第五条 独立董事专门会议由过半数以上独立董事出席方可举行。独立董事 应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议 材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 江苏通润装备科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会 议的运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是指 不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-104 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 25 日 以电子邮件方式发出，本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议由董事长陆川先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部 门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： （一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事 会审计委员 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、本公司章 程及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占二分之一以上， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员全部为公司董事。审计委员会任期与董事会一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会及时根据本公司章程及本细则补足委员 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《江苏通润装备科技股份有限公司公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据公司章程和本 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和本公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 提名委员会应当对独立董事被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审 查意见。公司最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时提名 委员会或者独立董事专门会议的审查意见，并保证公 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-105 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更对泰国子公司的增资方案及放弃优先购买权暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、第八届监事会第十次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 25 日以 邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相 关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： （一）审议通过《关于变更对泰国子公司的增资方案及放弃优先购买权暨关 联交易的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-103 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 12 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：上海市松江区正泰科沁苑思贤路 3255 号 3 号楼 A 栋 4 楼会 议室一。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陆川 6、会议的召集、召开与表 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于江苏通润装备科技股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的法律意见书 致：江苏通润装备科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏通润装备科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第六次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定， ...

公司业务概况 - 公司自2023年5月完成控制权交割及对正泰电源资产收购,主营业务呈现原有金属箱柜及钣金制造与新能源逆变器及储能双主营业务模式[1][2] - 三季度公司营业收入中30%-40%来自于新能源业务,60%-70%来自于原有金属箱柜业务[1] 差异化竞争优势 1. 正泰系一体化竞争优势 - 与正泰新能源、正泰安能等国内一线地面电站、户用电站开发商合作,持续扩大国内市场销量、扩大品牌影响力[2] - 抓住国内光储市场机遇,国内高端发电市场的品牌地位将得到进一步巩固[2] 2. 差异化市场优势 - 在北美地区建立了成熟的本土化团队,提供全方位的销售、售后、技术支持和维护等服务,连续多年占据北美工商业光伏市场第一的位置[2] - 在工商业光伏领域长期积累了丰富的客户资源,为进一步开拓美国新应用场景和市场提供了重要的潜在资源[2] 3. 解决方案和产品优势 - 产品应用场景覆盖社区光伏、工商业屋顶、小型地面电站及大型地面电站,单机功率范围满足各种类型的应用需求[2][3] - 前期主力产品50/60kW、100/125kW逆变器在北美工商业市场获得认可,连续多年在北美市场蝉联第一[3] - 大功率组串式逆变器产品在2023年上半年实现上市,最大功率350kW,每路MPPT最大输入电流达到45A,超两倍大容配比[3] - 新一代户用光储解决方案、工商业光储解决方案及Power Block 2.0液冷地面电站光储解决方案[3] 市场拓展情况 1. 美国市场 - 美国光伏市场一直受加息影响,如果明年利率得到控制乃至下降,美国市场潜力将会提升[3] - 在美国地面电站推广大功率组串式逆变器主要基于运维成本降低、发电量优于集中式、BOS成本优势等优势[5][6] - 美国市场供给的产品一直由公司的泰国工厂进行供给,也有一定的关税优势[7] - 公司的CPS品牌在北美的品牌形象非常好,长期采用直销模式,从产品设计到后端维护都考虑了美国市场因素[10] 2. 国内市场 - 明年公司在国内市场重点包括国内地面电站、户用光伏和储能业务[4] - 不会采用低价策略,更强调在有门槛的市场维持一定利润[4] 供应链管控 - 目前公司IGBT供给已经得到缓解,并同时锁定了2024年的IGBT的量[4] - 需要在高门槛、高增长的市场,保证从原材料到产成品的全方位供给保障[4] 团队建设 - 海外储能业务对售前和售后服务的要求较高,未来会将储能和逆变器业务团队逐步分开,更显出专业性[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司 关于 2023 年度新增日常关联交易预计的公告 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-101 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江苏通润装备科技股份有限公司（包含合并报表范围内下属控股公司）（以 下简称"通润装备"或"上市公司"或"公司"）拟与关联方浙江正泰电器股份 有限公司子公司、浙江正泰新能源开发有限公司及其子公司、正泰集团股份有限 公司及其子公司等主体，新增2023年日常关联交易总额预计不超过5,800万元。 2023年11月24日，上市公司第八届董事会第九次会议以5票赞成、0票反对、 0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》。关 联董事陆川、张智寰、南尔、周承军回避表决，独立董事发表了事前认可意见和 同意的独立意见。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | | | 本次新增 ...