会议情况 - 2024年4 - 12月召开6次董事会，审议33项议案[3] - 2024年4 - 12月召开3次股东大会，审议19项议案[3] - 2024年4 - 12月各专门委员会召开会议并审议多项议案[3] - 2024年4 - 12月召开3次独立董事专门会议，审议5项议案[4] 风险与合规 - 报告期内对外担保总额3120万元，风险可控[6] - 报告期内与财务公司金融业务无风险问题[6] - 报告期内重大方面保持有效内部控制[7] 制度与管理 - 报告期内利润分配方案合规，不损中小股东权益[8] - 报告期内募集资金存放与使用无违规[8] - 报告期内董事、高管薪酬考核等程序合规[8] 其他事项 - 报告期内聘任北京大地泰华会计师事务所[9] - 独立董事现场工作不少于15日[11] - 独立董事参加2天现场调研[11] - 2025年是公司“十四五”规划收官之年[13]

会议情况 - 公司召开董事会9次，审议议案56项[2] - 召开股东大会4次，审议议案24项[3] - 召开审计委员会6次，审议、听取议案13项[3] - 召开薪酬与考核委员会3次，审议议案6项[3] - 召开独立董事专门会议4次，审议议案8项[3] 其他信息 - 公司对外担保总额为3120万元，风险可控[5] - 2025年是公司“十四五”规划收官之年[11] - 独立董事现场工作不少于15日，参加2天现场调研[9][10]

会议情况 - 2024年1 - 4月召开13次董事会议，审议23项议案[4] - 2024年1 - 4月召开2次股东大会，审议17项议案[4] - 2024年1 - 4月召开审计与风险管理委员会3次，审议及听取汇报8项[4] - 2024年1 - 4月召开薪酬与考核委员会1次，审议2项议案[4] - 2024年1 - 4月召开独立董事专门会议1次，审议3项议案[4] 公司事务 - 公司对外担保总额为3120万元，风险可控[6] - 2024年4月实施董事会换届选举，独立董事任期达6年不再担任[1] - 报告期内存在日常关联交易[5] - 报告期内与关联方资金往来正常，无资金占用[6] - 报告期内募集资金存放与使用无违规[8] - 报告期内对董高人员薪酬考核符合规定[8] - 报告期内利润分配方案及现金分红符合规定[7] 独立董事 - 2024年1 - 4月独立董事现场工作不少于5日[9] - 独立董事参加2023年度网上业绩说明会时间为2024年4月22日[10] - 2024年4月之后崔鹏不再担任独立董事[11] - 报告期内独立董事未进行多项独立行动[11]

会议情况 - 2024年1 - 4月召开13次董事会议，审议23项议案[4] - 2024年1 - 4月召开2次股东大会，审议17项议案[4] - 2024年1 - 4月战略等委员会各召开1次会议[4] 担保情况 - 公司对外担保总额为3120万元，风险可控[6] 独立董事情况 - 2024年1 - 4月现场工作不少于5日[9] - 黄攸立自2024年4月后不再担任[11]

会议情况 - 2024年4 - 12月召开6次董事会，审议33项议案[2] - 2024年4 - 12月召开3次股东大会，审议19项议案[3] - 2024年4 - 12月薪酬与考核等委员会共召开8次，审议19项议案[3] 其他情况 - 报告期内对外担保总额3120万元，风险可控[4] - 2024年4 - 12月独立董事现场工作不少于15日[8] - 2025年是公司“十四五”规划收官之年[11]

利润分配 - 2024年度公司每10股派现金股利1.50元（含税），不送红股，不转增股本[1] - 同意将2024年度利润分配预案提交相关会议审议[2] 关联交易 - 2024年度与关联方实际交易金额与年初预计有差异，因招投标合作[6] - 2025年度预计关联交易金额符合实际[6] - 同意将日常关联交易议案提交相关会议审议[6] 财务协议 - 同意将续签《金融服务协议》议案提交相关会议审议[3] - 同意将存款风险评估报告提交董事会会议审议[4]

业绩数据 - 新签合同额222.85亿元，同比增长24.05%[8] - 营业收入88.62亿元，同比增长17.25%[8] - 利润总额4.99亿元，同比增长21.91%[8] 项目进展 - 全年在建总承包项目43个，实现开车、中交及试生产项目达10个[9] 监事会工作 - 报告期内监事会召开8次会议，审议24项议案[2] - 2024年4月开展监事会换届选举工作[4] 未来展望 - 2025年强化履职责任意识，提升监督工作水平和效率[12] 其他策略 - 配合化三院专业化整合，实现“压降组织机构”改革要求[11]

财务公司情况 - 财务公司注册资本30亿元，中国化学出资27亿占90%，集团出资3亿占10%[4] - 2022 - 2024年末总资产分别为447.54亿、466.98亿、438.37亿元[5] - 2022 - 2024年末净资产分别为21.71亿、38.73亿、40.35亿元[5] - 2022 - 2024年营收分别为9.11亿、9.94亿、9.39亿元[5] - 2022 - 2024年净利润分别为2.88亿、2.89亿、3.0亿元[5] 协议相关 - 公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，有效期2025 - 2027年[1][10] - 2025年3月27日董事会、监事会会议审议通过续签议案[2][14] - 2025年3月13日独立董事专门会议审议通过续签议案[15] 公司存款情况 - 2025年1月1日至披露日最高日存款余额116,987.91万元[13] - 2025年1月1日至披露日期末存款余额116,630.00万元[13] - 2025年1月1日至披露日存款利息收入305.85万元[13] 其他 - 公司制定《存款风险处置预案》，对财务公司风险评估[11][16] - 续签协议利于拓宽筹资渠道，降成本提效率[11][16]

业绩总结 - 2024年度收入总额35019.19万元，审计业务收入6021.51万元，证券业务收入29.25万元[3] - 2024年公司年度审计服务费用72万元，2025年拟定收费72万元[7][8] 人员数据 - 截至2024年末，合伙人18人，注册会计师179人，签过证券报告的4人；目前注会238人，签过的7人[3] 其他数据 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金8812.91万元[3] 未来展望 - 2025年拟续聘大地泰华事务所为审计机构，待股东大会审议[9][10][11]

审计机构聘请 - 2024年聘请大地泰华事务所为审计机构，其2012 - 2023年入围全国事务所综合评价50强，2023年排28名[1] - 2024年12月相关会议均通过聘请该事务所的议案[4] 审计机构情况 - 截至2024年末，合伙人18人，注册会计师179人，签过证券服务业务审计报告的4人；现注册会计师238人，签过的7人[3] - 2024年度收入总额35,019.19万元，审计业务收入6,021.51万元，证券业务收入29.25万元（未经审计）[3] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金8,812.91万元[3] 审计沟通与评价 - 审计委员会与事务所三次正式沟通[6][7] - 事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为事务所审计工作规范[8]