国浩律师（上海）事务所 关 于 中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 草案（二次修订稿） 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划草案（二次修订稿）之 法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中国海诚工程科技股份有 限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）的委托，担任公司2022年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-056 中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （二次修订稿）摘要 $$\Xi=0=\Xi\neq\lambda\backslash\Xi$$ 2 / 37 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-056 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-056 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益 安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益 返还公司。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国 资考分〔2020〕178 号）等有关法律、法规、规范性文件 ...

中国海诚工程科技股份有限公司监事会关于 公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(中国证监会令第 148 号)（以下简 称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配〔2006〕175 号）（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上 市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171 号)（以下 简称"《171 号文》"）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资 考分〔2020〕178 号）（以下简称"工作指引"）等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的相关规定，对公司第七届监事会第二次会议审议的 2022 年限制 性股票激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1．鉴于公司 2022 年度权益分派方案已实施完毕，根据《中国海诚工程科技 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"）关于公司发生资本公积转增股本、派送股票红利等事项的规定，同意公司 董事会对本次 ...

股票简称：中国海诚 股票代码：002116 中国海诚工程科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年八月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： | 赵国昂 | 蔡木易 | 陈荣荣 | | | --- | --- | --- | --- | | 徐大同 | 孙 波 | 林华艳 | | | 王颖颖 | 季立刚 | 陈 | 强 | | 黄 俊 | 赵艳春 | | | 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：37,086,127 股 2、发行价格：11.13 元/股 3、募集资金总额：412,768,593.51 元 4、募集资金净额：407,509,146.18 元 二、各投资者认购的数量和限售期 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年 8 月 18 日 | 序 | 发行对象名称 | 获配股数 | 获配金额 | 锁定期 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 中国海诚工程科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国海诚工程科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中国海诚 股票代码：002116 信息披露义务人：上海第一医药股份有限公司 住所：上海市南京东路616号 通讯地址：上海市徐汇区小木桥路681号20楼 权益变动类型：被动稀释减少 签署日期：2023年8月18日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 等相关的法律、法规、部门规章及其他规定性文件的规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在中国海诚工程科技股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在中国海诚工 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 中国海诚工程科技股份有限公司 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 等相关的法律、法规、部门规章及其他规定性文件的规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国海诚工程科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中国海诚 股票代码：002116 信息披露义务人：中国轻工集团有限公司 住所：北京市朝阳区启阳路4号 通讯地址：北京市朝阳区启阳路4号 权益变动类型：被动稀释减少 签署日期：2023年8月18日 三、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在中国海诚工程科技股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在中国海诚工程科技股份有限公 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-049 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同 意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1077 号）批复同意，中国海诚工程科技股份有 限公司（下称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）37,086,127 股，发行价格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含增值税发行费用人民币 5,259,447.33 元后，实际募集资金净额为 407,509,146.18 元。公司以上募集资金 已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《中国海 诚工程科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）验资 报告》（XYZH/2023BJAA11B0485）。 二、募集资金三方监管协议签署情况及账户开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会 《上市 ...

股票简称：中国海诚 股票代码：002116 中国海诚工程科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年八月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 | 赵国昂 | 蔡木易 | 陈荣荣 | | --- | --- | --- | | 徐大同 | 孙 波 | 林华艳 | | 王颖颖 | 季立刚 | 陈 强 | | 黄 俊 | 赵艳春 | | 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年 8 月 14 日 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 董事： 1 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 监事： ...

信 永中 和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: telenhone: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 中国海诚工程科技股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股(A 股) 验资报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-2 | | 一 附件 1. 本期注册资本实收情况明细表 | 3 | | 一 附件 2. 注册资本及实收资本变更前后对照表 | ব | | 一 附件 3. 验资事项说明 | 5-7 | ertified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidajie, Donachena District, Beiling 100027. P.R.China facsimile 验资报告 XYZH/2023BJAA11B0485 中国海诚工程科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023年8月9日止新增注册资本及股本的实收情况。按照国家相 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-048 中国海诚工程科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书披露 的提示性公告 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2023年8月16日 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行 A 股股票发行承销总结及相关文件已经深圳证券交易所备案 通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事 宜。 《中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发 行 情 况 报 告 书 》 及 相 关 文 件 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...