关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-010 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:00 网络投票日期、时间：2025 年 2 月 14 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 2 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 2 月 14 日（星期五）14:00 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联 合总部大厦 27 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司董事会、监 事会提交的相关议案，现将本次 ...

第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-003 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十二次（临时）会议于 2025 年 1 月 9 日以电话、电子邮件方式发出通知，并 于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决相结合的方式召开会议。本次会议应出 席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。其中，独立董事陈治亚先生、 独立董事蔡敬侠女士通过通讯表决参加本次会议。本次会议由董事长陈光珠女士 召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市 远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。 （二）会议逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议 案》。 （一）会议逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。 ...

公司基本信息 - 公司于2003年11月26日获批设立，12月10日注册登记[4] - 2007年8月21日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币73975.74万元[6] - 公司目前股本总额为739757400股[11] 股份相关规定 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[18] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事等离职后半年内不得转让所持股份[18] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[49] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形发生时，2个月内召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[94] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[106] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[101] 总裁与监事会 - 公司设总裁1名，每届任期三年，连聘可以连任[115][116] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经公司半数以上监事通过[131] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[135] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[139] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[143] 会计师事务所与合并分立 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[152] - 公司合并、分立、减资，均应自决议之日起10日内通知债权人[162][164][165] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[177]

财务表现 - 2024年上半年营业收入为2.46亿元，同比增长5.17% [2] - 2024年前三季度营业收入为3.76亿元，同比增长0.24% [9] - 2024年前三季度归母净利润为6332.13万元，同比增长108.66% [9] - 2024年前三季度扣非归母净利润为-4510.46万元，同比减少46.69% [9] - 2023年非经常性损益对净利润的影响额为1667.10万元，2024年前三季度为10842.59万元 [7] 业务发展 - 主营业务聚焦铁路、图书文化、服饰零售三大行业RFID业务 [3][4][5] - 大力发展医疗、电力、烟草及其他新兴行业RFID物联网垂直应用领域 [3][4][5] - 2024年上半年承接智慧图书馆建设项目近百个，客户涵盖高校、军队院校、公共图书馆等 [4] - 在服饰零售行业，已为多家头部鞋服零售品牌提供RFID智慧零售全供应链解决方案 [4] - 中标南方电网实物编码手持终端设备采购项目，持续向电力行业输送供应实物ID电子标签 [6] 技术创新 - 持续完善技术开发平台，优化多层级研发体系 [3][5][6] - 在人工智能、大模型应用等方面取得突破，推出创新型产品 [4] - 升级完善烟草数字化仓储管理解决方案 [6] - 推动"物联网+互动+文创"多品类项目落地运营 [6] - 针对药品和医疗耗材管理、医疗信息化建设已完成相关技术储备 [6] 战略规划 - 坚持"内生加外延发展相结合"的战略发展模式 [3][5][7] - 战略定位为成为世界一流的以RFID技术为核心的物联网行业解决方案供应商 [5][7] - 积极开拓新兴行业RFID物联网垂直应用领域市场 [3][5][6] - 通过股权投资、物联网基金等方式投资业务战略产业链相关项目 [7] - 密切关注市场环境和政策，如有并购重组计划将及时披露 [7] 管理措施 - 通过精细化管理加强成本费用控制 [2][8] - 优化管理，加强预算管控，合理控制费用 [2][8] - 不断提升经营效率以保障营业收入增长 [2][8] - 坚持稳健的研发投入，保障产品市场竞争力 [8] - 积极开拓市场、扩大生产经营，为未来收入增长做储备 [8]

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-057 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，积极传递公司价值，深圳市远望谷信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所 指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深 圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演 "网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流活动，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30 至 17:00。 届时公司董事长陈光珠女士、董事兼总裁徐超洋先生、董事兼董事会秘书马琳女 士、财务总监兼财务负责人文平女士将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题， ...

关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-055 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、出质人：远望谷技术有限公司 2、质权人：江苏银行股份有限公司深圳分行 3、保证范围： 出质人在本合同项下担保的范围包括但不限于：质权人与债务人在主合同项 关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告 下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息、复利）、以及债务人 应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和质权人为实现债权和担保权利而发 生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、律师 费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。 一、全资子公司提供外保内贷额度的概述 2024 年 5 月 27 日，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司提供外 保内贷额度的议案》，为满足公司生产经营中实际资金需求，公司基于整体考虑， 拟 ...

股票交易异常波动公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-056 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：远望 谷，证券代码：002161）股票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 11 月 25 日、 2024 年 11 月 26 日、2024 年 11 月 27 日）收盘价格累计偏离-22.78%，根据深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情 况说 ...

核心观点 - 最近一周多家上市公司披露股权转让公告[1] 各公司股权转让情况 - 远望谷18日晚间公告实控人拟协议转让公司5%股份给李鹏股价次日起连续四涨停[2] - 盛航股份11月22日晚间公告控股股东实际控制人李桃元拟分两期转让2154.48万股给万达控股集团并签署《表决权委托协议》万达控股集团将成控股股东[2][3] - 和胜股份11月19日晚公告实际控制人拟协议转让5.02%公司股份给宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）[3] - 天源环保此前公告康佳集团拟公开征集转让公司5%股份[4] - 金富科技此前公告控股股东拟协议转让公司6.6%股份给黄秋松[5] - 津荣天宇此前公告实控人拟协议转让6.5%公司股份给朱其安[6] - 茶花股份此前公告实控人协议转让15.06%公司股份给达迈科技[7] - 罗欣药业此前公告股东拟协议转让合计10%公司股份给中珏基金康祺基金[8] - 金马游乐此前公告公司股东拟向卓里奇基金协议转让5.57%股份[9]

股价异常 - 远望谷2024年11月19 - 21日股价涨幅累计偏离29.34%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5][6] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] 股票买卖 - 异常波动期间公司、控股股东和实控人无买卖公司股票情形[4] 信息媒体 - 《证券时报》等为指定信息披露媒体，信息以其刊登为准[7]

公司股价表现 - 远望谷今日开盘一字涨停，截止发稿时报5.73元，涨幅9.98% [1] 股份转让详情 - 远望谷实际控制人徐玉锁拟通过协议转让的方式，将其持有公司无限售条件流通股份37,000,000股转让给李鹏，占公司股份总数的5.00% [2] - 本次协议转让前，徐玉锁持有公司股份113,262,513股，占本公司总股本比例15.31%，李鹏未持有公司股份 [2] - 本次协议转让完成后，徐玉锁持有公司股份76,262,513股，占公司股份总数的10.31%，李鹏持有公司股份37,000,000股，占公司股份总数的5.00% [2] - 本次股份转让的每股转让价格为协议签署日前一交易日拟转让股份二级市场收盘价的90%，即每股转让价格为4.887元/股 [2] - 股份转让总价款合计为人民币180,819,000.00元 [3] 受让方承诺 - 本次协议转让的受让方李鹏承诺在受让后六个月内不减持其所受让的股份 [4] 公司治理结构 - 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营 [4]