证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-085 中国海诚工程科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次 回购注销限制性股票共涉及 2 名激励对象，共计 122,512 股，占回购 注销前公司总股本的 0.0263%，回购价格为 5.0746 元/股。 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成了上述限制性股票回购注销办理手续。本次回购注销完 成后，公司总股本由 466,487,123 股变更为 466,364,611 股。 中国海诚工程科技股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日召开第七届 董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议、于 2023 年 9 月 28 日 召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉回购价格的议案》《关于回购注销部分已授 予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性 股票 122 ...

根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》的规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下： 一、股东股份减持情况 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-083 中国海诚工程科技股份有限公司 关于公司董事减持计划到期未减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月 12日披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-036），持有公司546,657股股份（占当时公司总股本比例0.13%） 的副董事长徐大同先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月 内，以集中竞价方式减持所持公司136,600股股份（占当时公司总股本比 例0.03%）。并于2023年9月16日披露了《关于公司董事减持时间过半未 减持公司股份的进展公告》（公告编号：2023-066）。 截至目前，徐大同先生减持计划的时间已到期，自披露减持计划以 来，徐大同先生未减持公司股份，减持计划实施完毕。 证券代码：002116 证券简称：中国 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-084 中国海诚工程科技股份有限公司 关于副董事长到龄退休的公告 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2023年12月6日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 4 日收到徐大同先生的书面辞职报告。徐大同先生因到 龄退休，辞去担任的公司董事、副董事长以及董事会战略委员会委员 职务，辞职后不在公司担任任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，徐大同先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。徐大同先生的辞职不会导致公司 董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作。截至 本公告日，徐大同先生持有公司股票 546,657 股，其所持股票变动将 遵循中国证监会以及深圳证券交易所相关规定。 公司董事会对徐大同先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚 挚的感谢！ 特此公告。 ...

关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定以及中国海诚工程科技股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 我们作为公司的独立董事，现就公司第七届董事会第六次会议审议的拟聘任会计 师事务所事项发表以下独立意见： 公司事前就拟聘任会计师事务所事项与独立董事进行了沟通，获得了独立董 事的认可，同意将拟聘任会计师事务所事项提交董事会审议。 我们认为公司拟聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）具有执业证书，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和 能力，能够满足公司审计工作的要求。天健会计师事务所具备足够的独立性、专 业胜任能力及投资者保护能力。本次公司拟聘任天健会计师事务所为公司审计机 构有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东 利益、尤其是中小股东利益。公司拟聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。因此，我们 ...

中国海诚工程科技股份有限公司 内部审计管理制度 1 总 则 1.0.1 为加强党对审计工作的领导，贯彻落实中央审计委员会《关于 深入推进审计全覆盖的指导意见》、《审计署关于内部审计工作的规定》 （审计署第 11 号令）和国资委《关于深化中央企业内部审计监督工 作的实施意见》（国资发监督规〔2020〕60 号）等文件精神，推动中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"） 及下属各级单位（中国海诚及下属单位统称"各级单位"）内部审计 工作制度化、规范化，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作 用，根据《中华人民共和国审计法》《中国保利集团有限公司内部审 计管理办法》（保集字〔2023〕44 号）、《中国轻工集团有限公司内部 审计管理办法》（中轻发合〔2023〕113 号）及有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 1.0.2 本制度适用于中国海诚各级单位。 2 术语与定义 2.0.1 内部审计 3.0.2 各级单位应当设立内部审计机构或者履行内部审计职责的内设 机构（以下简称"内部审计部门"），合理配备掌握审计、财务、税务、 法律、工程、风险管理等专业能力的审计人员。 3.0.3 各级单位 ...

现将相关事项公告如下： 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-082 中国海诚工程科技股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司提供审计服务聘期已满，根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等相关 规定，经综合评估，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟聘 任会计师事务所的议案》，同意公司聘任天健会计师事务所为 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-081 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟聘任会 计师事务所的议案》，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<内 部审计管理制度>的议案》。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2023年12月1日 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第六次会议通知于 2023 年 11 月 26 日以电子邮件形式发出，会 议于 2023 年 11 月 30 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参 加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向全资子 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-080 中国海诚工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会 审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环 滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关 文件，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《上海证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网上披露的《中国海诚工程科技股份有限公司关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 077））。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况 公告如下： 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况 公司于 2023 年 11 月 3 日使用部分 ...

营业收入及利润 - 中国海诚工程科技股份有限公司2023年第三季度营业收入为1,496,223万元，同比增长13.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为70,049,643.37万元，同比增长0.70%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为85,902,730.48万元，同比下降85.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期数8,590.27万元，较上年同期58,534.59万元减少85.32%[10] - 2023年第三季度，中国海诚工程科技公司经营活动产生的现金流量净额为85.9亿元[22] - 2023年第三季度，公司经营活动现金流入小计为440.9亿元，现金流出小计为432.4亿元[22] 资产及负债 - 公司持有的银行承兑汇票减少导致应收款项融资减少[9] - 库存商品增加导致存货增加[9] - 整体工程施工进度快于整体结算进度导致合同资产增加[9] - 国债投资到期资金收回导致一年内到期的非流动资产减少[9] - 自建办公楼成本投入增加导致在建工程增加[9] - 新增办公楼租赁导致使用权资产增加[9] - 远期结售汇合约完成交割导致交易性金融负债减少[9] - 应付票据期末数为0，比年初数减少2,259.18万元[10] - 应付职工薪酬期末数为30,840.63万元，较年初数19,850.79万元增加55.36%[10] - 资本公积期末数53,210.98万元，较年初数14,265.63万元增加273%[10] 经营成本及费用 - 销售费用本期数2,228.52万元，较上年同期689.87万元增长223.04%[10] - 公司的管理费用为21.99亿，较上期增长26.68%[19] 投资及筹资 - 投资收益本期数-631.12万元，较上年同期34.56万元减少1,926.27%[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-8,875.66万元，较上年同期-4,738.46万元减少87.31%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数31,903.39万元，较上年同期-8,049.14万元增加496.36%[11] 订单情况 - 2023年1-9月新签订单中，医药行业订单同比增长161.50%[16] 其他 - 公司2023年第三季度每股基本收益为0.47元，稀释每股收益也为0.47元[20]

关于中国海诚工程科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中国海诚关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额相关事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国海诚 工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)37,086,127 股，发行价 格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含 税发行费用人民币 5,259,447.33 元后，实际募集资金净额为 407,509,146.18 元。 公司以上募集资金已经信永中和 ...