审计机构聘任 - 公司聘请天健为2024年度审计机构[1] - 2024年4月23日审计委员会通过续聘议案并提交董事会[4] - 2024年4月23日、5月16日董事会和股东大会审议通过续聘议案[4] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的904人[1] - 天健2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费7.20亿元[1] - 天健2023年证券业务客户707家，同行业上市公司审计客户544家[1] 审计内容与结论 - 天健对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，核查关联交易并出具专项说明[5] - 天健认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等，出具标准无保留意见审计报告[5] - 天健认为公司保持有效财务报告内控，关联资金往来情况汇总表符合规定[5] 审计沟通 - 天健与公司管理层沟通审计相关事项，提升工作准确性[6]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 业务情况 - 主营业务为金属制品业务、新能源业务[6] - 2024年继续深耕金属制品和新能源业务，完善产业布局[9] 制度建设 - 设立人力与运营管理部，建全面人力资源管理制度[10] - 制订《资金管理制度》，规范资金活动[13] - 制定《采购制度》，加强采购业务控制[14] - 建立销售相关制度，明确销售业务岗位责任制[17] - 制定《对外担保决策制度》，无违规担保和大股东违规占用资金情况[20] - 设立财务部，制定多项财务制度规范财务报告编制[22][23] - 建立全面预算管理体系实现年度预算目标[24] - 建立合同管理相关制度，对合同业务统一规范化管理[25] - 制定内部信息沟通和反舞弊相关制度[26] - 明确信息系统相关程序，加强运行、维护和安全管理[27] - 制定内部审计监督制度体系，内审部独立开展审计工作[28] 研发与合作 - 建立技术发展部和技改工艺部，制定新品研发程序[18] - 与其他企业签订短期外包合同，委托生产并支付承包服务费[21] 内控评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务报告内控重大和重要缺陷[3] - 财务报告内控缺陷按利润总额错报比例划分，非财务按财产损失占总资产比例划分[29][32] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[35][36]

监事会会议 - 2024年公司监事会共召开7次会议[3] 限制性股票 - 2024年6月21日为预留授予日，授予价格9.58元/股，向12名激励对象授予137.75万股限制性股票[10] - 监事会同意调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格及数量[10] - 监事会同意回购并注销部分限制性股票事项[10] 监事会意见 - 认为董事会及管理层依法合规运作，无违法及损害公司利益行为[5] - 认为财务运作规范，报表编制符合规定[6] - 认为关联交易正常，决策程序合规，定价公允[7] - 认为现有内部控制体系能满足管理和发展需要[8] - 认为2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象主体资格合法有效[10] - 认为2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就[4] 发行股票 - 公司终止向特定对象发行A股股票并撤回申请文件[11] - 终止发行股票不会对公司经营产生重大不利影响[11] - 监事会同意终止向特定对象发行A股股票并撤回申请文件[11] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行职责监督董事会和高级管理人员[13] - 监事会将加强落实监督职能，列席相关会议[14] - 监事会促进公司规范运作，增强风险防范意识[14]

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-012 江苏通润装备科技股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易之 2024 年度业绩承诺 实现情况及业绩补偿方案的公告 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通润装备"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于重大资产购买暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况及业 绩补偿方案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次重大资产购买事项概述 公司于 2022 年 11 月 22 日召开了第七届董事会第一次临时会议，审议通过 了《关于公司筹划重大资产收购暨关联交易并签署<资产收购框架协议>的议案》， 同意公司向浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"正泰电器"）、上海挚者管 理咨询中心（有限合伙）（以下简称"上海挚者"）、上海绰峰管理咨询中心（有 限合伙）（以下简称"上海绰峰"）（以上三个主体以下合称"交易对方"或"补 偿义务主体"）收购正泰电器控制的光伏逆变器及储能资产，交易对方将共同设 立合资公司整合资产，并在整合完成后将合资公司 100%股权转让给公司，公司 应 ...

综合授信 - 2025年4月18日会议通过申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超40亿综合授信[1] - 授信期限自本次董事会通过至下一年度相关决议通过[1] - 额度可循环滚动使用[1] 目的与风险 - 申请是为满足经营资金需求[2] - 有利于公司持续健康稳定发展[2] - 风险可控，不损害公司及股东利益[2] 备查文件 - 公告备查文件含第八届董事会和监事会会议决议[3][4]

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-016 江苏通润装备科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 1 一、交易情况概述 （一）交易目的 目前公司海外业务主要采用美元、欧元等多种货币结算，为规避和防范汇率 风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司经营业绩产生的影响，公司拟开展外 汇衍生品交易业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务及其他外汇衍生 产品业务，本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，预计自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司拟开展外汇衍生品交易业务在任一时点的最高余额不超过 3,000 万美元（或等值货币），在有效期内该额度可循环滚动使用，期限内任一时 ...

人事变动 - 2025年4月18日段彬杰因个人原因辞非独立董事职务[1] - 同日会议通过补选李君为非独立董事议案[2] 新董事信息 - 李君1986年生，有华为、正泰工作经历[6] - 李君持公司限制性股票760,000股[6]

授信与存款额度 - 2023 - 2026年正泰财务公司向公司及子公司综合授信每日使用余额不超5亿，存款不超5亿[2][5][19] 正泰财务公司数据 - 注册资本10亿，正泰集团出资5.1亿占51%，浙正泰电器出资4.9亿占49%[6] - 截至2024年末，总资产83.16亿，净资产12.70亿，营收0.75亿，净利润0.30亿[7] - 截至2025年3月末，总资产86.95亿，净资产12.80亿，1 - 3月营收0.23亿，净利润0.09亿[8] 公司与正泰财务公司交易情况 - 2024年公司及子公司单日存款最高0.23万，2024年末存借余额均为0元[3] - 截至2024年12月31日，存借余额均为0元[26] 交易相关信息 - 公司与正泰财务公司实控人均为南存辉，构成关联交易[9] - 正泰财务公司提供授信、存款等金融服务[11][13][15] - 存贷款利率及服务收费有标准[17] - 公司可随时提款，遇危机正泰财务公司应协助处置[20] - 公司有权半年审阅报告并披露[21] - 协议有效期2023至2025年度[23] 会议审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过相关议案[28][29][30]

担保额度 - 公司拟新增对外担保额度不超73000万元（或等值外币）[1] - 担保额度有效期至2025年年度股东大会召开之日[2] - 获批后正泰电源预计对外担保可用总额度为73000万元，占比38.42%[17] 被担保公司 - 上海晞泰等4家公司获新增担保额度，股权均由正泰电源100%持有[5][7][10][11][13] - 上海晞泰资产负债率75.54%，获25000万元，占比13.16%[5] - CPS Solar资产负债率64.55%，获40000万元，占比21.05%[5] 财务数据 - 2024年12月31日流动负债51.65，2025年3月31日为1093.18[15] - 2024年12月31日净资产49.43，2025年3月31日为37.98[15] - 2024年营收为0，2025年1 - 3月为0[15] 其他 - 公司及子公司累计对外担保余额为0，无逾期等担保情形[17] - 董事会同意正泰电源担保事项并提请股东大会授权[18]