业绩相关 - 2024年公司整体生产经营受冲击，产销量和利润目标完成率较低[15] - 2022年7月公司实际募集资金净额为人民币12.2亿元[22] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准以税前利润为基数，重要性水平为5%，一般性水平为1%[7] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额1%为重大缺陷，0.5%为重要缺陷[8] - 公司不存在财务报告控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[42][43] 组织架构 - 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[9] - 公司职能部门服务于各业务单位，形成规范成熟运营模式[10] - 公司董事会下设审计委员会监督内部控制实施与自我评价[12] - 内审部在审计委员会指导下开展内部审计等工作并上报结果[12] 项目进展 - 2024年跟踪多个项目，部分项目未完工，沧州年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目预计25年10月试产[13] - 2024年规划发展部完成18个项目调研报告[15] 员工发展 - 2024年公司建立芜湖培训基地，300多名员工赴芜学习、培训[20] - 2024年公司及党群工会共组织80余次竞赛、团建等活动[20] 采购管理 - 公司资产运营部负责五金、包装辅材集中采购业务，按制度执行并监督检查[24] - 年度期间统计供应商质量及服务问题，登记台账作为绩效考评依据[24] 制度改革 - 2024年隔膜科技率先启动薪酬改革试点，制订激励与考核试行制度[19] 安全管理 - 2024年公司安全生产管理目标全部完成，顺利通过安全生产标准化二级企业复审[18] 系统建设 - 2024年完成固定资产管理系统建设，明珠设备巡检平台上线运行[27] - 2024年完成管件球阀车间MES系统优化及多项新功能实施[40] 制度修订 - 2024年对所有存货账务和现场管理监督检查，完善落实《存货管理制度（第一次修订）》[27] - 本报告期对《无形资产管理制度》进行第三次修订，规范相关签批流程[28] - 公司制定《对外担保管理制度》，报告期未发生合并外担保事项[33] - 2024年依据《合同管理办法》检查采购合同和招标规范，执行无重大遗漏[39] 销售管理 - 公司规范销售各环节，销售管理流程岗位职责明确、审批合规[30] 研发成果 - 各事业部试行研发管理办法，新产品获认可，技改项目节约成本[31] 财务报告 - 报告期公司财务报告编制格式合规，信息披露真实准确完整[36]