公司于 2024 年 12 月 4 日召开第七届董事会第三十二次会议，于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘请 2024 年度审 计机构的议案》，继续聘请大华所为公司 2024 年度审计机构。经评估，董事会 认为，大华所作为本公司 2023 度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、 客观、公正地评价公司财务状况和经营成果及所有者权益变动，表现出良好的职 业操守和专业能力。 二、审计委员会履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 河南恒星科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2024 年度履行监督职责 情况 ...

公司概况 - 公司以产值、市值“双百亿”为战略目标[21] - 截止2024年底，公司注册资本14.01亿元，下辖16个全资子（孙）公司，4个生产制造基地，总占地1700余亩[28] 业绩排名 - 2024年，公司在河南制造业企业100强排名第70位，在河南战略性新兴产业企业100强中，恒星金属排第48位、恒星化学排第42位[34] 产品与产能 - 2024年9月，恒星化学装置技改升级完成，产能增加，成本下降[32] 公司治理 - 公司董事会由9名成员组成，含6位非独立董事和3位独立董事[50] - 2024年公司召开股东大会4次，审议议案18项[52] - 2024年公司累计召开9次董事会，审议议案34项[52] - 2024年公司累计召开监事会6次，审议议案15项[52] - 2024年公司累计召开董事会下设委员会会议7次，审计议案10项[52] 信息披露 - 报告期内公司公开披露信息114项，其中定期业绩报告12项[54] 投资者关系 - 2024年召开1次网上业绩说明会，接待2批次线下投资者调研，回答互动平台近100条问题[56] 分红情况 - 2024年半年度派发现金红利6673.01万元，2024年度预计派发现金红利6640万元，累计13313.01万元[58] - 最近三个会计年度累计现金分红总额20268.40万元，占最近三年母公司年均利润比例达196.28％[58] 党组织建设 - 截止2024年底，公司党员91人，预备党员6人，发展对象9人，积极分子41人[64] - 2024年召开党组织会议9次，审议议题11项[73] 社会责任活动 - 2024年3月开展无偿献血活动，5月组织“科技助残·共享美好生活”活动[74] 供应商管理 - 与5家供应商签订《诚信合规及廉政协议》，签订率100%[80] 内部控制 - 2024年度公司内控鉴证改为内控审计[95] 质量管理 - 2024年公司建立质量改进合理化建议会议机制，举办3次会议，采纳91条建议[105] - 公司客户满意度连续三年超95%，2024年部分产品客户总满意率达98.54%[116][119] - 2024年客户投诉处理率为100%[121] 研发投入 - 2024年研发总投入17104.86万，占营收比重3.36%[153] 知识产权 - 截止2024年，公司累计获得各种专利证书共232项[155] - 公司参与制（修）订并已发布国际标准1项、国家标准10项、行业标准1项、团体标准2项[155] - 公司正在参与制（修）订但尚未发布的国家标准3项、行业标准2项[155] 荣誉资质 - 2024年公司获得国家高新技术企业认定、郑州转型创新杰出企业等荣誉资质[155] - 河南省创新龙头企业拟入选166家，巩义市恒星金属制品有限公司入选拟定名单[156] 环境管理 - 公司环境管理体系认证有效期至2025年12月23日，能源管理体系认证有效期至2028年1月17日[165] - 2024年公司组织开展突发应急演练113次[172] - 公司CDP评级获“B”级[177] - 报告期内公司累计购买绿电达16096.38万千瓦时，能源消耗强度为0.31吨标煤/万元产值[180] - 2024年公司直接能源消耗总量16353.01吨标准煤，间接能源消耗总量137036.22吨标准煤，能源消耗总量153389.23吨标准煤[182] - 2024年集团共消耗水资源157.924万吨[187] - 2023年总用水量145.750万吨，2024年为157.924万吨；2023年万元产值水耗3.42吨/万元，2024年为3.22吨/万元[191] - 2024年总排水量为903763吨[196] - 2024年一般固体废弃物为0.26万吨[196] - 2024年危险废弃物为1.64万吨[196] - 2024年危废处置率达100%[196] - 2024年化学需氧量为4.070吨[196] - 2024年氨氮为0.144吨[196] - 2024年氮氧化物为11.163吨[196] 未来展望 - 2025年公司将以绿色化发展战略为核心引领，锚定“节能、降耗、减排、增绿”目标[23]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价范围的资产总额和营收占比均为100%[3] 重大缺陷标准 - 财务报告潜在营收、利润、资产、权益错报重大缺陷标准分别为≧总额5%、5%、1%、2%[6] - 非财务报告重大缺陷含安全生产伤亡损失、关键人才流失率超10%[8] 评价结果 - 报告期内无财务和非财务报告重大、重要缺陷[10] - 董事会认为公司保持有效财务报告内部控制[11]

河南恒星科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，严格履行监 事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利 益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2024 年度主要工作内容报告如 下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，全体监事严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规 则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履 行监督职责。通过列席公司各次股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营 决策、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况 进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。报告期内，监事会共召开 6 次会议，各次会议情况及决议内容如下： （一）2024 年 4 月 9 日召开了第七届监事会第十八次会议，审议通过了以 下议案： 1. 审议《关于募投项目结项和终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流 动资金的议案》。 （二）2024 年 4 月 25 日召开了第七届监事会第十九 ...

持股计划概况 - 2022年12月30日14116097股过户至员工持股计划账户，占总股本1.01%[3] - 存续期48个月，自2022年12月30日至2026年12月30日[3] - 锁定期12个月，所获标的股票分三期解锁[4] 解锁情况 - 前两期解锁比例32.23%、13.38%，股数4549392股、1888874股[4] - 第三批2025年4月25日进入解锁期，业绩目标未达成，7677831股不得解锁[5][7] 计划变更与终止 - 计划变更需经持有人会议及股东大会审议[9] - 存续期满自行终止，满足条件可提前终止[10][11]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为11.167亿元，同比下降0.83%[5] - 营业总收入本期为1,116,722,559.79元，同比下降0.83%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为566.99万元，同比大幅增长390.50%[5] - 净利润本期为5,669,972.26元，上年同期为亏损1,951,776.57元[17] - 基本每股收益本期为0.0043元，上年同期为-0.0014元[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为1,128,244,508.12元，同比下降0.87%[16] - 研发费用本期为38,164,506.85元，同比增长4.65%[16] - 信用减值损失为142.57万元，同比下降64.31%[8] - 营业外支出为1.37万元，同比下降99.87%[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.997亿元，同比增长406.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为199,756,511.54元，同比增长406.8%[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-60,010,225.27元，同比改善23.7%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8667.42万元，同比下降291.67%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-86,674,234.40元，上年同期为45,221,113.93元[19] - 期末现金及现金等价物余额为79,381,801.90元，同比增长76.5%[19] 资产和负债 - 公司货币资金期末余额为814,687,062.00元，较期初增长6.16%[14] - 应收账款期末余额为905,722,215.84元，较期初下降3.86%[14] - 存货期末余额为829,859,697.25元，较期初增长7.87%[14] - 固定资产期末余额为4,286,087,469.19元，较期初下降1.62%[14] - 在建工程期末余额为448,667,727.92元，较期初增长7.59%[14] - 应收款项融资为9560.77万元，较期初下降41.98%[8] - 短期借款期末余额为1,765,470,174.29元，较期初下降4.58%[15] - 负债合计期末余额为4,491,370,198.98元，较期初下降2.66%[15] - 合同负债为3762.23万元，较期初下降58.02%[8] - 归属于母公司所有者权益合计为3,522,224,470.99元，同比增长0.17%[16] 股东和股权结构 - 公司第一大股东谢保军持股17.12%，质押股份1.1146亿股[10] - 公司实际控制人谢保军持有17.12%股份（239,927,345股）[11] - 前10名无限售股东中前海大唐英加1号私募基金持股47,485,300股（占比3.39%）[11] 业务发展 - 公司全资子公司获得龙头山金矿采矿权[12] 其他重要事项 - 公司2025年起首次执行新会计准则调整[20] - 公司第一季度报告未经审计[20]

河南恒星科技股份有限公司 2024 年年度报告 河南恒星科技股份有限公司 2024 年年度报告 证券简称：恒星科技 证券代码：002132 2025 年 04 月 河南恒星科技股份有限公司 2024 年年度报告 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人谢晓博、主管会计工作负责人张新芳及会计机构负责人周瑞 娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告的"第 三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分详细阐述了 公司可能面对的主要风险，敬请投资者仔细阅读。 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 总 股 本 1,401,544,698 股扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 1 ...

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月28日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年5月23日[3] - 会议登记时间为2025年5月26日8:00 - 17:00[7] - 会议登记地点为河南省巩义市恒星工业园[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[1] - 投票代码为362132，投票简称为恒星投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 议案于2025年4月25日在相关媒体及网站披露[5] - 公司联系电话为0371 - 69588999，传真为0371 - 69588000[9]

会议信息 - 第七届监事会第二十四次会议于2025年4月13日发通知，4月23日召开，3名监事全出席[2] 报告表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案表决全赞成，需提交2024年度股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][12] 季度报告 - 《公司2025年第一季度报告》表决全赞成，监事审核认为符合规定[14]

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025007 河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等规 定，会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、杨晓勇先生通过 通讯方式进行了表决）： （一）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），2024 年年 ...