证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-012 上海悦心健康集团股份有限公司 关于 2024 年度向关联方申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度向关联方申请借款额度 暨关联交易的议案》。具体安排如下： 1、为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求，公司拟向关联公司上海斯米克 有限公司（以下简称"上海斯米克"）申请借款，额度不超过人民币 10,000 万元， 期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之 日止。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况 向关联方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。 在上述额度内发生的具体借款事项，授权公司总裁具体负责与关联方签署相关借 款协议。 2、鉴于上海斯米克是公司股东，也是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年 度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司使 用不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的低 风险理财产品。投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司总裁在上 述范围内具体负责与银行签署相关理财文件。具体公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-011 在不影响正常经营及风险可控的前提下，对资金进行科学的规划及管理，进一步 提高资金使用效率及收益水平，为公司和股东创造更好的收益。 2、投资金额 本次投资总额度不超过人民币 1.5 亿元，上述额度在期限内，允许公司按实际情 况进行额度分配，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文 件和《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-013 （一）日常关联交易概述 1、上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，公司结 合以往情况及未来发展需要，对 2024 年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行 了预计。 根据目前公司生产经营发展状况，2024 年公司预计向关联人销售产品、提供服务 金额为 335 万元，向关联人提供管理咨询服务金额为 350 万元，向关联人采购产品、 租用会务活动场地金额为 52 万元，向关联人提供租赁金额为 192.35 万元，接受关联 人提供租赁金额为 248.75 万元。以上交易合计金额为 1,178.10 万元。 2023 年度，公司向关联人销售产品、提供服务金额为 66.31 万元，向关联人提供 管理咨询服务金额为 200 万元，向关联人 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，战略委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第二至 第四条规定补足委员人数。 第六条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长，并另 设副组长一名。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略 ...

关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况表 1 :永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 certified public accountants 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024SHAA2B0025 上海悦心健康集团股份有限公司 本专项说明仅供悦心健康集团公司为2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所 书面同意,不得用于其他任何目的。 l 专项说明(续) XYZH/2024SHAA2B0025 上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海悦心健康集团股份有限公司(以下简 称 悦心健康集团公司） 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东 权 益 变 动 表, 以 及 相 关 财 务 报 表 附 注,并 于 2024 年 3 月 28 日 出 具 了 ...

业绩总结 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[2] 业务数据 - 同行业上市公司审计客户237家[2] 审计安排 - 2023年续聘信永中和为审计机构[5] - 2024年完成2023年度审计工作[10]

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-016 上海悦心健康集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会。公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年度股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月24日（星期三）14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月24日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间为2024年4月24日9:15—15 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海悦心健康集团股份有限公司 向2023年股票期权激励计划激励对象 授予预留部分股票期权相关事项 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 向2023年股票期权激励计划激励对象 授予预留部分股票期权相关事项之 法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海悦心健康集团股份 有限公司（以下简称"悦心健康"或"公司"）的委托，指派张博文律师、游广 律师（以下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司关于向2023年股 票期权激励计 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-021 上海悦心健康集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股 东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公 司实际情 ...