核心事件 - 公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划中部分未解锁限制性股票共计1,818,050股 [1][2] 回购原因及对象 - 2名激励对象（邓鹏程获授5千股、柯胧扬获授5万股）因合同到期不续签或主动辞职，合计55,000股不得解除限售 [1] - 1名激励对象（刘朝德获授2万股）因非执行职务原因身故，20,000股不得解除限售 [1] - 另有60名激励对象因2023年公司业绩未达考核目标，其第一个解除限售期对应1,743,050股不得解除限售 [1] 回购方案细节 - 回购价格采用调整后授予价3.49元/股 [1] - 对辞职及合同到期对象按3.49元/股回购 [1] - 对身故对象按3.49元/股加银行同期存款利息回购 [1] - 对业绩未达标对象按授予价加同期银行存款利息回购 [1] - 回购资金来源于公司自有资金 [2] 程序进展 - 第七届董事会第十四次会议已于2025年8月21日审议通过回购注销事项 [2] - 监事会认为程序合法合规且不影响公司财务状况 [2] - 该事项尚需提交股东大会审议通过后实施 [2]

财务表现 - 上半年营业收入5.82亿元 同比增长9.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1574.72万元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1848.88万元 [1] - 基本每股收益为-0.043元 [1]

股份与股本 - 公司拟回购注销1,818,050股限制性股票，回购后总股本减至366,241,950股，注册资本减至366,241,950元[1] - 公司设立时发行股份总数为20,000万股，每股面额1元，现股份总数为36,624.1950万股，均为普通股[12][13] 章程修订 - 拟修订公司章程，不再设监事会及监事岗位，修改多处条款表述，增加英文名称、住所街道社区信息等[2][4][5] 股东权益与治理 - 股东对违规决议有撤销、认定无效等权利，维权有相应程序和条件[10][11][12] - 股东质押股份、提名候选人等有相关规定[13][24] - 股东会是权力机构，审议重大资产交易、担保等事项，有普通和特别决议通过要求[14][15][64][66] 董事会与管理层 - 董事会由11名董事组成，设多个委员会，制订多项方案，决定多项事项[34][86] - 总经理负责公司生产经营管理工作，高级管理人员任职有规定[48][49] 监事会 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少开一次会，决议需半数以上监事通过[51][52] 财务与利润分配 - 公司按规定报送财务报告，分配利润时提取法定公积金，利润分配有方式和程序要求[52][53][54] 合并、分立与清算 - 公司合并、分立、减资有通知债权人等程序要求，清算有相关规定[163][165][62][63] 其他 - 本次章程修订事项需股东大会审议通过后实施，董事会提请授权办理工商变更登记等手续[65]

独立董事提名 - 华小宁被提名为信隆健康第八届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 提名人与候选人无利害关系[1] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 候选人具备相关知识和经验[5] - 候选人满足会计专业人士特定资格[6] 合规要求 - 候选人近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

人员提名 - 赵锋被提名为信隆健康第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 担任独立董事需五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士提名需满足特定资格条件[8] - 本人及直系亲属不持有公司1%以上已发行股份[8] - 本人及直系亲属不在持股5%以上股东处任职[8] - 最近十二个月内无特定所列情形[10] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 履职规定 - 任职期间因辞职致比例不符规定将持续履职[14]

董事会提名 - 公司董事会提名甘勇明等四人为第八届董事会独立董事候选人[2] 候选人要求 - 赵锋及骆睿承诺参加培训并取得资格证书[3] - 会计专业被提名人需满足条件且有5年以上全职经验[7] 任职限制 - 被提名人及其亲属不在公司及关联企业任职[9] - 被提名人及其亲属不持有一定比例股份或在大股东任职[9] 合规要求 - 被提名人近十二个月无特定情形[11] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[13] 任职数量与时长 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13]

董事会提名 - 公司提名廖学金等6人为第八届董事会非独立董事候选人[2] - 公司提名甘勇明等4人为第八届董事会独立董事候选人[3] 资格情况 - 甘勇明、华小宁已取得深交所认可的独立董事资格证书[3] - 赵锋、骆睿承诺参加培训并取得证书[3] 其他 - 提名委员会委员为甘勇明、廖蓓君、王巍望[4] - 审查意见发布时间为2025年8月23日[4]

人员提名 - 甘勇明被提名为信隆健康第八届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 会计专业候选人需5年以上全职经验且有经济管理高级职称[7][8] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 本人近十二个月、三十六个月内无特定情形[10][11] - 担任独立董事公司数、任期有规定[12] 履职规定 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[14]

独立董事提名 - 骆睿被提名为信隆健康第八届董事会独立董事候选人[2] - 骆睿承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书[4] 任职资格 - 骆睿非以会计专业人士被提名[8] - 骆睿及直系亲属等不存在相关任职、持股等限制情形[8][9][11][13]

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-033 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）因第七届董事会任期届满，依 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选 人的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，股东大会将采用累积投 票制选举公司第八届董事会董事，独立董事和非独立董事的选举将分别进行。上述董事候选 人经股东大会审议通过后，将成为公司第八届董事会董事成员，公司第八届董事会任期三年， 现将本次董事会换届选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》及《董事会议事规则》 ...