会议时间 - 2025年5月20日14:00召开2024年度股东大会现场会议[3] - 2025年5月20日9:15 - 15:00为互联网投票时间[3][18] - 2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00为交易系统投票时间[3][16] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] 会议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[5] - 关联股东中电投蒙东能源对第8.00项提案回避表决[6] - 对第4.00项、第8.00项提案中小投资者表决单独计票披露[6] 投票信息 - 投票代码为362128，投票简称为电投投票[13] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[22]

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025011 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日、4 月 16 日和 4 月 20 日以电子邮件等形式发出关于召 开公司第八届董事会第三次会议通知及其变更通知。 （二）会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。现场会议地点 为呼和浩特市。 （三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事 11 人（其中：委托出席董事 1 人，王伟光董事长因公务原因未能亲 自出席会议，委托张昊董事代为行使表决权；现场出席会议董事 10 人）。 （四）会议主持人：公司董事、总经理张昊先生（经半数以上董 事推荐）。 列席人员：议案相关高管，总经理助理、总法律顾问，董事会秘 书，相关议案负责人。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章 程等规定。 二、董事会会议审议情况 1 （一）公司 2024 年度董事会 ...

业绩总结 - 2024年度净利润53.42亿元[4] - 近三年净利润分别为53.42亿、45.60亿、39.87亿元[8] 利润分配 - 拟每10股派8元，派现17.93亿元[4] - 2024年累计现金分红19.05亿元，占净利润35.67%[5][6] - 近三年现金分红分别为19.05亿、15.24亿、11.21亿元[8] 财务数据 - 2023年末法定盈余公积累计达注册资本66.28%，2024年不再提取[4] - 报告期末未分配利润157.81亿元，总股本22.42亿股[4] - 2023 - 2024年金融资产核算列报金额为1.16亿、0.99亿元，占比0.24%、0.19%[12]

内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 韩 放 本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真、忠实地履 行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的 独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人在 2024 年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 韩放，1963 年生，研究生学历、工学博士，教授级高级 工程师。现任新疆宝明矿业有限公司总经理，内蒙古电投能 源股份有限公司独立董事。 报告期内，本人主要通过参加公司董事会、各专门委员 会会议、年审工作沟通会的机会与公司管理层、其他相关工 作负责人及年审机构进行沟通和交流，对公司的生产经营、 项目进展、关联交易、规范运作以及董事会决议执行等情况 做到及时地了解和掌握。公司各专业部门及人员能积极配合、 协助独立董事工作，为会议决策提供相关背景资料和补充材 料。 2 作为公司独立董事，本人具备独立董 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李 明 本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真、忠实地履 行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的 独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人在 2024 年（5 月 20 日至 12 月 31 日）任职 期间履职情况报告如下： 一、基本情况 李明，1966 年生，博士研究生，经济学博士，研究员（教 授），国务院特贴专家。现任中国财政科学研究院财务与会 计研究中心研究员、会计学博导，中国致公党中央经济委员 会委员，中注协常务理事，上海核工程研究设计院股份有限 公司独立董事，襄阳正大种业股份有限公司独立董事，华创 证券有限责任公司独立董事，内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合 《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在 1 影响独立 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 与国家电投集团财务有限公司 办理存、贷款业务风险应急处置预案 为有效防范、及时控制和化解内蒙古电投能源股份有限 公司在（以下简称"电投能源"）国家电投集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）存、贷款的资金风险，维护资 金安全，特制定本风险处置预案。 第一章 组织机构及职责 第一条 电投能源成立存、贷款风险预防处置领导小组， 由公司总经理任组长，为领导小组风险预防处置第一责任 人，由公司总会计师任副组长，领导小组单位成员包括计财 部、审计部、法商部等部门主任及相关人员。领导小组常设 机构设在计财部，具体负责组织开展存、贷款风险的防范和 处置工作，对存、贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓 报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第二条 对存、贷款风险的应急处置应遵循以下原则办 理： （一）统一领导，分级负责。存、贷款风险的应急处置 工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风 险的防范和处置工作。 1 （二）各司其职，协调合作。公司计财部、审计部、法 商部等相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化 解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）收集信息，重在防范 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，公司以现场、现场+视频及通讯方式共召开 1 陈天翔 本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真、忠实地履 行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的 独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人在 2024 年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 陈天翔，1966 年生，研究生学历、工学博士。现任成都 理工大学电气工程系教授，兼任智能输配电设备产业技术创 新战略联盟副理事长，内蒙古电投能源股份有限公司独立董 事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合 《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 董事会 15 次，本人亲自出席董事会会议 15 次，无缺席情况， 出席股东大会 3 次。本人对历次会 ...

第八届董事会第四次独立董事专门会议 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《内蒙古电投能 源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》等法律法规和 规章制度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公 司"）全体独立董事于 2025 年 4 月 22 日以视频方式召开第八届董事会第四次独立董 事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。作为公司 的独立董事，对公司第八届董事会第三次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 公司利润分配方案符合公司章程和监管相关规定，分红比例明确，分红方案合法 合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避 表决。 第八届董事会第四次独立董事专门会议 三、关于《国家电投集团财务有限公 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 夏 鹏 本人作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，认真、忠实地履行独立董事职责，对公 司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年（1 月 1 日至 5 月 20 日）任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 夏鹏，1965 年生，研究生学历，管理学博士，正高级会计 师、注册会计师。现任北京大华融智管理咨询有限公司董事长， 有研粉末新材料股份有限公司独立董事，北京城建设计发展集团 股份有限公司独立非执行董事，高伟达软件股份有限公司独立董 事、北京化学工业集团有限责任公司外部董事。截至报告期末， 任有研新材料股份有限公司独立董事、北京海鑫科金高科技股份 有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上 市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， ...