江苏通润装备科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-005 关于公司预计新增对外担保额度的公告 一、担保情况概述 为满足江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司的 日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司发展计划，公司 及下属子公司申请信贷业务及开展票据池/资产池业务需要时提供担保，新增担 保额度总计不超过人民币 49,000 万元，其中向资产负债率 70%及以上的担保对 象提供担保的新增额度为不超过 47,000 万元，向资产负债率 70%以下的担保对 象提供担保的新增额度为不超过 2,000 万元，实际贷款及担保发生时，担保金额、 担保期限、担保费率等内容，由公司及下属子公司与金融机构在以上额度内共同 协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。本次担保额度有效期为 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日 止，有效期内任一时点的担保余额不得超过 2024 年第一次临时股东大会审议通 过的 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-004 江苏通润装备科技股份有限公司 关于 2024 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案》，同意公司向各合作 银行申请总额不超过人民币 40 亿元的授信额度。现将相关事项公告如下： 一、申请授信的基本情况 三、备查文件 1、第八届董事会第十一次会议决议； 2、第八届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 13 日 公司及合并范围内下属控股子公司向各合作银行申请综合授信业务，申请综 合授信总额不超过人民币 40 亿元。公司具体的授信额度以各家银行的实际授信 批复为准，以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金实 际需求情况与银行签订单项业务合同进行约定。授信期限内 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-002 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 10 日以 邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相 关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： （一）审议通过《2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议 案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 具 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-003 江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024年，江苏通润装备科技股份有限公司（包含合并报表范围内下属控股公 司）（以下简称"通润装备"或者"上市公司"）拟与关联方正泰集团股份有限 公司、浙江正泰电器股份有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司等主体发生日 常关联交易，预计2024年关联交易总额不超过123,000万元。 董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一 致同意，审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案 提交公司董事会审议。独立董事发表了审核意见如下：公司预计 2024 年度与关 联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的需要而发生的，本次 2024 年度关联交易预计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害 公司及股东（尤其是中小股东）利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利 影响，也不会影响 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-001 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： （一）审议通过《2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。关联董事陆川、周 承军、张智寰、南尔回避表决。 本议案已经过公司独立董事专门会议审议通过。 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 一次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 10 日 以电子邮件方式发出，本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议由董事长陆川先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部 门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。 本议案尚需 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 作为江苏通润装备科技股份有限公司的独立董事，根据相关法律法规及公司《独立 董事专门会议制度》《公司章程》等规章制度的有关规定，对第八届董事会第十一次会 议相关事项召开专门会议进行审核，发表审核意见如下： 一、对《2024 年度日常关联交易预计的议案》的审核意见 公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的需要 而发生的，本次 2024 年度关联交易预计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理， 不存在损害公司及股东（尤其是中小股东利益）的情形，对公司财务、经营成果无重大 不利影响，也不会影响公司业务的独立性。 因此，一致同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：沈沈沈沈钟刚、黄惠琴 2024 年 1 月 13 日 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。公 司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-006 现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 14：00。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的 ...

公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们 进行了事前审查，我们认为公司本次放弃优先购买权暨关联交易，符合有关法律、法规 及公司章程的规定，综合考虑了公司发展战略规划和实际经营情况、财务状况等诸多因 素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司第八 届董事会第十次会议审议。 沈福鑫、钟刚、黄惠琴 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，我们作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，事前审阅了公司第八届董事会第十次会 议相关审议事项的有关资料，现就相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于变更对泰国子公司的增资方案及放弃优先购买权暨关联交易的议案的事前 认可意见 2023 年 12 月 28 日 江苏通润装备科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十次会议相关审议事项的事前认可意见 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 关于变更对泰国子公司的增资方案及放弃优先购买权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召 开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过《关于变更 对泰国子公司的增资方案及放弃优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司变更 对通润装备发展（泰国）有限公司（以下简称"通润泰国公司"或"泰国子公司"） 的增资方案；同意公司放弃AEK SUWAN INDUSTRY CO., LTD.拟向常熟市江弘 投资管理有限公司（以下简称"江弘投资"）转让泰国子公司17%的股份的优先 购买权，股份金额为13,367.75万泰铢。 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-106 一、关于变更对泰国子公司的增资方案概述 2022年8月29日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于对泰国子 公司增资的议案》，投票结果为7票同意，0票反对，0票弃权，同意对通润泰国 公司以现金方式进行同比例增资，增资金额为900万美元，其中 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； 《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 由《公司章程》中明确的高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六 ...