业绩总结 - 2024年度收入总额35019.19万元，审计业务收入6021.51万元，证券业务收入29.25万元[3] - 2024年公司年度审计服务费用72万元，2025年拟定收费72万元[7][8] 人员数据 - 截至2024年末，合伙人18人，注册会计师179人，签过证券报告的4人；目前注会238人，签过的7人[3] 其他数据 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金8812.91万元[3] 未来展望 - 2025年拟续聘大地泰华事务所为审计机构，待股东大会审议[9][10][11]

审计机构聘请 - 2024年聘请大地泰华事务所为审计机构，其2012 - 2023年入围全国事务所综合评价50强，2023年排28名[1] - 2024年12月相关会议均通过聘请该事务所的议案[4] 审计机构情况 - 截至2024年末，合伙人18人，注册会计师179人，签过证券服务业务审计报告的4人；现注册会计师238人，签过的7人[3] - 2024年度收入总额35,019.19万元，审计业务收入6,021.51万元，证券业务收入29.25万元（未经审计）[3] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金8,812.91万元[3] 审计沟通与评价 - 审计委员会与事务所三次正式沟通[6][7] - 事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为事务所审计工作规范[8]

东华工程科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻 国务院国资委工作部署和集团公司"135"发展战略，大力推进高 效董事会建设和内部控制体系建设，全面提高公司治理效能和风 险防控能力；着力推动"差异化""实业化""国际化"战略走 深走实和"新材料""新能源""新环保"市场做大做强，实现 合同签约 222.85 亿元（含联合体）、营业收入 88.62 亿元、利润 总额 4.99 亿元，全面完成年度主要经营指标和各项重点工作，切 实发挥"定战略、作决策、防风险"核心作用。具体工作开展情 况如下： 三、推进改革创新，提升上市公司质量 一、加强董事会建设，提高公司治理效能 董事会聚焦重点工作领域和改革关键环节，采取行之有效的改 革举措，以改革创新促进高质量发展。一是推进四个专项改革。公 司统筹推进"提高上市公司质量""改革深化提升行动""对标世 界一流企业价值创造行动""布局发展战新产业"四项改革。其中： "提高上市公司质量"改革工作已全面收官，"改革提升""对标 一流"改革整体完成率达到 70% ...

业绩数据 - 营业收入88.62亿元，同比增长17.25%[35] - 利润总额4.99亿元，同比增长21.91%[35] - 归属于上市公司股东的净利润4.1亿元，同比增长19.28%[35] - 全年度完成签订合同额222.85亿元（含联合体），同比增长24.05%[35] - 国内新签订单135.30亿元，同比增长6.75%[35] - 海外签订单合同额折合人民币87.55亿元，同比增长65.47%[35] 人员数据 - 员工总数1472人，其中女性员工390人[35] - 有正高级工程师130余名，各类注册工程师600余人[35] - 员工培训总时长达168734小时，人均培训时长118.7小时[35] - 合规风控培训开展总时长900小时，参与员工数量430人[95] - 接受反贪污反腐败培训的员工人数为1500人[102] 公司治理 - 召开股东大会4次，累计审议议案24项[35] - 召开董事会9次，审议议案56项[35] - 召开监事会8次，审议议案24项[35] - 董事会总人数8人，独立董事人数3人，占比达37.5%[65][66] - 董事出席率达100%[67] - 董事会四个专门委员会共召开13次会议[68] 研发情况 - 十四五期间累计新立研发项目79项，完工项目63项，累计完成并验收科技项目16项，正在进行9项[120] - 2024年研发投入总额达31197.01万元，近三年连续增加[121][123] - 截至报告期末累计拥有各类研发平台30个，其中国家级5个、省部级19个、联合实验室4个、企业合作1个[122][124] - 截至报告期末拥有科研人员280人，其中专职研发人员62人，科研人员总数连续3年上升[126] - 报告期内获得授权专利35件，其中发明专利22件，软件著作权3项，专有技术5项[129] - 截至报告期末拥有专利196项，软件著作权14项[130] 项目成果 - 10万吨PBAT项目BDO消耗下降约5%，每年节约天然气约80万Nm³、费用170万元，节约危废处理费用640万元，折合降碳1424吨/年[135] - 中试产出光学纯度高达99%以上的优质PLA产品，建成并运行3000吨级中试装置[136] - 西藏扎布耶盐湖项目投产后年产量可供约20至30万台电动轿车使用，每年可减少约200万吨二氧化碳排放[138] - 深能鄂托克旗项目规划容量为50万千瓦风电站，年发电量达15.31亿千瓦时，生产绿氢约2万吨[140] - 甲醇脱水系统使蒸汽消耗降低20～25%，聚酯级乙二醇收率达100%[149] 市场与管理 - 工程产品合格率达100%，质量管理体系认证覆盖业务范围达100%，产品与服务合格率达100%[156] - 信息安全管理体系认证覆盖业务范围占比达40%，开展信息安全相关审计2次[160] - 电子采购率达100%，公开采购率达99.88%，上网采购率达99.81%，集中采购率达99.10%[171] 环保相关 - 公司环保投入约947.9万元[182] - 公司共收到环境相关行政处罚3次[182] - 公司缴纳环境保护税12.15万元[182] 未来展望 - 到2027年公司碳排放强度比2023年下降14.5%[197] - 公司将可持续性评估纳入采购决策和供应商管理[175] - 公司积极布局“新材料、新能源、新环保”产业领域[196] - 公司开发多种创新产品与服务，开拓新的盈利点[196]

关联交易金额 - 2024年与建设公司工程施工关联交易121,937.07万元，与销售公司采购物资关联交易1,135.95万元[2] - 2024年向陕煤集团提供工程劳务关联交易45,742.09万元，内蒙新材接受榆林化学销售服务2,027.14万元[6] - 2025年与关联建设公司接受劳务预计不超120,000万元，与关联销售公司采购物资预计不超2,000万元[3] - 2025年向陕煤集团提供工程劳务预计不超80,000万元，内蒙新材接受榆林化学销售服务预计不超135,000万元[6] 财务公司数据 - 2024年在财务公司最高日存款余额149,988.69万元，期末余额149,846.56万元，利息收入1,763.71万元[2] - 2024年末短期贷款余额21,978.67万元，长期贷款余额32,946.50万元[2] - 2025年在财务公司每日存款余额不超140,000万元[3] - 截至披露日，2025年最高日存款余额116,987.91万元，期末余额116,630.00万元，利息收入305.85万元[13] 业务占比与差异 - 2024年总承包建设业务施工关联交易占同类交易14.59%，较预计差异21.97%[11] - 2024年物资采购业务采购关联交易占同类交易0.13%，较预计差异 -77.28%[11] - 2024年提供工程劳务关联交易占同类交易5.16%，较预计差异 -42.82%[11] 子公司财务数据 - 中化学土木工程有限公司2023年末总资产714,721.36万元，净资产87,837.82万元等[14] - 中化二建集团有限公司2023年末总资产1,451,335.01万元，净资产402,349.88万元等[15] - 中国化学工程第三建设有限公司2023年末总资产1,651,719.52万元，净资产411,388.46万元等[16] 公司整体业绩 - 2024年公司营业收入同比增长17.25%，较年初预计增长4.26%[35] - 截至2024年底，累计已签约未完成总承包项目订单达498.15亿元[35] 股权结构 - 陕煤集团持有公司20.79%股份[6] 未来展望 - 2025年内蒙新材预计生产并销售聚酯级乙二醇30万吨、硫酸铵等副产品4.81万吨[43] 交易审议 - 2025年3月27日公司八届八次董事会、八届七次监事会通过与中国化学、陕煤集团相关议案[4][7]

财务报告审议 - 同意将2024年度财务决算报告及报表提交审议[1] - 同意将2024年度内控自评报告提交审议[2] - 同意将2024年度募资存放与使用报告提交审议[3] 其他事项 - 同意将2024年度计提资产减值准备事项提交审议[3] - 同意续聘大地泰华事务所为2025年度审计机构并提交审议[4]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备总额9304.91万元，占净利润绝对值比例22.68%[2] - 本次计提减少2024年净利润和所有者权益7606.22万元[5] 资产减值详情 - 信用减值损失计提2829.86万元，占比6.90%[3] - 资产减值损失计提6475.05万元，占比15.78%[3] 相关意见 - 董事会认为计提依据充分合理[6] - 监事会等认为计提符合规定[7]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票163,557,432股，发行价5.54元/股，募资9.06亿元，净额8.92亿元[1] - 2022 - 2024年分别使用募集资金2.16亿、6.63亿、0.04亿元，截至2024年末累计使用8.83亿元，余额0.14亿元[4][5][6][7][8] - 2022年12月23日同意置换先期投入自筹资金1.61亿元及支付发行费用47.17万元[11] - 2022年12月23日同意使用不超6亿元闲置募集资金现金管理[11] - 2022年12月26日使用5.1亿元闲置资金买产品，年化收益率2.0%，利息收入348.27万元[12] - 2024年度募集资金总额90,610.82万元，投入367.45万元，累计投入89,624.51万元[24] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金1375.88万元存放专户[13][24] 项目进展与效益 - 东至污水处理厂二期工程项目投资进度达100%，2024年效益3,045.68万元[24] - 芜湖"JADE玉"EPC项目投资进度为92.51%[24] - 偿还银行借款及补充流动资金投资进度为98.19%[24] 合规情况 - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[15] - 各审核机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[16][17][19][20] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，比例为0[24]

2024年业绩 - 营业收入886,222.28万元，同比增长17.25%[3] - 营业成本779,264.57万元，同比增长15.00%[3] - 利润总额49,940.06万元、净利润39,680.32万元、归母净利润41,025.01万元，同比分别上升21.91%、9.52%、19.28%[11] - 综合毛利率为12.07%，同比上升1.72个百分点[11] - 经营活动现金流量净额为59,274.64万元，同比增长15.77%[9] 2024年末财务状况 - 资产总额1,610,043.71万元，增长12.30%[6] - 负债总额1,110,988.72万元，增长11.66%[6] - 股东权益为499,054.98万元，增长13.75%[7] - 资产负债率为69.00%，较去年降低0.40个百分点[12] 2024年利润分配 - 实际可供股东分配的利润为2,202,459,081.63元[15] 2025年展望 - 新签合同预计额为220.00亿元，同比增幅约7%[16] - 计划实现主营业务收入额为100.00亿元，同比增幅约17%[16] - 计划实现利润总额为5.70亿元，同比增幅约18%[16]

公司治理 - 2024年召开股东大会4次，形成决议事项24项[9] - 2024年召开董事会9次，审议议案56项[9] - 2024年监事会召开会议8次，审议议案24项[9] - 2024年董事会四个专门委员会共召开会议13次，审议议案28项[9] - 2024年独立董事召开专门会议4次，审议议案8项[9] - 2024年完成董事会、监事会、经理层换届选举工作[9] 战略规划 - 2024年编制科技发展中长期规划，明确未来5年科技创新方向与路径[11] - 2024年制定《“十四五”环境保护专项规划》，确立重点工作[11] 业绩总结 - 2024年新签境内外订单计222.85亿元（含联合体），同比增长24.05%，完成年度预计目标的108.71%[13] - 2024年境内签订各类工程总承包、设计咨询合同183个，合同金额合计135.30亿元[13] - 2024年境外各类合同金额共计87.55亿元[13] 运营管理 - 2024年物资采购的公开采购率、上网采购率、电子招标率均近100%[14] - 2024年审查合同约7000余份，合同法律审查率达100%，公司及子公司合同系统上线及使用率达100%[15] - 2024年内蒙新材煤制乙二醇项目产出聚酯级乙二醇产品，水运营板块污水处理量同比翻番[17] - 2024年司库运营效果凸显，资金收付更规范，资金计划准确度逐月攀升，业财交叉节点数据准确性提升，应收应付账款清收清欠成效显著[19] 技术研发 - 2024年获得授权专利35件（发明专利22件）、软著3项、专有技术5项[21] 信息披露与审计 - 2024年共发布各类公告154项，含编号公告83项[22] - 2024年在深交所上市公司信息披露考核中被评定为“B”等级[23] - 2024年完成财务收支、内控评价、工程项目等审计30项，完成分包结算审计95项[23] - 2024年审计问题按期完成整改率、审计建议采纳率均为100%[23] 社会责任 - 2024年采购甘肃省环县农特产品约16.4万元[26] - 2024年向甘肃省华池县小学捐赠约2.6万元教学物资，设立4万元助学金资助甘肃省环县困难学子[26] - 2024年向甘肃省华池县捐赠约2.1万元白瓜籽种子[26] - 2024年采购米、油等生活物资约1.1万元开展民生帮扶[26] 媒体宣传 - 2024年自有平台刊发新闻800余篇，外部媒体刊发报道1800余篇次，其中中央级180余篇次、集团级200余篇次[27] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为导致财务报告错报≥年度资产总额1%、营业收入1%或利润总额10%[28] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额0.5%≤错报＜1%、营业收入0.5%≤错报＜1%、利润总额5%＜错报＜10%[29] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为导致直接财产损失超1000万元[29] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为导致直接财产损失超500万元但未达1000万元[30] - 财务报告内控重大缺陷定性标准包括董监高涉及财务报告相关舞弊等[29] - 财务报告内控重要缺陷定性标准为导致不能及时防止或发现并纠正应引起管理层重视的错报[29] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准包括董监高涉及非财务报告相关舞弊等[30] - 非财务报告内控重要缺陷定性标准包括民主决策程序存在瑕疵等[31] 内控情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] 人才招聘 - 2024年市场化选聘人才57人，引进高层次国际化人才7人、属地化经营人才3人，校园招聘接收优秀毕业生94人[12] 审计意见 - 2024年度外部审计机构对公司年度财务报表出具标准无保留意见[20] 战略实施 - 2024年紧扣双轮驱动战略，编制科技发展中长期规划，着力打造“T+EPC”新质生产力[20]