2024年履职情况 - 独立董事出席董事会6次、股东大会2次、专门会议1次[3] - 提议和召开审计委员会5次，参加薪酬与考核委员会2次[5] - 累计现场工作时间18个工作日[7] 履职表现 - 对董事会会议议案均投赞成票，无反对、弃权[4] - 通过多种方式与中小股东交流，关注各方评价[6] 未来展望 - 2025年继续履职并为公司提建议[9]

（冯颖） 各位股东及股东代表： 作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----主板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定， 在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、本人基本情况 沧州明珠塑料股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，不在公司兼 任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍 进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 本人简历如下： 中国籍，1965年生，大学本科学历，高级经济师。现任中国城市燃气协会企 管委副主任兼秘书长，西安华通新能源股份有限公司独 ...

2024年履职情况 - 独立董事出席董事会6次、股东大会2次和专门会议1次[3] - 提议召开薪酬与考核委员会2次，参加审计委员会5次、提名委员会1次[5] - 累计现场工作时间19个工作日[7] 决策相关 - 对各次会议议案均投赞成票，同意2025年日常关联交易预计议案[4][5] 未来展望 - 2025年继续履职并为公司发展提供建议[9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0930元 同比下滑43.26% 2023年为0.1639元 [1] - 每股净资产3.09元 同比增长0.98% 2023年为3.06元 [1] - 每股公积金0.62元 同比下滑4.62% 2023年为0.65元 [1] - 每股未分配利润1.21元 同比下滑0.82% 2023年为1.22元 [1] - 营业收入27.48亿元 同比增长4.93% 2023年为26.19亿元 [1] - 净利润1.55亿元 同比下滑43.22% 2023年为2.73亿元 [1] - 净资产收益率3.03% 同比下滑42.94个百分点 2023年为5.31% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股54475.89万股 占流通股33.04% 较上期减少404.71万股 [1] - 河北沧州东塑集团持股31391.29万股 占总股本19.04% 持股未变动 [2] - 君悦日新17号私募基金持股8363.49万股 占总股本5.07% 持股未变动 [2] - 钜鸿(香港)持股7120.02万股 占总股本4.32% 持股未变动 [2] - 香港中央结算公司持股1459.04万股 占总股本0.89% 增持32.65万股 [2] - 南方中证1000ETF持股1097.75万股 占总股本0.67% 减持440.75万股 [2] - 黄永耀、许利民新进前十大股东 分别持股878.60万股和841.02万股 [2] - 陈翠枚、华夏中证1000ETF退出前十大股东 上期分别持股863.41万股和852.82万股 [2]

业绩数据 - 2024年营业总收入274,804.23万元，较上年同期下降4.93%[8] - 2024年营业利润、利润总额、归母净利润分别较上年下降45.79%、44.78%、43.23%[8] - 2024年BOPA薄膜产品毛利率较上年同期下降9.27%，管道产品销量较上年同期下降6.04%[8] 股份变动 - 2024年限制性股票回购注销后，公司股份总数由1,672,697,766股减至1,665,394,648股[5] - 激励计划回购注销5名离职对象422,000股，首次授予未达成条件回购注销6,881,118股，预留部分740,500股失效[4] 产能情况 - 管道产品设计产能约20万吨，BOPA薄膜已投产产能6.65万吨、在建3.8万吨，隔膜已投产产能4.9亿平方米[7] 市场数据 - 2024年中国锂电池出货量1175GWh，同比增长32.60%，各类型电池有不同增幅[14] - 2024年磷酸铁锂动力电池出货量560+GWh，占比达72%[14] - 2024年中国锂电隔膜出货量223亿平米，同比增长30%，湿法占比约78%，价格下滑[15][16] - 2023年第一梯队塑料管材企业产量255万吨，第三梯队中小企业市占率超70%[16] 项目进展 - 在建异步尼龙薄膜生产线两条，异步拉伸生产线宽幅和产能提升[17][23] - 力争2025年沧州干法、芜湖湿法隔膜项目产能全面投产释放，沧州湿法项目推进建设安装[23] 销售目标 - 2024年管道、BOPA薄膜、锂离子电池隔膜产品均未完成销量目标[24] - 2025年管道、BOPA薄膜、锂离子电池隔膜产品设定新销量目标[25] 应对策略 - 依靠综合优势提高市占率，与高端合作、开发新客户、建国外营销网络[26] - 加强市场研究、管理应对业绩波动和原材料价格变动风险[26][27] 会议情况 - 2023年度及2024年两次临时股东大会投资者参与比例分别为23.66%、23.95%、24.71%[30] - 2024年第八届董事会多次会议审议通过多项议案[30][31] 制度建设 - 2024年制定《法务事务工作管理制度》《会计师事务所选聘制度》，修订多项制度，配合完善《内控管理手册》[37]

业绩总结 - 公司董事会审计委员会说明2024年度计提信用及资产减值损失合理[1] - 本次计提符合规定，使财务报表更客观反映状况[1] - 计提让财务数据合理，为投资者提供真实信息[1]

担保额度 - 2025年度公司拟为下属公司提供担保额度不超5亿元，占2024年底净资产的97.08%[1] - 向资产负债率70%以上（含）下属公司担保额度不超12亿元，向70%以下下属公司担保额度不超38亿元[1] - 沧州锂电隔膜2025年度担保额度27亿元，占2024年12月31日净资产比例52.42%[5] - 芜湖明珠隔膜2025年度担保额度12亿元，占比23.30%[5] - 公司2025年度拟为下属公司提供的担保额度不超过500000万元，占2024年末经审计总资产66.08%，占净资产97.08%[12] 表决与授权 - 2025年4月25日董事会表决《关于2025年度为下属公司提供担保额度预计的议案》，9票同意、0票弃权、0票反对[3] - 授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开日为止[3] 业绩情况 - 沧州东鸿制膜2024年资产负债率9.69%，实现营业收入1.15亿元，净利润0.2亿元[6] - 德州东鸿新材料2024年资产负债率62.95%，实现营业收入1.74亿元，净利润 - 0.11亿元[6] - 芜湖明珠制膜2024年资产负债率28.46%，实现营业收入3.27亿元，净利润 - 0.39亿元[6] - 2024年度沧州明珠隔膜科技有限公司营业收入70739.24万元，净利润1103.22万元，资产负债率25.27%[7] - 2024年度重庆明珠塑料有限公司营业收入23373.85万元，净利润904.11万元，资产负债率5.61%[7] - 2024年度德州东鸿制膜科技有限公司营业收入16855.43万元，净利润3593.54万元，资产负债率16.10%[8] - 2024年度沧州锂电隔膜有限公司营业收入36349.91万元，净利润6775.82万元，资产负债率29.51%[8] - 2024年度芜湖明珠隔膜科技有限公司营业收入7692.72万元，净利润 - 9478.99万元，资产负债率74.03%[8] - 2024年度某公司（未明确全称）营业收入39144.21万元，净利润2697.99万元，资产负债率58.70%[7] 其他要点 - 截至公告日，公司对外担保金额余额为335400万元，占2024年末经审计总资产的44.32%，占净资产的65.12%[12] - 担保方式为连带责任担保，担保期限以实际申请贷款合同为准，担保金额共计不超过500000万元[9] - 被担保公司经营状况良好稳定，资产质量优良，财务风险可控，有实际债务偿还能力[11] - 调剂担保额度时，70%以下担保对象仅能从同条件对象处调剂，芜湖明珠隔膜不得调剂[3]

业绩总结 - 2024年计提各项信用及资产减值损失4635.70万元[2] - 计提减值减少2024年归母净利润3621.51万元，占比23.40%[11] 数据详情 - 2024年应收账款坏账准备计提528.42万元[3] - 2024年存货跌价准备计提2858.52万元[3] - 2024年固定资产减值准备计提1323.81万元[3]

业绩相关 - 2024年公司整体生产经营受冲击，产销量和利润目标完成率较低[15] - 2022年7月公司实际募集资金净额为人民币12.2亿元[22] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准以税前利润为基数，重要性水平为5%，一般性水平为1%[7] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额1%为重大缺陷，0.5%为重要缺陷[8] - 公司不存在财务报告控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[42][43] 组织架构 - 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[9] - 公司职能部门服务于各业务单位，形成规范成熟运营模式[10] - 公司董事会下设审计委员会监督内部控制实施与自我评价[12] - 内审部在审计委员会指导下开展内部审计等工作并上报结果[12] 项目进展 - 2024年跟踪多个项目，部分项目未完工，沧州年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目预计25年10月试产[13] - 2024年规划发展部完成18个项目调研报告[15] 员工发展 - 2024年公司建立芜湖培训基地，300多名员工赴芜学习、培训[20] - 2024年公司及党群工会共组织80余次竞赛、团建等活动[20] 采购管理 - 公司资产运营部负责五金、包装辅材集中采购业务，按制度执行并监督检查[24] - 年度期间统计供应商质量及服务问题，登记台账作为绩效考评依据[24] 制度改革 - 2024年隔膜科技率先启动薪酬改革试点，制订激励与考核试行制度[19] 安全管理 - 2024年公司安全生产管理目标全部完成，顺利通过安全生产标准化二级企业复审[18] 系统建设 - 2024年完成固定资产管理系统建设，明珠设备巡检平台上线运行[27] - 2024年完成管件球阀车间MES系统优化及多项新功能实施[40] 制度修订 - 2024年对所有存货账务和现场管理监督检查，完善落实《存货管理制度（第一次修订）》[27] - 本报告期对《无形资产管理制度》进行第三次修订，规范相关签批流程[28] - 公司制定《对外担保管理制度》，报告期未发生合并外担保事项[33] - 2024年依据《合同管理办法》检查采购合同和招标规范，执行无重大遗漏[39] 销售管理 - 公司规范销售各环节，销售管理流程岗位职责明确、审批合规[30] 研发成果 - 各事业部试行研发管理办法，新产品获认可，技改项目节约成本[31] 财务报告 - 报告期公司财务报告编制格式合规，信息披露真实准确完整[36]

会议情况 - 2024年度监事会召开五次会议，监事均出席[2] - 2024年度各次股东大会监事会监事均出席[2] 财务与制度 - 中喜对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司财务管理、内控制度健全，状况和成果良好[4] 公司运作 - 董事会运作规范，决策程序科学合法[3] - 2024年度关联交易决策合法，价格合理[4] 其他事项 - 股权激励计划事项符合规定，程序规范合法[4] - 建立内幕信息管理制度，做好保密与披露[4] - 建立较完善内控体系，内控制度执行较好[5]