会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月16日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 现场会议召开地点为河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[1][15][16] - 提案四、九、十对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 投票代码为362108，投票简称为明珠投票[14] 其他信息 - 会议审议10项提案，提案九需特别决议审议通过[4][5] - 现场会议会期预计一天，出席费用自理[11] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[20]

财务相关 - 2024年度计提信用减值及资产减值损失符合规定[1] - 监事会同意2024年度利润分配方案并提交审议[2] 担保事项 - 2025年度为下属公司提供担保额度预计事项获监事会同意提交审议[3] 内控情况 - 公司建立完善内控体系且有效执行，2024年度内控自评报告真实客观[4][5]

业绩与分配 - 2024年度以1,664,654,148股为基数，每10股派现金股利1元，共派166,465,414.80元[4] 担保与业务 - 2025年度拟为下属公司提供担保额度不超500,000万元[10] - 2025年度开展金融衍生品套期保值业务议案通过[11] 会议与表决 - 2025年4月25日召开第八届监事会第二十次会议，3名监事全出席[2] - 多项议案表决结果均为同意3票，弃权0票，反对0票[2][3][4][6][7][8][11]

业绩与分配 - 2024年度以1,664,654,148股为基数，每10股派现金股利1元，共派166,465,414.80元[6] 资金与担保 - 2025 - 2026年拟向多家银行申请560,000万元综合授信额度[12][13] - 2025年度拟为下属公司提供不超500,000万元担保额度[14] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票，弃权0票，反对0票，如2024年度董事会工作报告等议案[1][3][5][7][9][10][16][18] 业务开展 - 公司及其全资子公司开展外汇金融衍生品套期保值业务，最高合约价值不超5000万美元，交易保证金和权利金上限不超350万美元，期限12个月，额度可循环[17] 公告与会议 - 2025年度为下属公司提供担保额度预计公告于4月26日发布，公告号2025－021号[15] - 募集资金年度存放与使用情况专项报告于4月26日发布，公告号2025－022号[16] - 《关于2025年度开展金融衍生品套期保值业务的公告》于4月26日发布，公告号2025－023号[18] - 公司决定于5月16日召开2024年度股东大会，相关通知于4月26日发布，公告号2025－024号[20]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润186,429,892.84元[3] - 2024年度归属于上市公司股东净利润154,744,926.16元[6] - 截至2024年12月31日可供分配利润1,683,348,384.67元[3] 利润分配 - 2024年以1,664,654,148股为基数，每10股派现1元，共派166,465,414.80元[5] - 2024年现金分红和回购总额占净利润107.57%[5] 其他数据 - 近三年累计现金分红500,930,918.00元，平均净利润236,113,185.11元[6] - 2023 - 2024年交易性金融资产等均为125.52万元，占比0.02%[9]

审计相关 - 中喜会计师事务所审计沧州明珠2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 中喜认为沧州明珠于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 事务所信息 - 中喜成立于2013年11月，注册资本2550万元[16] - 执业证书批准文号为京财会许可〔2013〕0071号，批准执业日为2013年11月08日[17]

关于沧州明珠塑料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00362 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | | | | 一、关于沧州明珠塑料股份有限公司非经营性资金占用及其 | | --- | | 他关联资金往来情况的专项说明 | | 二、沧州明珠塑料股份有限公司非经营性资金占用及其他关 | 联资金往来情况汇总表 三、会计师事务所营业执照及资质证书 内 容 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于沧州明珠塑料股份有限公司 的专项说明 中喜专审2025Z00362号 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称"沧州明珠公司") 2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的 合 ...

关于沧州明珠塑料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2025T00207 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱: zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于沧州明珠塑料股份有限公司募集资金年度存放与使 | 1-2 | | 用情况鉴证报告 | | | 二、沧州明珠塑料股份有限公司关于募集资金年度存放与使 | 1-5 | | 用情况的专项报告 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于沧州明珠塑料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜特审2025T00207号 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 我们接受委托,对后附的沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称"沧州明珠公 司")董事 ...

财务数据 - 2024年度营业收入274,804.23万元，主营业务收入257,966.02万元，其他业务收入16,838.21万元[6] - 2024年度投资收益8,725.62万元，占利润总额比例49.62%[10] - 2024年12月31日合并资产总计75.67亿元，较2023年增长6.45%[24] - 2024年营业总收入27.4804227935亿元，同比增长4.92%[34] - 2024年净利润1.5474492616亿元，同比下降44.20%[34] - 2024年研发费用0.4303358277亿元，同比增长18.52%[34] - 2024年利息费用0.3002331605亿元，同比增长62.11%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为0.47亿元，2023年为3.44亿元[38] - 2024年末现金及现金等价物余额为6.75亿元，2023年末为7.96亿元[38] 资产负债 - 2024年12月31日合并流动资产23.27亿元，较2023年下降3.33%[24] - 2024年12月31日合并非流动资产52.40亿元，较2023年增长11.44%[24] - 2024年12月31日合并流动负债10.86亿元，较2023年下降19.89%[26] - 2024年12月31日合并非流动负债6.56亿元，较2023年下降19.43%[26] - 2024年流动负债合计8.6215653789亿元，同比下降22.43%[31] - 2024年非流动负债合计2.0438674814亿元，同比增长126.25%[31] - 2024年负债合计10.6654328603亿元，同比下降11.25%[31] - 2024年所有者权益合计47.6570651521亿元，同比增长1.26%[31] 其他数据 - 2024年基本每股收益0.09元，同比下降43.75%[34] - 2024年稀释每股收益0.09元，同比下降43.75%[34] - 截至2024年12月31日，公司注册资本1,665,394,648元[48] - 2024年综合收益总额使所有者权益增加73,595,873.05元[46] - 2024年股东投入普通股使所有者权益增加47,754,364.02元[46] - 2024年利润分配使所有者权益减少166,465,414.8元[46] 会计政策 - 公司对特定金融资产和合同以预期信用损失为基础确认损失准备[81] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[91] - 公司收入国内销售以客户确认的实物收货凭据等确认，出口销售在办理海关报关手续并获取装箱提单后确认[128] - 与资产相关的政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益[129] - 与收益相关的政府补助，补偿以后期间确认为递延收益，补偿已发生的直接计入当期损益或冲减成本[129] 项目进展 - 芜湖明珠隔膜年产4亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目工程累计投入占预算比例92.05%，工程进度87.50%，本期利息资本化率4.60%[190]

募集资金情况 - 2022年非公开发行股票254,773,567股，每股4.86元，募资1,238,199,535.62元，净额1,221,185,872.47元[1] - 截至2024年期初累计项目投入831,309,500.35元，利息收入净额11,790,895.10元[3] - 2024年项目投入217,133,186.21元，暂补流150,000,000.00元，利息收入净额654,342.29元[5] - 截至2024年末累计项目投入1,048,442,686.56元，暂补流150,000,000.00元，利息收入净额12,445,237.39元[5] - 应结余募集资金185,188,423.30元，实际结余35,188,423.30元，差异为0 [5] - 2024年末4个募集资金专户合计余额35,188,423.30元[8] - 2024年度募集资金投入21,713.32万元，累计投入104,844.27万元[10] 项目投入进度 - 年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）累计投入进度92.29%，2024年效益 -3,934.65万元[10] - 年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）累计投入进度72.07% [10] - 补充流动资金和归还银行贷款累计投入进度均为100% [10] 资金置换与使用 - 年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）以11,843.51万元募资置换自筹资金，项目（沧州）以4,650.9万元募资置换自筹资金[11] - 2023年5月子公司沧州东鸿制膜用不超30,000万元闲置募资补流，12月31日前用，2024年4月24日前归还[11] - 2024年4月子公司沧州东鸿制膜用不超30,000万元闲置募资补流，5月31日前用，10月23日前归还[11] - 2024年10月子公司沧州东鸿制膜用不超12,000万元、芜湖明珠制膜用不超3,000万元闲置募资补流，截至12月31日已用未归还[11] - 2022年8月同意全资子公司用不超8亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[11] - 2023年8月同意子公司沧州东鸿制膜用不超2亿元闲置募资现金管理，期限不超2个月[11] 合规情况 - 报告期内公司无擅自变更募集资金投资项目情形[13] - 2024年度公司按规定披露募集资金情况，管理无违规情形[14] - 保荐机构核查认为2024年度公司募集资金存放与使用合规[16]