会议安排 - 公司第七届董事会第三十次会议于2024年8月28日9时召开[2] - 公司定于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会[7] 报告披露 - 公司2024年半年度报告及摘要于8月30日刊登在巨潮资讯网及四大证券报[3] - 《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于8月30日刊登在巨潮资讯网[3] 议案公告 - 《河南恒星科技股份有限公司2024年半年度利润分配预案的公告》于8月30日刊登，议案待股东大会审议[5] - 《河南恒星科技股份有限公司关于回购公司股份的方案》于8月30日披露[6] - 《河南恒星科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》于8月30日刊登[7]

资金占用情况 - 2024年期初资金占用余额为393,843,642.16元[2] - 2024年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）为73,422,630.81元[2] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额为118,426,037.98元[2] - 2024年6月末占用资金余额为348,840,234.99元[2] 子公司资金占用 - 河南省博宇新能源2024年期初占用53,095,000.85元，6月末为55,558,777.50元[2] - 河南恒成通科技2024年期初占用10,197,266.68元，6月末为12,226,309.45元[2]

业绩数据 - 2024年上半年合并报表归母净利润10126737.31元[2] - 2024年上半年母公司净利润8917714.81元[2] 利润情况 - 截至2024年6月30日，合并报表未分配利润570493775.41元[2] - 截至2024年6月30日，母公司未分配利润441859490.43元[2] - 公司可供股东分配利润441859490.43元[2] 分红信息 - 拟10股派0.5元（含税）[2][4] - 总股本1401544698股，可分配股份1348786884股[4] - 预计派发现金红利总额67439344.20元（含税）[4] 股份情况 - 回购专户股份数量52757814股[4]

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024052 2024年6月17日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 回购股份，回购股份数量为4,182,000股，占公司总股本的0.30%，最高成交价为 2.27元/股，最低成交价为2.20元/股，成交总金额为9,364,719元（不含交易费 用）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 根据《回购股份》等相关规定，公司在回购股份实施期间，应当在回购期间 每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；回购股份占公司总股 本的比例每增加1%，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露，公司均按照 河南恒星科技股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日召开第 七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于维护公司价值及股 东权益所必需 ...

控股股东股份情况 - 谢保军补充质押600万股，占所持2.5008%，占总股本0.4281%[1] - 谢保军质押展期4200万股，占所持17.5053%，占总股本2.9967%[2] - 谢保军持股23992.7345万股，比例17.1188%[5] 质押影响及风险 - 本次质押对公司经营治理无影响，无业绩补偿义务[6] - 谢保军资信好，质押股份无平仓风险[6]

资产抵押 - 2024年8月8日董事会通过办理资产抵押登记议案[2] - 拟以不动产为融资不超1.3亿提供最高额抵押担保[2] - 抵押资产建筑面积87,840.30㎡，宗地面积119,976.03㎡，抵押价值1.595亿[2] - 议案无需提交股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十九次会议于2024年8月8日9时30分召开，通知8月3日发出[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 会议审议通过开展远期外汇交易业务、办理资产抵押登记议案，均9票赞成[3][4] 公告情况 - 相关公告于2024年8月10日刊登在指定媒体及巨潮资讯网[3][4]

新策略 - 公司拟开展与日常经营需求相关的远期外汇交易业务，品种含远期结售汇等[2][4] - 开展业务预计动用保证金和权利金余额上限不超1000万元[4] - 交易额度12个月内可循环滚动使用[4] - 资金来源为自有资金，不使用募集资金[5] 风险与应对 - 存在汇率波动、内控、客户违约、预测等风险[6] - 已制定管理制度，风险控制措施可行[6][8] 业务意义 - 适度开展业务利于提高应对汇率、利率波动风险能力[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024049 河南恒星科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 1、交易品种：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营造成的 不利影响，河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）及各全资、控股子公司（以 下简称"子公司"）拟开展远期外汇交易业务，品种包括不限于与公司实际业务密切相关 的远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等 业务。 2、交易额度及交易期限：根据公司实际业务情况，公司及子公司开展远期外汇交易业 务预计动用的交易保证金和权利金余额上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用 的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1,000 万元，上述额 度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 3、决策程序：本次开展远期外汇交易业务事项属于公司董事会决策权限，无需提交股 东大会审议。本次交易不涉及关联交易。 4、风险提示：公司开展远期外汇交易遵循 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第二十次会议通知于2024年8月3日发出[2] - 会议于2024年8月8日11时召开[2] - 应出席监事三名，实际出席三名[2] - 会议由监事会主席谢海欣主持[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》[3] - 相关公告于2024年8月10日刊登[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]