中国海诚 关于独立董事独立性情况的专项意见 中国海诚工程科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，中国海诚 工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事季立刚先生、 陈强先生、黄俊先生、江英女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事季立刚先生、陈强先生、黄俊先生、江英女士的任职经 历以及签署的《中国海诚工程科技股份有限公司独立董事独立性自查表》，公司 董事会认为：公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》中有关独立董事独立性的要求。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-015 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公 司宝轻大厦 1 楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赵国昂先 生主持召开，会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，董事丁波先生以 通讯表决方式对会议审议的议案进行了表决，符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董 事会工作报告》，本报告将提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司 2023 年度董事会工作报告刊登于 2024 年 4 月 26 日的巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2.以 11 票同意，0 票反对 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-020 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制 了《中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况专项报告》，对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行说明。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 2023 年 8 月 9 日，华泰联合证券将扣除保荐承销费（不含税） 后的上述认购资金的剩余款项人民币 408,874,550.17 元划转至中国 海诚指定存储账户中。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-016 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件形式发出，会议于 2024年4月25日（星期四）下午4:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦 1楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席宁静女士主持，会 议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度监事会工 作报告》，本报告将提交公司2023年度股东大会审议。 公司2023年度监事会工作报告刊登于2024年4月26日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 4.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度报告全文》， 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定 ...

订单数据 - 2024年第一季度新签订单总额165,834.89万元[2] - 工程总承包业务新签订单127,304.97万元[2] - 设计业务新签订单20,735.45万元[2] - 境内新签订单147,350.26万元，境外18,484.63万元[2] - 食品发酵行业新签订单45,695.28万元[2] 项目情况 - 2024年第一季度新签工程总承包项目33个[3] - 截至一季度末累计已签约未完工项目91个，约52亿元[3] - 已中标未签约项目3个，金额0.94亿元[3] 特定项目 - 埃塞俄比亚PVC树脂项目金额2.1亿美元，停工[3] - 科特迪瓦可可项目金额14.8亿元，正推进[4]

2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度主要工作情况 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-017 中国海诚工程科技股份有限公司 （一）全面完成 2023 年度生产经营目标任务 2023 年，公司以"十四五"发展战略为引领，聚焦重点任务， 优化业务布局，新业务新赛道稳步推进，大客户大项目稳健增长，积 极探索传统优势和新兴业务契合点，开辟新应用场景。搭建"总部- 事业部-经营单位"的体系化经营模式，在同一战略目标下协同作战。 积极把握国家共建"一带一路"倡议十周年契机，梳理不同区域、国 别市场开发策略，积极发掘、跟进与主业匹配的海外商机，全面完成 了 2023 年度生产经营指标任务。2023 年公司完成营业收入 66.52 亿 元，同比增长 16.30%；实现利润总额 3.59 亿元，同比增长 58.43%； 实现净利润 3.10 亿元,同比增长 50.23%；新签合同 80.16 亿元。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司""中 国海诚"）董事会认真履行《 ...

中国海诚 独立董事述职报告 中国海诚工程科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立 董事严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章 制度的规定和要求，积极出席会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立 意见，忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实维护了公司的整体利益，保护公司 股东特别是中小股东的合法权益。 现将公司独立董事履职情况报告如下： （二）董事会专门委员会的情况 1.战略委员会：公司董事会下设战略委员会，成员由 5 名董事组成,其中独立 董事 2 名，主任（召集人）由公司董事长担任。 2.审计委员会：公司董事会下设审计委员会，成员由 3 名不在公司担任高级 管理人员的董事组成，其中独立董事 2 名，主任（召集人）由会计专业人士的独 立董事担任。 3.提名委员会：公司董事会下设提名委员会，成员由 3 名董事组成，其中独 立董事 2 名，主任（召集人）由独 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法规的要求，对中国海诚的董事、监事、高级管理人员、中层以上管 理人员及控股股东、实际控制人等相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的主要内容 2024 年 4 月 17 日，培训小组通过现场授课、线上授课及发送培训资料自学 相结合的方式对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、 实际控制人等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司规范运作、募集资金 管理与使用等相关内容，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强 法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所 应承担的责任和义务。 二、本次培训人员情况 华泰联合证券本次培训人员 ...

现场检查报告 关于中国海诚工程科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或 "公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 10 日至 17 日对中国海 诚 2023 年度有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：中国海诚 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈一尧 联系电话：021-20426486 | | | | | 保荐代表人姓名：汪怡 联系电话：021-20426486 | | | | | 现场检查人员姓名：陈一尧、汪怡、陶劲松 | | | | | 现场检查对应期间：2023.8.25-2023.12.31 | | | | | 现场检查时间：2024.4.10-2024.4.17 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检 ...

关联交易数据 - 2024年公司及子公司与关联人日常关联交易预计不超9000万元[2] - 截至2024年3月31日，日常关联交易已发生1457.43万元[3] - 2023年度日常关联交易实际发生6988.33万元[5] 子公司业绩 - 中国海诚国际工程投资总院2023年营收3712.56万元，净利润1186.41万元[6] - 湖北中轻控股武汉轻工院2023年营收1022.69万元，净利润59.44万元[7] - 南宁轻工业工程院2023年营收750.04万元，净利润394.01万元[8] - 截至2023年12月31日，中国制浆造纸研究院营收22932.44万元，净利润6742.53万元[9] - 截至2023年12月31日，中轻长泰2022年营收77071.1万元，净利润8791.23万元[10] - 截至2023年12月31日，廊坊机电设备制造厂2022年营收125.34万元，净利润 - 91.53万元[10] 子公司资产 - 截至2023年12月31日，中国制浆造纸研究院总资产196818.53万元，净资产55261.61万元[9] - 截至2023年12月31日，中轻长泰总资产245739.06万元，净资产33115.96万元[10] - 截至2023年12月31日，廊坊机电设备制造厂总资产1001.46万元，净资产0万元[10] 子公司注册资本 - 中国海诚国际工程投资总院注册资本23703.5万元[6] - 湖北中轻控股武汉轻工院注册资本3479.70万元[6] - 南宁轻工业工程院注册资本1500.00万元[8] - 中轻科技成都有限公司注册资本930.00万元[8] 关联交易情况 - 关联交易按市场公允价定价，不损害上市公司利益[15] - 公司事前就2024年预计关联交易额度获独立董事认可并提交董事会审议[17]