] - 网营科技是一家品牌电商服务商，为全球优质消费品牌提供一站式电商服务，收购意味着海南发展将增加电商服务板块 [1][2] - 收购意向协议约定6个月内完成主要协议和条款的确定，网营科技及其原实控人不得在此期间与其他第三方接触 [2][4] 网营科技基本情况 - 网营科技成立于2009年，构建覆盖电商"全平台+全链路"服务体系，聚焦母婴、宠物、食品保健、美妆个护四大领域 [10][11] - 2024年末总资产约9.59亿元，净资产约4.30亿元，2024年度净利润约0.50亿元 [10] - 截至2023年有全职员工613人，客户包括美素佳儿、大宠爱、爱敬等知名品牌 [10][11] 网营科技股东及资本市场经历 - 网营科技实控人为袁震星、付元元夫妇，袁震星任董事长兼总经理 [4] - 股东包括上市公司金达威，持股比例4.65% [7] - 曾于2016年在新三板挂牌，但5个月后终止挂牌 [7][8] - 上海泽煦投资于2025年4月1日退出网营科技，此前持股近13年 [6][7] 网营科技历史纠纷 - 实控人袁震星曾在2017年因买卖合同纠纷被拘留15日 [12] - 2017年与两家公司存在股权转让纠纷，法院未追索到可供执行财产 [12] 海南发展现状 - 主业为幕墙与内装工程、光伏玻璃、特种玻璃深加工 [13] - 2024年营业收入39.12亿元，同比下降6.48%，净利润-3.79亿元，同比下降514.27% [13] - 5月8日股价收于9.00元/股，总市值76.05亿元 [14] - 控股股东计划未来6个月内增持公司股票，金额1-2亿元，比例不超过总股本2% [13]

控股股东增持计划 - 海南控股及其一致行动人计划未来6个月内增持海南发展股份，增持金额1亿元～2亿元，基于对公司未来战略发展的信心及价值认可 [2] - 增持计划公布后市场反应平淡，5月9日海南发展股价跳空低开，一度跌超4% [4] 收购网营科技51%股权 - 海南发展拟现金收购网营科技51%股权以实现控股，预计交易金额不超过4.5亿元，称为"切入大消费领域的重要举措" [2] - 网营科技为品牌电商服务商，2024年末总资产约9.59亿元，净资产约4.3亿元，净利润约0.5亿元 [11] - 网营科技曾两度接受上市辅导但未成功，最近一轮D轮融资发生在2021年8月，由鸿商资本领投 [12][13] 免税资产注入延期风波 - 海南控股原承诺2025年5月12日前将全球精品控股权注入海南发展，但申请延期至2028年，理由为全球精品未持续盈利 [5] - 延期议案在4月15日临时股东大会上遭中小股东否决，反对股数占比56.2215% [5] - 海南控股妥协调整方案为"2年内完成注入"，5月12日将再度表决 [7] 公司经营与转型现状 - 海南发展2024年亏损3.79亿元，核心收入仍依赖建筑装饰行业，多数产品亏本或微利 [6] - 海南控股2024年营收超520亿元创历史新高，一季度营收同比增长64% [6] - 收购网营科技被视为转型大消费的替代举措，但市场反应冷淡，股价高开后涨幅缩窄至1.58% [3]