人员管理 - 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[3] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[3] - 总经理由董事长提名，董事会决定聘任[5] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会决定聘任[5] 会议制度 - 总经理办公会议原则上每月召开一次，可开临时会议[16] - 总经理秘书提前三天通知参会人员，紧急时不受限[17] - 总经理办公会议记录保管期不少于十年[17] 职责权限 - 总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作[6] - 副总经理协助总经理工作，按分工主管相应部门[8] - 财务负责人监督经营管理层，指导财务核算工作[9] - 总经理不能履职时，指定副总经理或董事代行职权[10] 报告事项 - 重大经营性或非经营性亏损超300万，总经理向董事会报告[21] - 重大资产损失、赔偿责任、诉讼仲裁事项超100万，总经理报告[21] - 行政处罚事项超5万，总经理向董事会报告[21] - 董事会闭会期间，总经理向董事长报告日常工作[21] 细则规定 - 细则自董事会会议审议通过之日起实施[24] - 细则修改由总经理拟订草案，报董事会审议批准生效[24] - 细则由董事会负责解释[25]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人属于关联人[6] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[10] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%交易，经程序后董事会审议披露[10] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%交易，股东会审议并披露审计或评估报告[10] - 连续12个月关联交易按累计计算适用决策规定[11] - 日常关联交易部分可免于审计或评估[9] - 首次日常关联交易按金额履行程序，无金额则股东会审议[11] - 日常关联交易协议条款变化或续签按新金额履行程序[12] - 超出预计日常关联交易金额以超出额履行程序[12] - 日常关联交易协议超三年每三年重新履行程序[12] 担保与财务资助 - 为关联人担保需非关联董事审议并股东会审议，为控股股东等担保需反担保[16] - 向关联参股公司提供财务资助需非关联董事审议并股东会审议[17] 定价与披露 - 关联交易定价遵循市场价格，无市价按成本加成或协议价[19] - 公司认为披露有损利益可申请豁免披露[19] - 部分关联交易可履行程序后申请豁免股东会审议[20] - 部分交易可免义务但重大交易仍需履行[20] 制度相关 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[22] - 制度由董事会负责解释[22] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存十年[22] - 若监管有新规定公司按新要求执行，必要时修订制度[23]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 目的是建立双向沟通、稳定投资者基础等[4] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] 工作内容 - 工作对象包括投资者、分析师等[6] - 沟通内容涵盖公司战略、经营管理等信息[6][7] - 多渠道多方式开展工作[8] 会议安排 - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] - 特定情形下召开投资者说明会[9] 档案管理 - 活动结束编制记录表并刊载，档案保存不少于3年[10] 沟通渠道 - 设置专线咨询电话和传真电话[12] 媒体管理 - 宣传企划部门提供样稿，董事长或总经理接受采访[13] - 自行上门媒体采访计划和报道文字资料需审核[13] 外部关系 - 与证券监管部门、深交所等建立良好沟通关系[21] - 争取与其他上市公司建立交流合作平台[21] 员工职责 - 其他部门、子公司及员工协助工作[22] - 对员工特别是负责人进行知识培训[14] - 重大活动举行专门培训活动[14] 信息披露 - 发布重大信息后及时向深交所报告并披露[14] 制度说明 - 未尽事宜按国家规定和公司章程执行[16] - 由董事会负责解释，自审议通过之日起施行[16]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] - 一年内新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 内幕信息管理 - 内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理[2] - 未经董事会批准不得向外界泄露内幕信息[3] 登记与报送 - 做好内幕信息流转环节知情人登记及档案汇总[11] - 重大事项制作进程备忘录并在内幕信息披露后5日内向深交所报送[12] - 内幕信息依法公开披露后5日内报送知情人档案及备忘录[13] - 知情人先告知董秘再申报登记内容并核实[14][15] - 知情人档案登记后由董事会秘书处归档[15] 自查与追责 - 年报、半年报和重大事项公告后5日内自查知情人买卖情况[17] - 发现问题核实追责，2日内报送情况及处理结果[17] - 违规泄露信息公司保留追责权利[18] - 知情人违规董事会视情节处分[18] - 服务机构及人员违规可解除合同并追责[19] - 违规构成犯罪移交司法机关追究刑事责任[19] 保密要求 - 发生内幕信息时知情人应签署保密协议[15]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需报告[9] - 公司与关联自然人成交金额超三十万元的交易需报告[11] - 公司与关联法人成交金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％需报告[11] 其他报告事项 - 诉讼涉案金额超一千万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[12] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告[17] - 公司所有对外担保需报告[14] - 公司所有财务资助事项需报告[15] 重大信息界定 - 公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的30%属于重大信息[22] 人员报送要求 - 董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[23] - 接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[24] 报告流程与制度 - 信息报告义务人知悉内部重大信息当日应向董事长、董事会秘书报告并报送文件资料[26] - 已披露重大事件涉及的主要标的物超过约定交付或过户期限三个月仍未完成，应报告原因、进展和预计完成时间，并每隔三十日报告一次进展[27] - 公司实行重大信息实时报告制度，重大信息报送资料需部门或单位负责人审核签字[28] - 证券部负责定期报告编制与披露，各部门及下属公司应配合报送资料[28] 时间与制度说明 - 本制度所称“第一时间”是指报告人获知应报告信息的24小时内[31] - 本制度由公司董事会负责解释[32] - 本制度自公司董事会审议通过后实施，修改时亦同[33]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇所为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[3] - 续聘议案经董事会通过，需提交股东大会审议生效[12][13] 审计费用 - 2025年财务报表审计费用98万元，内控审计费用42万元，与上年持平[3][9] 中汇所情况 - 2024年末合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[5] - 2024年收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[5] - 2024年上市公司审计客户205家，审计收费总额16963万元[5] - 职业保险累计赔偿限额3亿元，近三年有相关处罚记录[5][6] 签字合伙人 - 拟签字项目合伙人昝丽涛近三年签及复核过5家上市公司审计报告[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年10月23日14:00[1][20] - 股权登记日为2025年10月17日[2] - 会议登记时间为2025年10月20 - 21日9:00 - 11:30和14:00 - 16:30[9] 投票时间 - 网络投票时间为2025年10月23日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[1][17][18] 选举信息 - 选举第八届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选4人[6][22] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6，独立董事为×4[15] 议案相关 - 第1 - 4.02项议案为特别决议，需三分之二以上通过[8] - 第5、6项议案采用累积投票表决方式[8] 其他 - 会议地点为深圳宝安区松岗街道碧头社区碧腾路1号办公楼A栋2楼会议室[3] - 提案涉及回购注销股票、修订制度等内容[21] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[22]

会议安排 - 公司第七届监事会第十五次会议于2025年9月5日发通知，9月16日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审计相关 - 全体监事通过续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构议案，需提请股东大会审议[3] - 全体监事通过会计师事务所审计费用议案，需提请股东大会审议[4] - 2025年度财报审计费用98万元，内控审计费用42万元[5]

板块整体表现 - 摩托车及其他板块当日上涨0.62%，领涨个股为绿通科技（涨幅4.41%）[1] - 上证指数上涨0.04%至3861.87点，深证成指上涨0.45%至13063.97点[1] - 板块内10只个股涨幅超1%，其中绿通科技、征和工业、涛涛车业位列涨幅前三[1] 个股价格表现 - 绿通科技收盘价33.39元，成交量4.93万手，成交额1.64亿元[1] - 九号公司成交额达9.11亿元，为板块最高，涨幅1.38%[1] - 千里科技成交量42.26万手，为板块最活跃个股，涨幅1.14%[1] - 永安行跌幅最大达2.89%，隆鑫通用跌幅0.65%[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出563.3万元，游资净流入5817.55万元，散户净流出5254.26万元[2] - 征和工业获主力资金净流入6373.77万元，占比13.85%，居板块首位[3] - 九号公司获游资净流入2575.86万元，占比2.83%[3] - 绿通科技主力净流入1813.01万元，占比11.03%[3] - 中路股份主力净流出542.01万元，占比-13.75%，为流出比例最高个股[3]

股价表现与资金流向 - 9月12日盘中股价上涨2.41%至7.64元/股 成交额1.26亿元 换手率4.62% 总市值28.12亿元 [1] - 主力资金净流入32.35万元 特大单买入677.67万元占比5.39% 大单买入1615.21万元占比12.86% [1] - 今年以来股价累计上涨53.11% 近5日涨6.26% 近20日涨1.87% 近60日涨1.33% [1] - 年内11次登上龙虎榜 最近5月21日龙虎榜净买入-3014.46万元 买入总额6015.97万元占比7.38% [1] 公司基本概况 - 主营业务为自行车零配件(占比67.29%) 运动健身产品(15.62%) 康复器材(14.97%) 其他(2.12%) [2] - 所属申万行业为汽车-摩托车及其他-其他运输设备 概念板块包括单车概念 微盘股 养老产业等 [2] - 注册地址广东省深圳市宝安区 成立于1991年10月 2007年1月上市 [2] 财务与经营数据 - 2025年上半年营业收入5.82亿元 同比增长9.18% 归母净利润-1574.72万元 同比减少341.23% [2] - 股东户数4.59万户 较上期减少2.68% 人均流通股7946股 较上期增加2.75% [2] - A股上市后累计派现4.64亿元 近三年累计派现4749.47万元 [3]