证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-099 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九 次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 22 日 以电子邮件方式发出，本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议由董事长陆川先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部 门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。关联董事陆川、周 承军、张智寰、南尔回避表决。 公司独立董事就该议案发表了同意的事前认可意见 ...

江苏通润装备科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，我们作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，事前审阅了公司第八届董事会第九次会 议相关审议事项的有关资料，现就相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于 2023 年度新增日常关联交易预计事项的事前认可意见 我们已于会前获得并审阅了公司关于 2023 年度新增日常关联交易预计事项的相关 材料，经沟通了解详细情况，我们认为公司及控股子公司拟与关联方新增的 2023 年度日 常关联交易事项，交易定价公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 我们一致同意公司 2023 年度新增日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交至公 司第八届董事会第九次会议审议。 独立董事：沈沈沈沈钟刚、黄惠琴 2023 年 11 月 24 日 ...

江苏通润装备科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《江苏通润装备科技股份有限公司独立董事制度工作细则》 等相关规定，我们作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在认真审阅相关议案并了解情况的基础上，依据客观公正的原则，基于 独立判断的立场，对第八届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下： 经审查相关资料，我们认为，预计新增的 2023 年日常关联交易是生产经营 过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。公司向关联 方采购原材料、燃料动力，向关联方销售产品、商品，接受关联方提供劳务，能 够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，稳定原料供应和产品销售渠道， 对保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。公司 与上述关联人的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则。审议 和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司和中小 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-102 江苏通润装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年第六次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第九次会议审议通过。公司 董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14：00。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会 ...

章程修正案 2023 年 11 月 24 日，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司修订<公司章程>的议案》。 因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已完成登记，且公司已完成光 伏逆变器及储能资产的收购及输配电控制设备业务相关资产的剥离，公司拟对公 司注册资本、总股本及经营范围进行相应调整，公司对照《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件，并结合公司实 际情况，对《公司章程》部分条款作出了相应修订。具体修订内容对照如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 356,517,053 | 元。 | 362,027,053 元。 | | 经依法登记，公司的经营范围 | | 经依法登记，公司的经营范围 | | 为：许可经营项目：无。一般经营项目：金 | | 为：许可经营项目：无。一般经营项目：金 | ...

江苏通润装备科技股份有限公司 章程 2023年11月 江苏通润装备科技股份有限公司章程 目录 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一节 通知 第二节 公告 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 江苏通润装备科技股份有限公司章程 中文名称：江苏通润装备科技股份有限公司 为维护江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 ( 以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他 有关规定，制定本章程。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公 司。 英文名称：JIANGSUTONGRUNEQUIPMENTTECHNOLOGYCO.,LTD 公司住所：江苏省常熟市海虞镇 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 独立董事制度工作细则 江苏通润装备科技股份有限公司 独立董事制度工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、部门规章并结合公司章程制定本工作细则（以下简称"细 则"）。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 系的董事。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略委员会的，专门委员会全 部由董事组成。其中，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第八条 独立董事中应至少包括一（1）名会计专业人士。以会计专业 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-100 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 22 日以 邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相 关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的公告》。 三、备查文件 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、第八届监事会第九 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-098 江苏通润装备科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行 A 股股票发行数量上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 其中，公司控股股东正泰电器以现金方式认购本次向特定对象发行股票的比 例为本次向特定对象发行数量的 29.99%，最终认购股票数量及金额根据公司本 次发行的实际发行数量和发行价格确定，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去 处理。 若公司在本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、 资本公积金转增股本、股权激励、回购注销股票等股本变动事项，本次向特定对 象发行的股票数量的上限将作相应调整。 二、公司股权激励授予暨股本变动情况 2023 年 11 月 3 日，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予的限 重要内容提示： 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票的发行数量上限由不超过 106,955,115 股（含本数）调整为不超过 108,608,115 股（含本数）。 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-097 江苏通润装备科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，江苏通润装备科技 股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授 予的限制性股票的授予登记工作。现将有关情况公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 17 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于<江 苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事就本次激励计划相关事项 发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划，律师出具了 ...