会议基本信息 - 深圳市实益达科技股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年7月31日召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室 [4] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [5] 会议召集情况 - 本次会议由董事会召集 会议通知于2025年7月14日在巨潮资讯网及证券时报公告 [3] - 通知公告日期距会议召开日期达到15日 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 [4] - 召集程序符合公司法、股东会规则及公司章程规定 [4] 出席会议情况 - 出席现场会议和参与网络投票的股东及代理人共591人 代表有表决权股份246,552,933股 占公司有表决权股份总数的42.6928% [5] - 其中出席现场会议的股东代表有表决权股份5,158,402股 占比0.8932% [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议 [6] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》以特别决议通过 同意票245,508,733股(99.5764%) 反对票156,200股(0.0633%) 弃权票888,000股(0.3602%) [8] - 中小投资者对该议案表决情况：同意4,114,202股(79.7573%) 反对888,100股(17.2166%) 弃权156,100股(3.0261%) [8] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》以特别决议通过 同意票245,492,533股(99.5708%) 反对票174,800股(0.0709%) 弃权885,600股(0.3592%) [8][9] - 中小投资者表决情况：同意4,098,002股(79.4432%) 反对885,700股(17.1700%) 弃权174,700股(3.3867%) [9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》以特别决议通过 同意票245,493,733股(99.5718%) 反对票162,500股(0.0659%) 弃权896,600股(0.3637%) [9] - 中小投资者表决情况：同意4,099,202股(79.4665%) 反对896,700股(17.3833%) 弃权162,500股(3.1502%) [9] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》以普通决议通过 同意票245,485,833股(99.5699%) 反对票164,300股(0.0666%) 弃权902,700股(0.3661%) [10] - 中小投资者表决情况：同意4,091,302股(79.3134%) 反对902,800股(17.5015%) 弃权164,300股(3.1851%) [10] 法律意见结论 - 会议召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [12] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 [12] - 会议表决程序及表决结果合法有效 [12] - 本次会议通过的决议合法有效 [12]