会议安排 - 公司八届四次董事会会议于2024年11月26日召开[1] - 公司决定于2024年12月12日召开2024年第二次临时股东大会[3] 议案表决 - 《关于化学工业第三设计院有限公司股份锁定承诺由中国化学工程股份有限公司承继的议案》有效表决票5票，同意5票[2] - 《关于召开2024年第二次临时大会的议案》有效表决票8票，同意8票[3] 议案审议 - 《关于化学工业第三设计院有限公司股份锁定承诺由中国化学工程股份有限公司承继的议案》将提交2024年第二次临时股东大会审议[2][3]

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-065 东华工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2024年12月6日（星期五） （七）出席对象： 根据东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""东 华科技"）第八届董事会第四次会议决议，现定于 2024 年 12 月 12 日 以现场结合网络投票方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体 事项如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第八届董事 会第四次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。 （四）召开时间： 现场会议开始时间：202 ...

会议相关 - 2024年11月21日召开独立董事专门会议2024年第三次会议[1] 股份事项 - 审议化三院股份锁定承诺由中国化学承继事项[1] - 化三院所持公司股份无偿划转至中国化学，锁定承诺由中国化学承继符合规定[1] 议案审议 - 承诺承继议案应提交董事会、监事会和股东大会审议，关联方回避表决[2] - 同意将承诺承继议案提交董事会、股东大会审议[2] 事项影响 - 承诺承继有利于推进国有股权无偿划转工作[2] - 承诺承继不存在损害公司及全体股东利益的情形[2]

股份情况 - 化三院持有公司股份333,318,144股，限售股16,355,743股[1] - 2023年12月6日化三院将333,318,144股无偿划转至中国化学[4] 限售承诺 - 化三院限售股锁定期至2025年12月4日[2] - 中国化学承继化三院限售股锁定承诺至2025年12月4日[4] 议案审议 - 2024年11月相关会议均审议通过承诺承继议案[8][9][10] - 公司将于2024年12月12日召开股东大会审议该议案[8]

会议信息 - 公司第八届监事会第四次会议2024年11月21日发通知，11月26日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 会议审议通过股份锁定承诺承继议案，将提交临时股东大会[2] - 有效表决票2票，同意2票，关联监事回避表决[2] - 承诺承继旨在推进划转，实现提级管理和压降机构[2]

合同情况 - 2024年11月22日签署深能鄂托克旗项目制氢和合成氨工程EPC总承包合同，合计14.52亿元[1] - 制氢工程合同额11.67亿元，合成氨工程2.85亿元，工期至2026年6月30日[1][5][6] - 两合同合计占2023年度经审计营业收入19.21%[8] 公司信息 - 深能北方2022年10月成立，注册资本200万元[3] - 深能科技2023年10月成立，注册资本200万元[4] 风险提示 - 合同履行可能存在不可预计或不可抗力等风险[10]

公司股价表现 - 东华科技再度涨停5个交易日内3个涨停累计涨幅30.96%累计换手率36.59% [1] - 截至9:35当日成交量3223.60万股成交金额3.76亿元换手率5.95% [1] 公司市值情况 - 最新A股总市值83.27亿元A股流通市值63.68亿元 [1]

公司新疆项目情况 - 新疆是公司长期关注和重点拓展的业务区域，先后承建多个工程总承包项目并开展投资业务，目前有2个正在执行的大型总承包项目，总承包合同额合计约60亿元[1]。 - 新疆现代煤化工产业发展优势突出，地域辽阔、煤炭资源丰富质优价廉，投资体量大、带动就业强，还有政策优势，多个大型项目建设正在有序推进，投资规模超千亿元[1]。 - 公司在煤化工多个标段具有丰富工程业绩和较强竞争优势，正密切跟踪项目进展情况，实施相关经营和营销策略[1]。 公司合同储备及执行情况 - 截至2024年9月底，新签工程合同合计97.42亿元，其中设计合同计1.58亿元，工程总承包合同计95.84亿元，国内项目计66.28亿元，国外项目计31.14亿元[1]。 - 截至2024年9月底，累计已签约未完工订单达397.84亿元，其中设计合同累计16.48亿元，工程总承包合同累计381.36亿元，国内项目约300亿元，国外项目约100亿元，合同储备为营收增长和业务转型提供支撑[2]。 - 工程设计项目执行周期多在1 - 2年，总承包项目执行周期多在2 - 3年，国外项目执行周期普遍长于国内项目[2]。 - 公司业务毛利率受多种因素影响，设计项目毛利率高于总承包项目，化工项目毛利率高于基础设施及环保项目，EPC总承包项目毛利率高于EPCM项目，多年来保持在10% - 15%区间并存在波动[2]。 公司实业投资情况 水运营板块业务 - 在国内工业废水处理领域处于领军地位，推广“研发+工程+投资+运营”模式，拥有13个控股、参股环保运营类项目公司，有池州、肥东、定远等地污水运营业务，呈稳定发展态势，致力打造成为环境治理行业生态型运营商[2]。 高端化学生产等板块业务 - 东华天业具备6万吨/年PBAT、4万吨/年PBT产能，开展装置升级改造和催化剂配方调整，目前使用第二代催化剂生产，产品品质稳定提升，终端制品销售较好，生物可降解材料市场前景乐观[2]。 - 内蒙新材具备30万吨/年乙二醇产能，2024年10月一次性打通煤制乙二醇项目全流通，产出聚酯级乙二醇产品，计划打造成新型煤化工产业基地，建设相关中试装置并向产业链下游延伸[2]。 - 东华（安徽）碳基新材料项目将建设石墨烯粉体+石墨烯功能浆料产业示范装置，年产200吨石墨烯粉体配套4000吨石墨烯功能浆料，利用相关技术在产品一致性和成本方面有优势且环境友好，目前相关工作正在推进[3]。 化工工程运营板块业务 - 承担扎布耶碳酸锂项目运营业务，运营费计10.69亿元，运营期3年，3年运营期满后视情形可续签合同，目前项目正处于调试开车阶段[3]。 公司中长期激励情况 - 2019年限制性股票激励已完成三期解锁，第四期将于2025年1月到期，股权激励实施后公司业务规模和盈利能力持续增长等效果明显[3]。 - 从政策层面看相关政策把市值管理、股权激励上升到战略管理行为，从公司实际看2019年股权激励后年轻员工成长为骨干，公司将适时推进后续激励计划以形成长期有效的激励机制[3]。

股权划转情况 - 化三院拟无偿划转333,318,144股东华科技股份至中国化学，占总股本47.07%[3] - 2023年11月至2024年10月有相关通知、协议签署及进展公告[3][5] - 截至2024年11月6日，已提交合规性审核材料，尚需确认及过户[6][9] 股权划转影响 - 划转后控股股东将变为中国化学，实控人不变[7]

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-056 东华工程科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见发布于 2024 年 10 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东 华科技 2024-057 号《2024 年第三季度报告》。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的八届三次监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第八 届监事会第三次会议通知于2024年10月20日以电子邮件等形式发出， 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司 A 楼 1605 会议室召开，会议由监事会 主席汪毛平主持，应出 ...