股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东161人，代表股份272,558,843股，占比58.4820％[3] - 通过现场投票股东5人，代表股份254,368,277股，占比54.5789％[3] - 通过网络投票股东156人，代表股份18,190,566股，占比3.9031％[3] - 通过现场和网络投票中小股东159人，代表股份55,516,308股，占比11.9119％[4] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决同意272,298,443股，占比99.9045％[6] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》总表决同意271,919,043股，占比99.7653％[7] - 《关于公司与关联企业保利财务签订〈金融服务协议〉的议案》总表决同意55,219,808股，占比98.9790％[8] - 《关于聘任会计师事务所的议案》总表决同意272,293,743股，占比99.9027％[9] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中小股东总表决同意55,255,908股，占比99.5309％[6] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》中小股东总表决同意54,876,508股，占比98.8475％[7]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会现场会议于12月23日下午1:30召开[4] - 董事会于12月6日公告通知各股东[5] 参会情况 - 出席股东及代理人161人，持表决权股份272,558,843股，占比58.4820%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数及占比高，所有议案均获通过[12][13][15]

1. 公司概况与业务范围 - 中国海诚成立于2002年，由原国家轻工业部8家设计院整体改制而成，控股股东为中国保利集团。 - 公司业务遍布全国各地及全球60多个国家和地区，主要服务领域包括制浆造纸、食品发酵、精细化工、烟草和民用建筑等传统行业，以及节能环保、生物医药、主题乐园、现代物流和绿色建筑等新兴产业[3]。 2. 2023年前三季度经营情况 - 营业收入42.92亿元，同比增长2%。 - 净利润2.13亿元，同比增长8%。 - 新签订单总额54.48亿元，同比增长12%[2]。 3. 业务增长动力 - 工程类总包项目增长，弥补了设计与咨询监理业务的小幅下降。 - 造纸、食品发酵行业增长显著，海外市场营收增长近80%[2]。 4. 新签订单细分行业表现 - 造纸行业同比增长21%。 - 食品发酵行业接近30%的增长。 - 环保板块下降61%。 - 海外市场占新签订单总量的20%，主要来自埃及和伊拉克的一带一路项目[6]。 5. 设计与咨询监理业务下降原因 - 受宏观经济环境影响，包括内需不足和房地产市场疲软。 - 房地产市场疲软逐步影响到工业项目需求[7]。 6. 未来展望 - 预计全年营收和利润将与去年持平或略有增长。 - 未来三年将继续关注国内大消费市场潜力，并积极拓展海外市场[2]。 7. 海外业务 - 海外业务主要集中在埃及、伊拉克等一带一路沿线国家。 - 项目类型涵盖造纸、食品加工、新能源等领域。 - 利润率和现金流情况因项目而异，但总体保持理想状态[2]。 8. 资产重组与国企整合 - 公司积极响应国家政策，关注资产重组和国企央企优质资产整合。 - 目前暂无明确的收购计划，将保持稳健发展策略[2]。 9. 股东回报 - 2023年利润分红率接近40%。 - 未来可能采取一年两次分红，以提高股东回报[2]。 10. 投资价值 - 作为老牌央企，经营稳健，财务状况良好，无负债且资产坚实。 - 属于一带一路倡议、国企改革及数据管理等领域的小市值股票，在10元以下时股息比相当可观[23]。

行业或公司 * 中国海城（海城） 核心观点和论据 * **公司业绩**：海城前三季度营收42.92亿，同比增长2%；利润总额2.35亿，同比增长2%；净利润2.13亿，同比增长8%。[3] * **新签订单**：新签订单54.48亿，较2023年略有下降。[3] * **业务板块**：工程、设计、监理、咨询四大板块保持稳定态势，其中工程板块新签订单增长12%。[4][5] * **海外业务**：海外营收增长近80%，占新签订单的20%左右。[7] * **未来展望**：预计2024年营收在80至90亿区间，持续看好未来三五年业绩。[10] * **第二曲线**：海城在寻找第二增长曲线，包括垃圾管道发电、新能源新材料等领域。[13] * **现金流**：前三季度经营性现金流有所下降，主要受业主付款延迟和应付进付政策影响。[25] * **股东回报**：现金分红比例接近40%，考虑采取一年两次分红策略。[34] 其他重要内容 * **行业趋势**：建筑行业整体保持稳定，但增速有所放缓。[12] * **竞争格局**：海城在工程全过程服务领域拥有丰富的技术实力和管理经验。[2] * **海外市场**：海城海外业务覆盖全球60多个国家地区。[2] * **研发投入**：海城研发费用同比有所增长，主要根据业主需求进行研发。[21] * **政策影响**：一带一路政策对海城海外业务有积极影响。[20] * **资产重组**：海城关注资产重组和优质资产整合政策，但目前没有明确的合并计划。[32] * **投资价值**：海城作为老牌央企，具有投资价值。[37]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为12月23日下午1:30[1] - 网络投票时间为12月23日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[1][8] - 股权登记日为12月17日[2] 会议登记 - 现场会议登记时间为12月20日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[6] - 登记地点为公司董事会办公室，邮编200031，传真021 - 64334045[6] 会议其他信息 - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等4项议案及总议案[4] - 中小投资者定义为非5%以上股份股东或董监高的股东[4] - 投票代码为362116，投票简称为海诚投票[7] - 现场会议地点为上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室[1] - 会议咨询电话021 - 64314018，联系人林琳、杨艳卫[9]

审计机构聘任 - 公司2024年12月5日同意续聘天健为2024年度审计机构，待股东大会审议[2][9] - 董事会审计委员会同意聘任并提交董事会审议[8][9] 审计机构情况 - 2023年末天健合伙人238名，注会2272名，签过证券审计报告注会836名[2] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[2] - 2023年天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿[3] - 天健本公司同行业上市公司审计客户4家[4] - 2023年末天健计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[4] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] - 天健从业人员近三年受罚涉及50人[4] 审计费用 - 2024年度审计费用90万，年报70万，内控20万，与2023年一致[7]

会议安排 - 公司第七届董事会第十六次会议于2024年12月5日召开[1] - 2024年第四次临时股东大会于12月23日下午1:30在上海宝庆路21号召开[2] 审议结果 - 董事会审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 董事会审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[2] 参会资格 - 截止2024年12月17日收市后登记在册股东及其代理人有权出席股东大会[2]

会议相关 - 公司董事会审计委员会2024年第五次会议于2024年12月5日通讯表决召开[1] 议案审议 - 以3票同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》[1] 审计机构聘任 - 同意聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构并提交董事会审议[1]

合同信息 - 2024年11月29日长沙公司和中轻建设与湛江中纸签71537.916万元EPC合同，占2023营收10.75%[2] - 合同工期510天[2] 交易情况 - 湛江中纸注册资本53700万元[3] - 2023年业务往来1478.29万元，2024年至今1482.75万元[4] 合同要点 - 工程范围含多项内容，不含给水站[5] - 生效条件为签名盖章并提交履约担保[5] - 付款条件为发包人按约定支付工程款[5] 影响与风险 - 合同履行对开拓市场有积极影响[6] - 存在工期延误及不可抗力风险[8]

核心观点 - 中国海诚与东方电气集团国际合作有限公司签署战略合作协议，并签订纳米比亚奥奇科托40MW生物质电站总承包项目设计及辅机设备采购合同 [1] 公司合作 - 中国海诚董事长赵国昂与东方电气集团国际合作有限公司副总经理周杰代表双方签署战略合作协议 [1] - 中国海诚广州公司董事长罗军与东方国际机电事业部总经理杜晓东代表双方签署纳米比亚奥奇科托40MW生物质电站总承包项目设计及辅机设备采购合同 [1] 交流与合作深化 - 签约仪式前，双方就深化合作进行了深入友好交流 [2]